サム・バンクマン＝フリードにとって事態はより複雑になっている。彼が8件の告発を受ける一方で、彼の元側近の2人、すなわちキャロライン・エリソンとゲイリー・ワンは、司法制度の捜査に協力することに同意したのだ。2人は様々な容疑を認めている
サム・バンクマン＝フリードは孤立
最近まで彼の側近だったキャロライン・エリソンとゲイリー・ワンは、米国で出廷予定のFTXの元CEO、サム・バンクマン＝フライドに対して共に手を組んだ。
この情報は、ニューヨーク南部地区（SBFが審理される予定）の検察官が、FTXの捜査への協力を得るために、キャロライン・エリソン（Alameda Researchの元CEO）とゲリー・ワン（FTXの共同創業者）を告訴したことで明らかになったものです
。
米国弁護士ダミアン・ウィリアムズは声明で、サム・バンクマン＝フリードの元同僚が共に有罪を認め、司法に協力することに同意したと述べました
Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz
– US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022
。
検察官はこの機会に、FTXの崩壊に関与した者は自ら名乗り出て正義に立ち向かうよう呼びかけた:
先週した電話をもう一度します。もし、あなたがFTXやアラメダの不始末に貢献してきたのなら、今こそ、その責任を果たすべき時です。私たちは速く動いており、私たちの忍耐は永遠ではありません」
。
また、Damian Williams氏もSBFが米国に向かうというニュースを確認しました。
サム・バンクマン＝フライドは現在FBIに拘束され、米国に戻る途中です。彼はニューヨーク南区に直接移送され、同区の判事にできるだけ早く出頭する予定です」
具体的な名前を挙げずに、裁判所はFTX帝国に関与した他の人物も告訴する予定だと検察は述べています
パートナー2名に重大な容疑がかかる
。
上記の検察当局と並んで、米国証券取引委員会（SEC）と商品先物取引委員会（CFTC）も、キャロライン・エリソンとゲイリー・ワンを民事告発している。
SECのGary Gensler委員長自身が声明を出し、2社が何をしたのか明らかにしました。
「調査の過程で、2社は不正行為を行っていたことが判明しました。
騙しの一環として、Caroline Ellison と Sam Bankman-Fried は、FTX に不可欠な取引プラットフォーム・トークンである FTT の価格を操作し、彼らのハウスオブカードの価値を支えようと共謀したと申し立てています。[…] さらに、エリソンさんとワンさんは、FTXの顧客資産を乱用してアラメダを支援し、信用取引の担保とする計画で積極的な役割を果たしたと主張しています」
CFTCはCaroline Ellisonを詐欺と不実表示で告発し、Gary WangがFTXプラットフォームに隠れた機能を設定し、Alameda Researchが「無制限」に準備金を利用できるようにしたと主張している。さらに、Alameda Research社の取引システムは、取引時間を短縮したり、特定のデータを隠したりするなど、自社のプラットフォームを優遇していたようだ。
もちろん、問題の資金はFTXの顧客のものである。
