Sprawy komplikują się dla Sama Bankmana-Frieda: podczas gdy on sam stoi przed 8 zarzutami, 2 jego byłych poruczników, czyli Caroline Ellison i Gary Wang, zgodziło się pomóc wymiarowi sprawiedliwości w śledztwie. Obaj mężczyźni przyznali się do winy w związku z postawionymi im zarzutami.
Sam Bankman-Fried jest odizolowany
Caroline Ellison i Gary Wang, którzy do niedawna byli jego najbliższymi współpracownikami, oboje połączyli siły przeciwko Samowi Bankman-Friedowi, byłemu prezesowi FTX, który ma stawić się w sądzie w USA.
Informacje ujawnili prokuratorzy z Południowego Dystryktu Nowego Jorku (gdzie ma się odbyć przesłuchanie SBF), którzy powiedzieli, że postawili zarzuty Caroline Ellison (byłej prezes Alameda Research) i Gary’emu Wangowi (współzałożycielowi FTX), aby uzyskać ich współpracę w śledztwie dotyczącym FTX.
W oświadczeniu prokurator amerykański Damian Williams powiedział, że byli koledzy Sama Bankmana-Frieda obaj przyznali się do winy i zgodzili się na współpracę z wymiarem sprawiedliwości.
Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz
– US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022
Prokurator skorzystał z okazji, by zaprosić wszystkich zamieszanych w upadek FTX do ujawnienia się i samodzielnego stawienia czoła sprawiedliwości:
Pozwólcie mi powtórzyć rozmowę, którą przeprowadziłem w zeszłym tygodniu. Jeśli przyczyniłeś się do złego zarządzania FTX lub Alameda, teraz nadszedł czas, aby wstąpić na płytę. Poruszamy się szybko, a nasza cierpliwość nie jest wieczna. „
W innym miejscu Damian Williams również potwierdził wiadomość, że SBF jest w drodze do USA:
Sam Bankman-Fried jest teraz w areszcie FBI i jest w drodze powrotnej do USA. Zostanie przewieziony bezpośrednio do Południowego Dystryktu Nowego Jorku i jak najszybciej stawi się przed sędzią w tym dystrykcie. „
Bez wymieniania konkretnych nazwisk, prokurator powiedział, że sądy planują również postawić zarzuty innym postaciom związanym z imperium FTX.
Poważne zarzuty wobec 2 partnerów
Obok wspomnianych prokuratorów, amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz Komisja Handlu Towarami Futures (CFTC) wniosły cywilne zarzuty przeciwko Caroline Ellison i Gary’emu Wangowi.
Sam przewodniczący SEC Gary Gensler wydał oświadczenie, w którym wyjaśnił, co zarzucono obu firmom:
„W trakcie dochodzenia stwierdzono, że obie firmy zaangażowały się w oszustwa.
Jako część ich oszustwa, twierdzimy, że Caroline Ellison i Sam Bankman-Fried spiskowali, aby manipulować ceną FTT, tokena platformy handlowej, który był integralną częścią FTX, aby wspierać wartość ich domku z kart. […] We further allege that Ms. Ellison and Mr. Wang played an active role in a scheme to abuse FTX customer assets to support Alameda and provide collateral for margin trading. „
CFTC oskarża Caroline Ellison o oszustwo i wprowadzenie w błąd oraz twierdzi, że Gary Wang ustawił ukryte funkcje na platformie FTX, które pozwoliły Alameda Research na „nieograniczone” sięganie do swoich rezerw. Ponadto wydaje się, że system handlowy Alameda Research faworyzował swoją własną platformę, na przykład poprzez skrócenie czasu swoich transakcji lub ukrycie pewnych danych.
Oczywiście fundusze, o których mowa, należały do klientów FTX.
