Twitter е изпълнен със страх, че борсите може да фалшифицират доказателства за резервите на фона на разразилите се спекулации.
Общността в Twitter е в пламъци, обсъждайки скритите мотиви зад трансферите на активи между Crypto.com и Gate.io, които се състояха през октомври.
Главният изпълнителен директор на борсата Крис Маршалек отговори на спекулациите и заяви, че прехвърлянето е било извършено случайно и след това е било върнато.
Предполагаше се, че става дума за преместване към нов адрес за студено съхранение, но е бил изпратен към външен адрес на борсата, включен в белия списък. Работихме с екипа на Gate и впоследствие средствата бяха върнати в нашето студено хранилище. Бяха въведени нови процеси и функции, за да се предотврати повторното възникване на подобна ситуация.
– Kris | Crypto.com (@kris) Ноември 13, 2022
Според Маршалек средствата са били изпратени на нов адрес за студено съхранение, но по погрешка са били изпратени на адрес на Gate.io, включен в белия списък.
Gate.io подкрепи разказа и повтори в публикация в Twitter, че одитът на доказателствата за резерви не включва ETH, прехвърлени от Crypto.com. Фирмата също така сподели идентификатора на транзакцията, който потвърждава, че всички средства са били върнати на Crypto.com.
Ояснения относно трансфера на @cryptocom в името на прозрачността & образованието:
1) Снимка за одит на PoR, направена на 19 октомври. Депозитът на https://t.co/a4NJTN8Brj не е включен https://t.co/5U5tZWFfBF
2) Всички 320 хил. ETH бяха върнати https://t.co/7G5l3YLLIhhttps://t.co/IvyiBu9aBY– Gate.io (@gate_io) Ноември 13, 2022
Прехвърлянето
Данните за транзакциите в блокчейна от Etherscan показват, че на 21 октомври Crypto.com е прехвърлил 320 000 Ethereum (ETH) в портфейл, който впоследствие е прехвърлил активите в портфейл на Gate.io. По това време активите са били оценени на 415,9 млн. долара.
Борсите често преместват средства с цел осигуряване на ликвидност. Въпреки това моментът на трансакцията предизвика спекулации сред общността.
На 28 октомври Gate.io предостави своето доказателство за резерви и го направи с отворен код. Докладът посочваше, че Gate.io разполага с достатъчно резерви от ETH, за да презастрахова средствата на потребителите със 104%. В доклада обаче също така се посочва, че данните за одита на доказателството за резервите са получени на 19 октомври, т.е. преди прехвърлянето на 320 000 ETH от Crypto.com.
На 11 ноември Маршалек обяви в Twitter, че борсата разполага с 3,0 млрд. долара резерви, и сподели портфейлите за студено съхранение на BTC и ETH. Този ход имаше за цел да потуши опасенията за неплатежоспособност – Маршалек добави, че по-подробен доклад за доказване на резервите ще бъде споделен през следващите дни.
Списъкът на Крис с портфейлите за студено съхранение на ETH, включваше адреса, който прехвърли 320 000 ETH на Gate.io. Списъкът включваше и адреса, на който Gate.io е прехвърлила обратно около 285 000 токена ETH между 25 и 30 октомври.
В светлината на слуховете за това, че доказателството за резервите на Gate.io е завишено от резервите на Crypto.com, Маршалек също така публикува в Twitter нишка.
Преводите на ETH, които предизвикаха толкова много FUD & спекулации в Twitter днес, бяха направени преди повече от три седмици, на 21 октомври, към корпоративна сметка https://t.co/pFc4Pz9nFR в белия списък на https://t.co/Mr9GCkL2gV
– Kris | Crypto.com (@kris) Ноември 13, 2022
Маршалек обясни, че средствата от системите за попечителство на Crypto.com могат да се прехвърлят само към горещи портфейли, студени портфейли и оторизирани сметки на трети страни за обмен. Средствата са били преместени в корпоративната сметка на Crypto.com в Gate.io вместо в предвидения студен портфейл.
Потребителите в Twitter твърдят, че зад трансферите в Crypto.com стои зловещ мотив
Въпреки уверенията на Crypto.com и Gate.io, много потребители на Twitter твърдят, че борсите заемат средства една от друга, за да подкрепят своите доказателства за резерви.
Ох, Боже мой. Изглежда, че някои криптоборси заемат пари една от друга, за да фалшифицират „снимки“ на резервите си. https://t.co/D56BrNNGPX
– Coffeezilla (@coffeebreak_YT) 13 ноември 2022 г.
Блокчейн репортерът @WuBlockchain посочи, че след като е пуснал моментна снимка за доказване на средства, Huobi Global е изпратил 10 000 ETH в портфейлите на Binance и OKX. Според потребителя адресът е показал 14 858 ETH като резерви по време на снимката, докато след трансферите е държал 4 044 ETH.
Според анализа на CryptoSlate на данните от Etherscan, споменатият по-горе портфейл е съдържал 18 225 ETH към момента на писане на статията.
Някои потребители на Twitter свързаха ситуацията в Huobi с тази в Crypto.com и Gate.io, като твърдяха, че борсите раздуват резервите и прехвърлят обратно активи след подаването на моментната снимка. Потребителите видяха в прехвърлянията непотвърдено доказателство, което подкрепя теорията им за несъстоятелност на Crypto.com.
Тези съмнения и опасения бяха допълнително подклаждани от главния изпълнителен директор на Binance Чангпенг „CZ“ Джао, който предупреди потребителите срещу борси, които извършват големи прехвърляния на активи преди или след публикуването на доказателство за средствата.
Ако на дадена борса се налага да премества големи количества криптовалути преди или след като е демонстрирала адресите на портфейлите си, това е ясен знак за проблеми. Стойте настрана. Останете SAFU
– CZ Binance (@cz_binance) Ноември 13, 2022
Маршалек многократно е уверявал потребителите, че Crypto.com е прехвърлил средствата на Gate.io при явна грешка. И историята подкрепя неговата версия на историята – по-рано тази година Crypto.com съди клиент, след като по грешка му прехвърли 10,5 млн. долара.
Но след като шефът на FTX Сам Банкман-Фрид увери потребителите, че FTX US е „напълно ликвидна“, ден преди да подаде заявление за обявяване в несъстоятелност, доверието в крипто екосистемата е разклатено и всички твърдения се приемат със зрънце сол.
