Нещата за Сам Банкман-Фрид се усложняват: докато срещу него са повдигнати 8 обвинения, двама от бившите му лейтенанти, а именно Каролин Елисън и Гари Уанг, са се съгласили да помогнат на правосъдието в разследването. Двамата мъже са се признали за виновни по различните обвинения срещу тях.
Sam Bankman-Fried е изолиран
Каролин Елисън и Гари Уанг, които доскоро бяха негови най-близки сътрудници, обединиха усилията си срещу Сам Банкман-Фрид, бившия главен изпълнителен директор на FTX, който трябва да се яви пред съда в САЩ.
Информацията беше разкрита от прокурори в Южния окръг на Ню Йорк (където е насрочено изслушването на SBF), които заявиха, че са повдигнали обвинения срещу Каролин Елисън (бивш главен изпълнителен директор на Alameda Research) и Гари Уанг (съосновател на FTX), за да получат тяхното съдействие при разследването на FTX.
В изявление прокурорът на САЩ Дамян Уилямс заяви, че бившите колеги на Сам Банкман-Фрид са се признали за виновни и са се съгласили да сътрудничат на правосъдието.
Изявление на прокурора на САЩ Дамян Уилямс относно делото на САЩ срещу Самюел Банкман-Фрид, Каролин Елисън и Гари Уанг pic.twitter.com/u1y4cs3Koz
– US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022
Прокурорът се възползва от възможността да покани всички, които са участвали в срива на FTX, да се явят и да се изправят сами пред правосъдието:
Нека повторя едно обаждане, което направих миналата седмица. Ако сте допринесли за лошото управление на FTX или на Аламеда, сега е моментът да се заемете с това. Движим се бързо, а търпението ни не е вечно.“
На друго място Дамян Уилямс също потвърди новината, че SBF е на път към САЩ:
Сам Банкман-Фрид вече е задържан от ФБР и се връща в САЩ. Той ще бъде транспортиран директно до Южния окръг на Ню Йорк и ще се яви пред съдия в този окръг възможно най-скоро.“
Без да назовава конкретни имена, прокурорът заяви, че съдилищата планират да повдигнат обвинения и срещу други фигури, замесени в империята FTX.
Сериозни обвинения срещу двамата партньори
Наред с горепосочените прокурори, Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) и Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC) са повдигнали граждански обвинения срещу Каролин Елисън и Гари Уанг.
Самият председател на Комисията по ценните книжа и фондовите борси (SEC) Гари Генслър направи изявление, за да разясни в какво са обвинени двете компании:
„В хода на разследването беше установено, че двете компании са участвали в измамни действия.
Като част от тяхната измама, ние твърдим, че Каролин Елисън и Сам Банкман-Фрид са заговорничили да манипулират цената на FTT, токен на платформа за търговия, който е неразделна част от FTX, за да подкрепят стойността на тяхната къщичка от карти. […] Освен това твърдим, че г-жа Елисън и г-н Уанг са играли активна роля в схема за злоупотреба с активи на клиенти на FTX, за да подкрепят Alameda и да осигурят обезпечение за маржин търговия. „
CFTC обвинява Каролин Елисън в измама и въвеждане в заблуждение и твърди, че Гари Уанг е създал скрити функции на платформата FTX, които са позволили на Alameda Research да се възползва от резервите си „неограничено“. Освен това изглежда, че системата за търговия на Alameda Research е облагодетелствала собствената си платформа, например като е намалила времето на транзакциите или е скрила определени данни.
Разбира се, въпросните средства са принадлежали на клиентите на FTX.
