Vier maanden na het onthullende proces van Sam Bankman-Fried hebben Amerikaanse aanklagers rechter Kaplan gevraagd om de voormalige CEO van FTX 40 tot 50 jaar gevangenisstraf en een boete van $11 miljard op te leggen.
Een “bijzonder voorzichtig bedrag” volgens de aanklagers, die erop wijzen dat er al een miljard dollar in beslag is genomen in de zaak Bankman-Fried.
Geld dat hier en daar moet worden teruggevorderd, omdat de ex-CEO van FTX heeft geïnvesteerd in luxeflats en -bedrijven, maar ook omdat hij aanzienlijke bijdragen heeft geleverd aan de financiering van talrijke politieke campagnes, met name tijdens de meest recente Amerikaanse presidentsverkiezingen.
“De grootste overtreding ooit op het gebied van campagnefinanciering” volgens de aanklagers, want we hebben het over meer dan 100 miljoen dollar betaald aan 300 politici en politieke actiegroepen.
Het verzoekschrift van de aanklagers, dat meer dan honderd pagina’s beslaat, houdt vol dat Sam Bankman-Fried op eigen initiatief de wet heeft overtreden, zoals zijn voormalige collega’s bevestigden tijdens het proces afgelopen november.
In elke fase van zijn zaken, en met betrekking tot elk gepleegd misdrijf, heeft de beklaagde een schaamteloze minachting voor de rechtsstaat getoond. [Hij begreep de regels, maar besloot dat ze niet op hem van toepassing waren.
Uittreksel uit het document ingediend door de aanklagers
Voordat het plotseling instortte, werd FTX gewaardeerd op $32 miljard. De cryptocurrency exchange, toen de op één na grootste ter wereld achter Binance, was in feite volledig gebaseerd op FTT, zijn eigen token. Op het moment van het faillissement had de exchange een tekort van ongeveer $11 miljard bestaande uit deposito’s van haar klanten, die wachten om hun bevroren fondsen terug te krijgen.
Former FTX CEO, nieuwe Bernard Madoff
Former FTX CEO, nieuwe Bernard Madoff
Former FTX CEO, nieuwe Bernard Madoff
In hun aanklacht vergeleken aanklagers de fraude van Sam Bankman-Fried met die van Bernard Madoff, die bekend staat om zijn verduistering van 65 miljard dollar door middel van een monumentaal Ponzi-plan, wat hem een gevangenisstraf van 150 jaar kostte, evenals de titel van grootste oplichter in de geschiedenis van de financiële wereld.
Hier, net als in de Madoff-zaak en vele andere, verduisterde de beklaagde geld van zijn slachtoffers en investeerde grote hoeveelheden van dat geld in activa zoals onroerend goed, aandelen in beursgenoteerde bedrijven en andere meer illiquide activa voor zijn eigen voordeel.”
Uittreksel uit het document ingediend door de aanklagers
Sam Bankman-Fried wordt momenteel vastgehouden in het Metropolitan Detention Center in Brooklyn, dat bekend staat om zijn bijzonder moeilijke omstandigheden.
Eerste foto van Sam Bankman-Fried in de gevangenis in MDC Brooklyn (17 december 2023) pic.twitter.com/QlENjjmeQG
– Tiffany Fong (@TiffanyFong_) Februari 2024
Opgemerkt moet worden dat dit slechts aanbevelingen zijn van de aanklagers en dat de uiteindelijke beslissing volledig bij rechter Lewis Kaplan ligt, die eerder dit jaar de leiding had over het proces tegen Donald Trump. Hij moet het definitieve vonnis van Sam Bankman-Fried uitspreken voor de deadline van 28 maart.
