Твиттер охвачен страхом, что биржи могут подделывать доказательства резервов на фоне безудержных спекуляций.
Сообщество Twitter разгорается, обсуждая скрытые мотивы перевода активов между Crypto.com и Gate.io, который произошел в октябре.
Генеральный директор биржи Крис Маршалек ответил на спекуляции и заявил, что перевод был осуществлен случайно и с тех пор был отменен.
Это должно было быть перемещение на новый адрес холодного хранилища, но было отправлено на белый адрес внешней биржи. Мы работали с командой Gate, и впоследствии средства были возвращены в наше холодное хранилище. Были внедрены новые процессы и функции для предотвращения повторения подобных ситуаций.
— Kris | Crypto.com (@kris) 13 ноября 2022
По словам Маршалека, средства отправлялись на новый адрес холодного хранения, но по ошибке были отправлены на адрес Gate.io, внесенный в белый список.
Gate.io поддержала эту версию и подтвердила в сообщении в Twitter, что аудит доказательств резервов не включал ETH, переведенные с Crypto.com. Компания также поделилась идентификатором транзакции, который подтвердил, что все средства были возвращены Crypto.com.
Пояснения по переводу @cryptocom в целях прозрачности и образования:
1) Снимок для аудита PoR, сделанный 19 октября. Депозит https://t.co/a4NJTN8Brj не был включен https://t.co/5U5tZWFfBF
2) Все 320K ETH были возвращены https://t.co/7G5l3YLLIhhttps://t.co/IvyiBu9aBY— Gate.io (@gate_io) Ноябрь 13, 2022
Передача
Блокчейн-транзакции Etherscan показывают, что 21 октября Crypto.com перевел 320 000 Ethereum (ETH) на кошелек, который впоследствии перевел активы на кошелек Gate.io. На тот момент активы оценивались в $415,9 млн.
Биржи часто перемещают средства для обеспечения ликвидности. Однако время проведения сделки вызвало спекуляции среди сообщества.
28 октября Gate.io предоставила доказательство своих резервов и сделала его открытым. В отчете указано, что у Gate.io достаточно резервов ETH для переобеспечения средств пользователей на 104%. Однако в отчете также указано, что данные для проверки доказательств резервов были получены 19 октября, то есть до того, как Crypto.com перевел 320 000 ETH.
11 ноября Маршалек объявил в Twitter, что биржа располагает резервами в размере $3,0 млрд, и поделился данными о кошельках BTC и ETH для холодного хранения. Этот шаг был направлен на то, чтобы развеять опасения по поводу неплатежеспособности — Маршалек добавил, что более подробный отчет о резервах будет представлен в ближайшие дни.
Список «холодных» кошельков ETH, составленный Крисом, включал адрес, с которого было переведено 320 000 ETH на Gate.io. Список также включал адрес, на который Gate.io перевела обратно примерно 285 000 токенов ETH в период с 25 по 30 октября.
В свете слухов о том, что доказательство резервов Gate.io было завышено за счет резервов Crypto.com, Маршалек также опубликовал в Twitter сообщение
Переводы ETH, которые породили столько FUD и спекуляций в Твиттере сегодня, были сделаны более трех недель назад, 21 октября на корпоративный счет https://t.co/pFc4Pz9nFR в белом списке на https://t.co/Mr9GCkL2gV
— Криса | Crypto.com (@kris) 13 ноября 2022
Маршалек объяснил, что средства из систем хранения Crypto.com могут быть перемещены только на внесенные в белый список горячие кошельки, холодные кошельки и авторизованные счета сторонних бирж. Средства были переведены на корпоративный счет Crypto.com в Gate.io вместо предполагаемого холодного кошелька.
Пользователи Twitter утверждают, что за переводами средств Crypto.com стоит зловещий мотив
Несмотря на заверения Crypto.com и Gate.io, многие пользователи Twitter утверждают, что биржи занимают средства друг у друга, чтобы поддержать свои доказательства резервов.
О боже. Некоторые криптобиржи, похоже, занимают деньги друг у друга, чтобы подделать «моментальные снимки» своих резервов. https://t.co/D56BrNNGPX
— Coffeezilla (@coffeebreak_YT) 13 ноября 2022
Репортер @WuBlockchain отметил, что после выпуска моментального снимка для подтверждения средств, Huobi Global отправил 10 000 ETH на кошельки Binance и OKX. По словам пользователя, адрес показал 14 858 ETH в качестве резерва во время снимка, в то время как после перевода на нем оставалось 4 044 ETH.
Согласно анализу данных Etherscan, проведенному CryptoSlate, в кошельке, о котором шла речь выше, на момент написания статьи находилось 18 225 ETH.
Некоторые пользователи Twitter связали ситуацию с Huobi с ситуацией на Crypto.com и Gate.io, утверждая, что биржи раздувают резервы и переводят активы обратно после предоставления снимка. Пользователи рассматривали эти переводы как неподтвержденные доказательства, подтверждающие их теорию о неплатежеспособности Crypto.com.
Эти сомнения и опасения еще больше подогрел генеральный директор Binance Чангпенг «CZ» Чжао, который предостерег пользователей от бирж, осуществляющих крупные переводы активов до или после публикации доказательств наличия средств.
Если бирже приходится перемещать большие объемы криптовалюты до или после демонстрации адресов кошельков, это явный признак проблем. Держитесь подальше. Держитесь SAFU
— CZ Binance (@cz_binance) 13 ноября 2022
Маршалек неоднократно уверял пользователей, что Crypto.com перевел средства на Gate.io по явной ошибке. И история подтверждает его версию — Crypto.com подала в суд на клиента в начале этого года после того, как по ошибке перевела ему $10,5 млн.
Но поскольку босс FTX Сэм Банкман-Фрид заверил пользователей, что FTX US «полностью ликвидна», за день до подачи заявления о банкротстве, доверие к криптоэкосистеме пошатнулось, и все заявления воспринимаются с долей соли.
