Дела Сэма Бэнкмана-Фрида становятся все сложнее: в то время как ему предъявлено 8 обвинений, два его бывших лейтенанта, а именно Кэролайн Эллисон и Гэри Ванг, согласились помочь правосудию в расследовании. Эти два человека признали себя виновными в предъявленных им обвинениях.
Сэм Бэнкман-Фрид изолирован
Кэролайн Эллисон и Гэри Ванг, которые до недавнего времени были его ближайшими соратниками, объединили усилия против Сэма Бэнкмана-Фрида, бывшего генерального директора FTX, который должен предстать перед судом в США.
Информация была раскрыта прокурорами Южного округа Нью-Йорка (где запланировано слушание дела SBF), которые заявили, что выдвинули обвинения против Кэролайн Эллисон (бывшего генерального директора Alameda Research) и Гари Ванга (соучредителя FTX), чтобы добиться их сотрудничества в расследовании деятельности FTX.
В заявлении прокурор США Дамиан Уильямс сказал, что бывшие коллеги Сэма Бэнкмана-Фрида признали свою вину и согласились сотрудничать с правосудием.
Заявление прокурора США Дэмиана Уильямса по делу США против Сэмюэля Бэнкмана-Фрида, Кэролайн Эллисон и Гэри Ванга pic.twitter.com/u1y4cs3Koz
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022
Пользуясь случаем, прокурор предложил всем, кто причастен к краху FTX, явиться с повинной и предстать перед судом самостоятельно:
Позвольте мне повторить призыв, который я сделал на прошлой неделе. Если вы внесли свой вклад в плохое управление FTX или Alameda, сейчас самое время сделать шаг навстречу. Мы движемся быстро, и наше терпение не вечно. «
В другом месте Дэмиан Уильямс также подтвердил новость о том, что SBF находится на пути в США:
Сэм Бэнкман-Фрид сейчас находится под стражей в ФБР и возвращается в США. Он будет доставлен непосредственно в Южный округ Нью-Йорка и предстанет перед судьей этого округа в кратчайшие сроки. «
Не называя конкретных имен, прокурор сказал, что суды также планируют выдвинуть обвинения против других фигур, причастных к империи FTX.
Серьезные обвинения против двух партнеров
Наряду с вышеупомянутыми прокурорами, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) выдвинули гражданские обвинения против Кэролайн Эллисон и Гэри Ванга.
Сам председатель SEC Гэри Генслер выступил с заявлением, чтобы прояснить, в чем обвиняются эти две компании:
«В ходе расследования было установлено, что эти две компании занимались мошенничеством.
В рамках своего обмана мы утверждаем, что Кэролайн Эллисон и Сэм Банкман-Фрид вступили в сговор с целью манипулирования ценой FTT, токена торговой платформы, который был неотъемлемой частью FTX, чтобы поддержать стоимость их карточного домика. […] Мы также утверждаем, что г-жа Эллисон и г-н Ванг играли активную роль в схеме злоупотребления активами клиентов FTX для поддержки Alameda и обеспечения маржинальной торговли. «
CFTC обвиняет Кэролайн Эллисон в мошенничестве и введении в заблуждение, а также утверждает, что Гэри Ванг установил скрытые функции на платформе FTX, которые позволили Alameda Research использовать свои резервы на «неограниченной» основе. Более того, похоже, что торговая система Alameda Research отдавала предпочтение своей собственной платформе, например, сокращая время проведения сделок или скрывая определенные данные.
Разумеется, средства, о которых идет речь, принадлежали клиентам FTX.
