Twitter está plagado de temores de que los intercambios puedan estar falsificando las pruebas de las reservas en medio de una especulación desenfrenada.
La comunidad de Twitter está en llamas, discutiendo los motivos ocultos detrás de las transferencias de activos entre Crypto.com y Gate.io que tuvieron lugar en octubre.
El director general del intercambio, Kris Marszalek, respondió a las especulaciones y dijo que la transferencia se hizo accidentalmente y que desde entonces había sido revertida.
Se suponía que era un traslado a una nueva dirección de almacenamiento en frío, pero se envió a una dirección de intercambio externa en la lista blanca. Trabajamos con el equipo de Gate y los fondos se devolvieron posteriormente a nuestro almacenamiento en frío. Se implementaron nuevos procesos y funciones para evitar que esto se repita.
– Kris | Crypto.com (@kris) 13 de noviembre de 2022
Según Marszalek, los fondos se estaban enviando a una nueva dirección de almacenamiento en frío, pero se enviaron por error a una dirección de Gate.io en la lista blanca.
Gate.io apoyó la narración y reiteró en una publicación de Twitter que la auditoría de la prueba de reservas no incluía el ETH transferido desde Crypto.com. La firma también compartió el ID de la transacción que confirmó que todos los fondos fueron devueltos a Crypto.com.
Aclaraciones sobre la transferencia de @cryptocom en aras de la transparencia & educación:
1) Instantánea de la auditoría del PdR tomada el 19 de octubre. El depósito de https://t.co/a4NJTN8Brj no fue incluido https://t.co/5U5tZWFfBF
2) Los 320K ETH fueron devueltos https://t.co/7G5l3YLLIhhttps://t.co/IvyiBu9aBY– Gate.io (@gate_io) 13 de noviembre de 2022
El traslado
Los datos de transacciones de blockchain de Etherscan indican que Crypto.com transfirió 320.000 Ethereum (ETH) a una cartera que posteriormente transfirió los activos a una cartera de Gate.io el 21 de octubre. En ese momento, los activos estaban valorados en 415,9 millones de dólares.
Las bolsas suelen mover los fondos por motivos de liquidez. Sin embargo, el momento de la transacción provocó especulaciones entre la comunidad.
El 28 de octubre, Gate.io proporcionó su prueba de reservas y la hizo de código abierto. El informe indicaba que Gate.io tiene suficientes reservas de ETH para sobrecolocar los fondos de los usuarios en un 104%. Sin embargo, el informe también indica que los datos para la auditoría de la prueba de reservas se obtuvieron el 19 de octubre, es decir, antes de la transferencia de 320.000 ETH por parte de Crypto.com.
El 11 de noviembre, Marszalek anunció en Twitter que el intercambio tiene 3.000 millones de dólares en reservas, y compartió las carteras de almacenamiento en frío de BTC y ETH. El objetivo de la medida era acallar los temores de insolvencia; Marszalek añadió que en los próximos días se compartirá un informe más detallado sobre las reservas.
La lista de monederos fríos de ETH de Kris, incluía la dirección que transfirió los 320.000 ETH a Gate.io. La lista también incluía la dirección en la que Gate.io transfirió de nuevo unos 285.000 tokens ETH entre el 25 y el 30 de octubre.
A la luz de los rumores de que la prueba de reservas de Gate.io está inflada por las reservas de Crypto.com, Marszalek también publicó un hilo en Twitter.
Las transferencias de ETH que generaron tanto FUD & especulación en Twitter hoy se hicieron hace más de tres semanas, el 21 de octubre a la cuenta corporativa de https://t.co/pFc4Pz9nFR en la lista blanca de https://t.co/Mr9GCkL2gV
– Kris | Crypto.com (@kris) 13 de noviembre de 2022
Marszalek explicó que los fondos de los sistemas de custodia de Crypto.com sólo pueden trasladarse a carteras calientes de la lista blanca, carteras frías y cuentas de intercambio de terceros autorizados. Los fondos se movieron a la cuenta corporativa de Crypto.com con Gate.io en lugar de la cartera fría prevista.
Los usuarios de Twitter afirman que hay un motivo siniestro detrás de las transferencias de Crypto.com
A pesar de las garantías de Crypto.com y Gate.io, muchos usuarios de Twitter alegan que los intercambios se están prestando fondos entre sí para apuntalar su prueba de reservas.
Oh my gosh. Parece que algunas bolsas de criptomonedas se están prestando dinero entre ellas para falsificar «instantáneas» de sus reservas. https://t.co/D56BrNNGPX
– Coffeezilla (@coffeebreak_YT) November 13, 2022
El reportero de Blockchain @WuBlockchain señaló que después de publicar una instantánea como prueba de fondos, Huobi Global envió 10.000 ETH a las billeteras de Binance y OKX. Según el usuario, la dirección mostraba 14.858 ETH como reservas durante la instantánea, mientras que mantenía 4.044 ETH después de las transferencias.
El monedero al que se hace referencia contenía 18.225 ETH en el momento de escribir este artículo, según el análisis de CryptoSlate de los datos de Etherscan.
Algunos usuarios de Twitter conectaron la situación de Huobi con la de Crypto.com y Gate.io, alegando que los intercambios están inflando las reservas y transfiriendo de nuevo los activos después de presentar la instantánea. Los usuarios vieron las transferencias como una prueba no confirmada que apoya su teoría de la insolvencia de Crypto.com.
Estas dudas y temores fueron avivados por el CEO de Binance, Changpeng ‘CZ’ Zhao, quien advirtió a los usuarios contra los intercambios que realizan grandes transferencias de activos antes o después de publicar la prueba de fondos.
Si un intercambio tiene que mover grandes cantidades de cripto antes o después de demostrar sus direcciones de billetera, es una clara señal de problemas. Manténgase alejado. Manténgase SAFU
– CZ Binance (@cz_binance) 13 de noviembre de 2022
Marszalek ha asegurado en repetidas ocasiones a los usuarios que Crypto.com transfirió los fondos a Gate.io en un claro error. Y la historia apoya su versión de la historia – Crypto.com demandó a un cliente a principios de este año después de transferir por error 10,5 millones de dólares al usuario.
Pero con el jefe de FTX, Sam Bankman-Fried, asegurando a los usuarios que FTX US tiene «plena liquidez», un día antes de declararse en bancarrota, la confianza del ecosistema criptográfico se tambalea y todas las afirmaciones se toman con un grano de sal.
