De zaken worden ingewikkelder voor Sam Bankman-Fried: terwijl hem 8 aanklachten worden voorgelegd, hebben 2 van zijn voormalige luitenants, namelijk Caroline Ellison en Gary Wang, ermee ingestemd justitie te helpen bij hun onderzoek. De twee mannen hebben schuldig gepleit op de verschillende aanklachten tegen hen.
Sam Bankman-Fried is geïsoleerd
Caroline Ellison en Gary Wang, die tot voor kort zijn naaste medewerkers waren, hebben hun krachten gebundeld tegen Sam Bankman-Fried, de voormalige CEO van FTX.
De informatie werd bekendgemaakt door aanklagers in het zuidelijke district van New York (waar SBF zal worden gehoord), die zeiden dat zij aanklachten hadden ingediend tegen Caroline Ellison (voormalig CEO van Alameda Research) en Gary Wang (medeoprichter van FTX) om hun medewerking te verkrijgen in hun onderzoek naar FTX.
In een verklaring zei aanklager Damian Williams dat Sam Bankman-Fried’s voormalige collega’s schuldig hebben gepleit en hebben toegezegd mee te werken met justitie.
Statement van U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz
– US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022
De aanklager maakte van de gelegenheid gebruik om iedereen die betrokken was bij de ondergang van FTX uit te nodigen zich te melden en zelf voor de rechter te verschijnen:
Laat me een oproep van vorige week herhalen. Als u heeft bijgedragen aan het wanbeheer van FTX of Alameda, dan is het nu tijd om naar voren te stappen. We gaan snel, en ons geduld is niet eeuwig.”
Sam Bankman-Fried is nu in handen van de FBI en is op weg naar de VS. Hij zal direct naar het zuidelijke district van New York worden vervoerd en zo snel mogelijk voor een rechter in dat district verschijnen.”
Zonder specifieke namen te noemen, zei de aanklager dat de rechtbank ook van plan is aanklachten in te dienen tegen andere figuren die betrokken zijn bij het FTX-imperium.
Zware aanklachten tegen de 2 partners
Naast de bovengenoemde aanklagers hebben de US Securities and Exchange Commission (SEC) en de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) beide een civiele aanklacht ingediend tegen Caroline Ellison en Gary Wang.
SEC-voorzitter Gary Gensler gaf zelf een verklaring uit om te verduidelijken waarvan de twee werden beschuldigd:
“In de loop van het onderzoek bleek dat de twee bedrijven zich schuldig hadden gemaakt aan frauduleus gedrag.
Als onderdeel van hun misleiding beweren wij dat Caroline Ellison en Sam Bankman-Fried samenspanden om de prijs van FTT, een handelsplatform token dat integraal deel uitmaakte van FTX, te manipuleren om de waarde van hun kaartenhuis te ondersteunen. [We beweren verder dat mevrouw Ellison en de heer Wang een actieve rol speelden in een plan om FTX-klantenactiva te misbruiken om Alameda te steunen en onderpand te verschaffen voor margehandel.”
De CFTC beschuldigt Caroline Ellison van fraude en onjuiste voorstelling van zaken, en beweert dat Gary Wang verborgen functies op het FTX-platform instelde waardoor Alameda Research zijn reserves op een “onbeperkte” basis kon aanboren. Voorts lijkt het handelssysteem van Alameda Research zijn eigen platform te bevoordelen, bijvoorbeeld door de tijd van zijn transacties te verkorten of door bepaalde gegevens te verbergen.
Natuurlijk waren de fondsen in kwestie eigendom van FTX’s klanten.
