Woensdag heeft de Amerikaanse justitie 2 van de medeoprichters van de cryptocurrency mixer Tornado Cash aangeklaagd. Een is gearresteerd en de tweede is voortvluchtig verklaard. Wat zijn de aanklachten tegen hen?
De Amerikaanse justitie klaagt 2 medeoprichters van Tornado Cash aan
Eén jaar na de eerste sancties van het Office of Foreign Assets Control (OFAC) tegen cryptocurrency mixer Tornado Cash, gaat de soap verder met de aanklacht tegen 2 van de medeoprichters door het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ).
Het gaat om Roman Storm en Roman Semenov, die beiden 3 aanklachten krijgen:
- Samenzwering om een geldovermakingsbedrijf zonder vergunning te exploiteren.
De eerste twee aanklachten kunnen elk leiden tot 20 jaar gevangenisstraf en 5 jaar voor de derde aanklacht. Terwijl Roman Storm woensdag werd gearresteerd in de staat Washington, werd Roman Semenov, van Russische nationaliteit, voortvluchtig verklaard.
Deze juridische procedures komen een week nadat rechter Robert Pitman een civiele procedure veroordeelde waarin hij wilde aanvoeren dat sancties tegen Tornado Cash niet onder de bevoegdheid van het ministerie van Financiën vallen. Dit betekende dat het protocol beschouwd kon worden als een duidelijk geïdentificeerde entiteit en vervolgd kon worden.
Als gevolg van zijn lek werd Roman Semenov op de Specially Designated Nationals (SND) lijst van OFAC geplaatst. Semenov deelde gisteravond een tweet waarin hij opriep tot donaties om de protocolontwikkelaars te helpen verdedigen:
U kunt helpen bij het verdedigen van het recht op privacy en het recht om code te publiceren door te doneren voor de juridische verdediging van de ontwikkelaars van @TornadoCash op https://t.co/KcLWwF7QwR
– Roman Semenov ️ (@semenov_roman_) 24 augustus 2023
Lazarus groep’s gebruik van protocol uitgelicht
Deze wendingen heropenen opnieuw het debat over het recht op vertrouwelijkheid van mixers zoals Tornado Cash. Hoewel deze protocollen heel legitiem gebruikt kunnen worden, wordt het feit dat Tornado Cash gebruikt werd voor kwaadaardige doeleinden eruit gelicht.
Het DoJ persbericht wijst op het feit dat het protocol heeft geholpen bij het witwassen van “meer dan een miljard dollar”, in het bijzonder voor hackers zoals de Noord-Koreanen van de Lazarus groep, die betrokken waren bij talrijke aanvallen tegen gedecentraliseerde financiële toepassingen (DeFi).
De Amerikaanse advocaat Damian Williams ondersteunde deze beschuldigingen:
Terwijl Storm en Semenov openlijk beweerden een technisch geavanceerde privacydienst aan te bieden, wisten ze eigenlijk dat ze hackers en fraudeurs hielpen om de vruchten van hun misdaden te verbergen. De aanklacht van vandaag herinnert ons eraan dat het witwassen van geld via cryptocurrency-transacties in strijd is met de wet en dat degenen die zich hiermee bezighouden zullen worden vervolgd.”
De zaak is toegewezen aan Districtsrechter Katherine Polk Failla, die ook werkt aan de rechtszaak van de Securities and Exchange Commission (SEC) tegen Coinbase.
Alexey Perstev, een andere ontwikkelaar van het protocol die in Nederland gevangen zat en op 28 april werd vrijgelaten, wordt niet genoemd in de aanklacht van de DoJ.
