Twitter jest pełen obaw, że giełdy mogą fałszować dowody rezerw wśród szalejących spekulacji.
Społeczność Twittera płonie, dyskutując o ukrytych motywach stojących za transferami aktywów pomiędzy Crypto.com i Gate.io, które miały miejsce w październiku.
CEO giełdy Kris Marszalek odpowiedział na spekulacje i powiedział, że transfer został wykonany przypadkowo i od tego czasu został przywrócony.
Miało to być przeniesienie na nowy adres cold storage, ale zostało wysłane na whitelisted zewnętrzny adres wymiany. Współpracowaliśmy z zespołem Gate i środki zostały zwrócone do naszego magazynu. Nowy proces i funkcje zostały wdrożone, aby zapobiec powtórzeniu się takiej sytuacji.
– Kris | Crypto.com (@kris) 13 listopada 2022
Według Marszalka, środki były wysyłane na nowy adres cold storage, ale zostały omyłkowo wysłane na whitelisted adres Gate.io.
Gate.io poparło narrację i powtórzyło we wpisie na Twitterze, że audyt dowodu rezerw nie obejmował ETH przekazanego z Crypto.com. Firma podzieliła się również identyfikatorem transakcji, który potwierdził, że wszystkie środki zostały zwrócone do Crypto.com.
Klaracje dotyczące transferu @cryptocom w celu zapewnienia przejrzystości & edukacji:
1) Snapshot do audytu PoR zrobiony 19 października. Depozyt https://t.co/a4NJTN8Brj nie został uwzględniony https://t.co/5U5tZWFfBF
2) Wszystkie 320K ETH zostały zwrócone https://t.co/7G5l3YLLIhhttps://t.co/IvyiBu9aBY– Gate.io (@gate_io) November 13, 2022
Transfer
Dane transakcyjne blockchain z Etherscan wskazują, że Crypto.com przekazał 320 000 Ethereum (ETH) do portfela, który następnie przeniósł aktywa do portfela Gate.io 21 października. W tym czasie aktywa były wyceniane na 415,9 mln USD.
Giełdy często przemieszczają środki w celu zachowania płynności. Jednak czas transakcji wywołał spekulacje wśród społeczności.
28 października Gate.io udostępnił swój dowód rezerw i uczynił go open source. Raport wskazał, że Gate.io ma wystarczającą ilość rezerw ETH, aby przelicytować fundusze użytkowników o 104%. Jednak raport stwierdza również, że dane do audytu proof of reserves zostały uzyskane 19 października, czyli przed transferem 320 000 ETH przez Crypto.com.
11 listopada Marszalek ogłosił na Twitterze, że giełda posiada 3,0 mld USD rezerw, a także udostępnił portfele chłodni BTC i ETH. Ruch ten miał na celu stłumienie obaw o niewypłacalność – Marszalek dodał, że bardziej szczegółowy raport dowodu rezerw zostanie udostępniony w najbliższych dniach.
Lista zimnych portfeli ETH Krisa, zawierała adres, który przekazał 320 000 ETH do Gate.io. Lista zawierała również adres, na który Gate.io przekazał z powrotem około 285 000 tokenów ETH między 25 października a 30 października.
W świetle plotek o zawyżaniu przez Gate.io dowodów rezerw Crypto.com, Marszalek zamieścił również wątek na Twitterze.
The ETH transfers that generated so much FUD & speculation on Twitter today were made over three weeks ago, on October 21st to https://t.co/pFc4Pz9nFR’s whitelisted corporate account at https://t.co/Mr9GCkL2gV
– Kris | Crypto.com (@kris) November 13, 2022
Marszałek wyjaśnił, że środki z systemów powierniczych Crypto.com mogą być przenoszone tylko do białych portfeli, zimnych portfeli i autoryzowanych kont wymiany stron trzecich. Środki zostały przeniesione na konto firmowe Crypto.com w Gate.io zamiast na zamierzony zimny portfel.
Użytkownicy Twittera twierdzą, że za przelewami Crypto.com stoi złowrogi motyw
Pomimo zapewnień Crypto.com i Gate.io, wielu użytkowników Twittera twierdzi, że giełdy pożyczają sobie nawzajem fundusze, aby podeprzeć swoje dowody rezerw.
Oh my gosh. Niektóre giełdy kryptowalutowe wydają się pożyczać od siebie pieniądze, aby sfałszować „migawki” swoich rezerw. https://t.co/D56BrNNGPX
– Coffeezilla (@coffeebreak_YT) November 13, 2022
Reporter @
Blockchain zwrócił uwagę, że po wypuszczeniu snapshota na dowód posiadania środków, Huobi Global wysłał 10 000 ETH do portfeli Binance i OKX. Według użytkownika, podczas snapshotu adres pokazywał 14 858 ETH jako rezerwy, podczas gdy po przelewach posiadał 4 044 ETH.
Portfel, o którym mowa powyżej, zawierał 18 225 ETH w momencie pisania tego tekstu, zgodnie z analizą danych Etherscan przeprowadzoną przez CryptoSlate.
Niektórzy użytkownicy Twittera połączyli sytuację Huobi z sytuacją Crypto.com i Gate.io, zarzucając, że giełdy zawyżają rezerwy i przekazują aktywa z powrotem po złożeniu snapshotu. Użytkownicy postrzegali transfery jako niepotwierdzony dowód, który wspiera ich teorię o niewypłacalności Crypto.com.
Te wątpliwości i obawy zostały dodatkowo podsycone przez CEO Binance Changpeng 'CZ’ Zhao, który ostrzegł użytkowników przed giełdami, które przeprowadzają duże transfery aktywów przed lub po opublikowaniu dowodu funduszy.
Jeśli giełda musi przenieść duże ilości kryptowalut przed lub po tym jak zademonstrują adresy portfeli, jest to wyraźny znak problemów. Trzymaj się z daleka. Zostań SAFU
– CZ Binance (@cz_binance) 13 listopada 2022
Marszałek wielokrotnie zapewniał użytkowników, że Crypto.com przekazał środki do Gate.io w wyniku oczywistej pomyłki. A historia wspiera jego wersję – Crypto.com pozwał klienta na początku tego roku po tym, jak omyłkowo przelał użytkownikowi 10,5 miliona dolarów.
Ale z szefem FTX Samem Bankman-Friedem zapewniającym użytkowników, że FTX US jest „w pełni płynny”, dzień przed złożeniem wniosku o upadłość, zaufanie ekosystemu kryptowalutowego jest zachwiane, a wszystkie roszczenia są brane z ziarnem soli.