Le cose si complicano per Sam Bankman-Fried: mentre sta affrontando 8 accuse, due dei suoi ex luogotenenti, Caroline Ellison e Gary Wang, hanno accettato di aiutare il sistema giudiziario nelle indagini. I due uomini si sono dichiarati colpevoli delle varie accuse a loro carico.
Sam Bankman-Fried è isolato
Caroline Ellison e Gary Wang, che fino a poco tempo fa erano i suoi più stretti collaboratori, hanno unito le forze contro Sam Bankman-Fried, l’ex CEO di FTX che sta per comparire in tribunale negli Stati Uniti.
Le informazioni sono state rivelate dai procuratori del Distretto Sud di New York (dove è prevista l’udienza per la SBF), che hanno dichiarato di aver sporto denuncia contro Caroline Ellison (ex CEO di Alameda Research) e Gary Wang (co-fondatore di FTX) per ottenere la loro collaborazione nelle indagini su FTX.
In un comunicato, il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha dichiarato che gli ex colleghi di Sam Bankman-Fried si sono entrambi dichiarati colpevoli e hanno accettato di collaborare con la giustizia.
Dichiarazione del Procuratore Damian Williams sulla causa degli Stati Uniti contro Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison e Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz
– US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022
Il procuratore ha colto l’occasione per invitare chiunque sia coinvolto nel crollo di FTX a farsi avanti e ad affrontare la giustizia da solo:
Mi permetta di ribadire una telefonata che ho fatto la settimana scorsa. Se avete contribuito alla cattiva gestione di FTX o di Alameda, è il momento di fare un passo avanti. Ci stiamo muovendo velocemente e la nostra pazienza non è eterna”.
Altrove, anche Damian Williams ha confermato la notizia che la SBF è in arrivo negli Stati Uniti:
Sam Bankman-Fried è ora sotto la custodia dell’FBI e sta tornando negli Stati Uniti. Sarà trasportato direttamente al Distretto Sud di New York e comparirà davanti a un giudice di quel distretto il più presto possibile. “
Senza fare nomi specifici, il procuratore ha detto che la magistratura ha intenzione di presentare accuse anche contro altre figure coinvolte nell’impero FTX.
Serie accuse contro i 2 partner
Oltre ai procuratori di cui sopra, la Securities and Exchange Commission (SEC) e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti hanno sporto denuncia civile contro Caroline Ellison e Gary Wang.
Lo stesso presidente della SEC, Gary Gensler, ha rilasciato una dichiarazione per chiarire cosa le due società sono state accusate di aver fatto:
“Nel corso dell’indagine, è stato accertato che le due società hanno assunto una condotta fraudolenta.
Come parte del loro inganno, sosteniamo che Caroline Ellison e Sam Bankman-Fried abbiano cospirato per manipolare il prezzo di FTT, un token della piattaforma di trading che era parte integrante di FTX, per sostenere il valore del loro castello di carte. […] Inoltre sosteniamo che la signora Ellison e il signor Wang hanno svolto un ruolo attivo in uno schema per abusare dei beni dei clienti di FTX per sostenere Alameda e fornire garanzie per la negoziazione dei margini. “
La CFTC accusa Caroline Ellison di frode e falsa dichiarazione e sostiene che Gary Wang ha impostato funzioni nascoste sulla piattaforma FTX che hanno permesso ad Alameda Research di attingere alle sue riserve su base “illimitata”. Inoltre, sembra che il sistema di trading di Alameda Research abbia favorito la propria piattaforma, ad esempio riducendo i tempi delle transazioni o nascondendo alcuni dati.
Ovviamente, i fondi in questione appartenevano ai clienti di FTX.
