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Crypto.com a transféré près de 85 % de ses réserves d’ETH à Gate.io en octobre, le PDG assure que c’était accidentel.

by Thomas

Twitter est envahi par la crainte que les bourses puissent falsifier les preuves de réserves dans un contexte de spéculation galopante.

La communauté Twitter est en feu, discutant des motifs cachés derrière les transferts d’actifs entre Crypto.com et Gate.io qui ont eu lieu en octobre.

Le PDG de la bourse, Kris Marszalek, a répondu aux spéculations et a déclaré que le transfert avait été effectué par accident et avait depuis été annulé.

Selon Marszalek, les fonds étaient envoyés à une nouvelle adresse de stockage à froid mais ont été envoyés par erreur à une adresse Gate.io sur liste blanche.

Gate.io a soutenu le récit et a réitéré dans un message sur Twitter que la vérification de la preuve des réserves n’incluait pas l’ETH transféré de Crypto.com. L’entreprise a également partagé l’identifiant de la transaction qui confirme que tous les fonds ont été retournés à Crypto.com.

Le transfert

Les données de transaction blockchain d’Etherscan indiquent que Crypto.com a transféré 320 000 Ethereum (ETH) à un portefeuille qui a ensuite transféré les actifs à un portefeuille Gate.io le 21 octobre. À l’époque, les actifs étaient évalués à 415,9 millions de dollars.

Les bourses déplacent souvent les fonds à des fins de liquidité. Cependant, le moment de la transaction a suscité des spéculations au sein de la communauté.

Le 28 octobre, Gate.io a fourni sa preuve de réserves et l’a rendue open source. Le rapport indique que Gate.io dispose de suffisamment de réserves d’ETH pour surcollatéraliser les fonds des utilisateurs de 104 %. Cependant, le rapport indique également que les données pour l’audit de la preuve des réserves ont été obtenues le 19 octobre, c’est-à-dire avant le transfert de 320 000 ETH par Crypto.com.

Le 11 novembre, Marszalek a annoncé sur Twitter que la bourse disposait de 3,0 milliards de dollars de réserves et a partagé les portefeuilles de stockage à froid de BTC et d’ETH. Ce geste visait à apaiser les craintes d’insolvabilité – Marszalek a ajouté qu’un rapport plus détaillé sur la preuve des réserves sera partagé dans les prochains jours.

La liste des portefeuilles froids d’ETH de Kris comprend l’adresse qui a transféré les 320 000 ETH à Gate.io. La liste comprend également l’adresse où Gate.io a retransféré environ 285 000 jetons ETH entre le 25 et le 30 octobre.

À la lumière des rumeurs selon lesquelles la preuve des réserves de Gate.io serait gonflée par les réserves de Crypto.com, Marszalek a également publié un fil de discussion sur Twitter :

Marszalek a expliqué que les fonds provenant des systèmes de garde de Crypto.com ne peuvent être déplacés que vers des portefeuilles chauds, des portefeuilles froids et des comptes d’échange tiers autorisés figurant sur une liste blanche. Les fonds ont été déplacés vers le compte d’entreprise de Crypto.com avec Gate.io au lieu du portefeuille froid prévu.

Des utilisateurs de Twitter affirment qu’un motif sinistre se cache derrière les transferts de Crypto.com

Malgré les assurances données par Crypto.com et Gate.io, de nombreux utilisateurs de Twitter affirment que les bourses s’empruntent des fonds les unes aux autres pour soutenir leur preuve de réserves.

Oh mon dieu. Certaines bourses de crypto-monnaies semblent s’emprunter de l’argent les unes aux autres pour truquer des « instantanés » de leurs réserves. https://t.co/D56BrNNGPX

– Coffeezilla (@coffeebreak_YT) 13 novembre 2022

Le journaliste @WuBlockchain a souligné qu’après avoir publié un instantané pour preuve de fonds, Huobi Global a envoyé 10 000 ETH aux portefeuilles Binance et OKX. Selon l’utilisateur, l’adresse affichait 14 858 ETH comme réserves pendant le snapshot alors qu’elle détenait 4 044 ETH après les transferts.

Le portefeuille susmentionné contenait 18 225 ETH au moment de la rédaction de cet article, selon l’analyse des données Etherscan par CryptoSlate.

Certains utilisateurs de Twitter ont relié la situation de Huobi à celle de Crypto.com et Gate.io, alléguant que les bourses gonflent les réserves et retransfèrent les actifs après la soumission de l’instantané. Les utilisateurs ont vu dans ces transferts des preuves non confirmées qui appuient leur théorie de l’insolvabilité de Crypto.com.

Ces doutes et ces craintes ont été alimentés par le PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, qui a mis en garde les utilisateurs contre les échanges qui effectuent d’importants transferts d’actifs avant ou après la publication de la preuve des fonds.

Marszalek a assuré à plusieurs reprises aux utilisateurs que Crypto.com avait transféré les fonds à Gate.io par erreur. Et l’histoire soutient sa version de l’histoire – Crypto.com a poursuivi un client plus tôt cette année après avoir transféré par erreur 10,5 millions de dollars à l’utilisateur.

Mais avec le patron de FTX, Sam Bankman-Fried, qui assure aux utilisateurs que FTX US est « entièrement liquide », un jour avant de déposer le bilan, la confiance de l’écosystème cryptographique est ébranlée et toutes les affirmations sont prises avec des pincettes.

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