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Sam Bankman-Fried encurralado: os seus colegas encurralam-no

by Christian

As coisas estão a ficar mais complicadas para Sam Bankman-Fried: enquanto ele enfrenta 8 acusações, 2 dos seus antigos tenentes, nomeadamente Caroline Ellison e Gary Wang, concordaram em ajudar o sistema judicial na sua investigação. Os dois homens declararam-se culpados das várias acusações contra eles.

Sam Bankman-Fried é isolado

Caroline Ellison e Gary Wang, que até há pouco tempo eram os seus associados mais próximos, juntaram ambos forças contra Sam Bankman-Fried, o antigo CEO da FTX, que deverá comparecer em tribunal nos EUA.

A informação foi revelada pelos procuradores no Distrito Sul de Nova Iorque (onde a SBF está agendada para ser ouvida), que disseram ter apresentado queixa contra Caroline Ellison (antiga CEO da Alameda Research) e Gary Wang (co-fundador da FTX) para obter a sua cooperação na sua investigação da FTX.

Numa declaração, o advogado americano Damian Williams disse que os antigos colegas de Sam Bankman-Fried tinham-se declarado culpados e concordado em cooperar com a justiça.

O procurador aproveitou a oportunidade para convidar qualquer pessoa envolvida no colapso do FTX a apresentar-se e enfrentar a justiça por si própria:

Deixem-me reiterar uma chamada que fiz na semana passada. Se contribuiu para a má gestão do FTX ou da Alameda, agora é o momento de subir até à placa. Estamos a andar depressa, e a nossa paciência não é eterna. “

Noutro lugar, Damian Williams também confirmou a notícia de que a SBF estava a caminho dos EUA:

Sam Bankman-Fried está agora sob custódia do FBI e está de regresso aos EUA. Será transportado directamente para o Distrito Sul de Nova Iorque, e comparecerá perante um juiz nesse distrito o mais rapidamente possível. “

Sem citar nomes específicos, o procurador disse que os tribunais também pretendem apresentar queixa contra outras figuras envolvidas no império FTX.

Cusas graves contra os 2 parceiros

Juntamente com os procuradores acima mencionados, a US Securities and Exchange Commission (SEC) e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) apresentaram ambas acusações civis contra Caroline Ellison e Gary Wang.

O próprio Presidente da SEC Gary Gensler emitiu uma declaração para esclarecer o que as duas empresas foram acusadas de fazer:

“No decurso da investigação, verificou-se que as duas empresas se tinham envolvido em conduta fraudulenta.
Como parte do seu engano, alegamos que Caroline Ellison e Sam Bankman-Fried conspiraram para manipular o preço do FTT, uma ficha de plataforma de comércio que era parte integrante do FTX, para suportar o valor do seu castelo de cartas. […] Alegamos ainda que a Sra. Ellison e o Sr. Wang desempenharam um papel activo num esquema para abusar dos activos dos clientes FTX para apoiar a Alameda e fornecer garantias para o comércio de margens. “

O CFTC acusa Caroline Ellison de fraude e deturpação, e afirma que Gary Wang criou características ocultas na plataforma FTX que permitiram à Alameda Research explorar as suas reservas numa base “ilimitada”. Além disso, parece que o sistema comercial da Alameda Research favoreceu a sua própria plataforma, por exemplo, reduzindo o tempo das suas transacções ou escondendo certos dados.

É claro que os fundos em questão pertenciam aos clientes da FTX.

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