Las cosas se complican para Sam Bankman-Fried: mientras él se enfrenta a 8 cargos, 2 de sus antiguos lugartenientes, concretamente Caroline Ellison y Gary Wang, han aceptado ayudar a la justicia en su investigación. Los dos hombres se han declarado culpables de los diversos cargos que se les imputan.
Sam Bankman-Fried está aislado
Caroline Ellison y Gary Wang, que no hace mucho eran sus más estrechos colaboradores, han unido sus fuerzas contra Sam Bankman-Fried, el ex consejero delegado de FTX que está a punto de comparecer ante un tribunal estadounidense.
La información fue revelada por los fiscales del Distrito Sur de Nueva York (donde está prevista la vista del SBF), que dijeron que habían presentado cargos contra Caroline Ellison (ex CEO de Alameda Research) y Gary Wang (cofundador de FTX) para obtener su cooperación en su investigación sobre FTX.
En un comunicado, el fiscal de EE.UU. Damian Williams dijo que los ex compañeros de Sam Bankman-Fried se habían declarado culpables y acordado cooperar con la justicia.
Declaración del Fiscal de EE.UU. Damian Williams sobre EE.UU. contra Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, y Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz
– Fiscal de EE.UU. SDNY (@SDNYnews) 22 de diciembre de 2022
El fiscal aprovechó la oportunidad para invitar a cualquier persona implicada en el colapso de FTX a presentarse y enfrentarse a la justicia por su cuenta:
Por otra parte, Damian Williams también confirmó la noticia de que el SBF estaba de camino a EE.UU.:
Sam Bankman-Fried está ahora bajo custodia del FBI y está en camino de regreso a los EE.UU.. Será trasladado directamente al Distrito Sur de Nueva York y comparecerá ante un juez de ese distrito lo antes posible. «
Sin dar nombres concretos, el fiscal dijo que los tribunales también planean presentar cargos contra otras figuras implicadas en el imperio FTX.
Acusaciones graves contra los 2 socios
Además de los fiscales mencionados, la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) han presentado cargos civiles contra Caroline Ellison y Gary Wang.
El propio presidente de la SEC, Gary Gensler, emitió un comunicado para aclarar de qué se acusaba a ambas:
«En el curso de la investigación, se descubrió que las dos empresas habían incurrido en conductas fraudulentas.
Como parte de su engaño, alegamos que Caroline Ellison y Sam Bankman-Fried conspiraron para manipular el precio de FTT, un token de plataforma de comercio que era parte integral de FTX, para apoyar el valor de su castillo de naipes. […] Además, alegamos que la Sra. Ellison y el Sr. Wang desempeñaron un papel activo en un esquema para abusar de los activos de los clientes de FTX para apoyar a Alameda y proporcionar garantías para el comercio de margen. «
La CFTC acusa a Caroline Ellison de fraude y tergiversación, y afirma que Gary Wang configuró funciones ocultas en la plataforma FTX que permitieron a Alameda Research aprovechar sus reservas de forma «ilimitada». Además, parece que el sistema de negociación de Alameda Research favoreció a su propia plataforma, por ejemplo reduciendo el tiempo de sus transacciones u ocultando determinados datos.
Por supuesto, los fondos en cuestión pertenecían a clientes de FTX.
