Les données sur la chaîne ont montré que FTX était en difficulté juste avant de s’effondrer.

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L’effondrement de FTX a plongé le marché dans un état de peur extrême, le BTC tombant à son plus bas niveau de l’année, à 16 000 $.

Le 2 novembre, Coindesk a déclenché le plus grand effondrement de l’histoire de la crypto après avoir publié les documents financiers privés d’Alameda Research, une société de capital-risque et de négociation appartenant au fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, et étroitement liée à la bourse.

Dans la semaine qui a suivi, 140 millions de FTT ont afflué vers Binance, et le jeton est passé de 26 dollars à moins de 2 dollars.&nbsp ; Cela a déclenché une ruée sur FTX, un prétendu « piratage » drainant 473 millions de dollars des réserves, et la déclaration de faillite de la deuxième plus grande plateforme d’échange du monde.

Résumé des événements

• Nov. 2 : Coindesk publie les documents financiers privés d’Alameda.
• Nov. 6 : CZ, fondateur de Binance, annonce que Binance vendra toutes les pièces FTT de son portefeuille dans les prochains mois. Caroline Ellison, PDG d’Alameda, propose d’acheter tous les titres FTT de Binance à 22 $.
• Nov. 6 : FTT subit sa première forte baisse (10% en moins) et remonte à 24 $ après l’offre d’Ellison.
• Nov. 8 : FTX International suspend les retraits.
• Nov. 8 : FTT dégringole à 5 $.
• Nov. 8 : Binance annonce qu’il pourrait être intéressé par l’acquisition de FTX.
• Nov. 11 : Acquisition terminée.
• Nov. 11 : FTX dépose le bilan et les fonds des utilisateurs disparaissent.

Comment l’effondrement du FTX a un impact sur l’ensemble du marché des crypto-monnaies

L’effondrement de FTX a plongé le marché dans un état de peur extrême, le BTC tombant à son niveau le plus bas de l’année, à 16 000 $.

A première vue, il semblerait que Binance soit sorti vainqueur de cette situation, avec d’innombrables mèmes montrant CZ comme le génie derrière la chute de son principal concurrent. Alors que BNB a grimpé à 368 $ pendant une courte période le 8 novembre, il est rapidement retombé à 264 $, son plus bas niveau depuis près de trois mois. La situation a fait apparaître l’ensemble de l’industrie comme extrêmement fiable, et les échanges centralisés vont en faire les frais.

What on-chain data could have told us

(Ce que les données de la chaîne auraient pu nous apprendre)
Avant que l’effondrement de FTX ne devienne imminent, des signaux sérieux sur la chaîne indiquaient des problèmes à venir.

Le 5 novembre, 75 millions de FTT ont été transférés hors de FTX, ce qui indique une vente après cet incident.&nbsp ; Nous avons également assisté à deux vidages majeurs sur FTT le 8 novembre et le 13 novembre, avec environ 110 millions et 211 millions, respectivement.

Plus de 140 millions de jetons FTT ont été transférés sur Binance du 2 au 8 novembre. Le saut dans le volume de transaction a commencé le 5 et le 6, avec environ 45M et 42M, respectivement.

Plus de 1,4 milliard de dollars se sont écoulés du solde d’Ethereum de FTX.

Le solde des principaux jetons de FTX a considérablement baissé.

Selon 0xScope,&nbsp ; la plupart des fonds destinés à FTX proviennent d’autres échanges, notamment de Binance.

Comme aucun commerçant ne déposerait son argent en ce moment, cela devrait être le propre capital de FTX, et nous n’avons pas trouvé de transfert de portefeuille froid dans les deux jours.

Ainsi, ce signal conduit fortement à la possibilité que FTX déplace l’argent déposé par les utilisateurs vers d’autres bourses à des fins différentes (Market Making par Alameda) et ne dispose jamais d’un portefeuille froid pour les urgences.

Le 7 novembre,

Nov 8.

Un mélange à long terme d’actifs et de comptes pour les individus SBF et Alameda a également été suivi par le graphique d’entité de 0xScope.

Comme le montre le graphique, l’adresse de SBF partage trois adresses de dépôt Binance/FTX avec au moins 7 autres adresses de recherche d’Alameda étiquetées.

Ce processus peut s’appliquer à n’importe quelle adresse ; le cas d’utilisation pourrait être la recherche d’une connexion entre un ensemble d’adresses sélectionnées, et l’identification de groupes d’adresses, voire parfois, vous pouvez utiliser cet outil pour retrouver les adresses que vous avez déjà oubliées.

Cela indique qu’au sein d’Alameda, il n’y a pas de différence entre SBF et l’entreprise. SBF contrôle les fonds et le compte d’Alameda pour faire ce qu’il veut.

En surveillant les données on-chain, il est possible de repérer les signes avant-coureurs et de garder vos fonds en sécurité, quel que soit le CEX ou le DEX que vous utilisez. Dans le cas de FTX, plusieurs indicateurs clés indiquaient une perte de confiance dans la plateforme et des initiés qui s’efforçaient de faire sortir leurs fonds.

Utiliser les données de la chaîne pour suivre et sécuriser vos actifs

FTX a investi dans plus de 57 projets en 187 investissements. Vous pouvez consulter les projets spécifiques dans le tableau de bord ci-dessous

Certains indicateurs critiques pour surveiller vos jetons incluent :

• Marketcap et prix des jetons
• Transactions quotidiennes et montant du jeton
• Détenteur de jeton et dispersion de la détention
• Watch the whale – S’il y a une vente de jetons et que le prix chute : le jeton en question ne peut atteindre son niveau le plus bas que lorsque la dispersion cesse de chuter et que les grandes baleines arrêtent de vendre

Monitoring des fonds provenant d’autres adresses de portefeuilles CEX

Dans un tweet&nbsp ; du 9 novembre, CZ a déclaré que toutes les plateformes d’échange de crypto-monnaies devraient faire une preuve de réserve de l’arbre de Merkle. Les banques fonctionnent avec des réserves fractionnaires. Binance va bientôt commencer à faire la preuve des réserves, avec une transparence totale. Plusieurs bourses ont depuis publié les adresses de leurs portefeuilles de réserve correspondants.

Footprint a construit quelques tableaux de bord en fonction des adresses de portefeuilles annoncées par FTX et Binance. Vous pouvez également vérifier les inversions sur les adresses annoncées par les différents échanges.

Les utilisateurs peuvent également saisir des adresses sélectionnées pour surveiller les changements suivants dans le portefeuille :

• Distribution du solde des jetons
• Flux net de 24H
• Flux net et solde journalier du portefeuille

Et avec la prochaine API SQL supportée par Footprint, tout le monde peut personnaliser ses propres trackers de portefeuilles sur ses sites web.

Des groupes d’adresses sous la même entité pour suivre les transactions liées sont également disponibles sur les Watchers de 0xScope. 0xScope a marqué plusieurs adresses contenant KuCoin, Binance, Gate, OKex, MEXC, Kraken, Huobi, Circle &amp ; FTX, Alameda,etc,&nbsp ; les reliant à des entités de regroupement pour montrer l’image globale de la façon dont l’argent circule à travers les différentes parties intéressées. Les utilisateurs peuvent également saisir des tableaux de bord personnalisés pour surveiller et analyser les fluctuations inhabituelles du marché et définir un rappel ou une alerte.