Twitter è pieno di timori che gli exchange possano falsificare le prove delle riserve in mezzo a una speculazione dilagante.
La comunità di Twitter è in fibrillazione e discute dei motivi nascosti dietro i trasferimenti di asset tra Crypto.com e Gate.io avvenuti a ottobre.
L’amministratore delegato dell’exchange, Kris Marszalek, ha risposto alle speculazioni affermando che il trasferimento è stato fatto accidentalmente e da allora è stato annullato.
Doveva essere un trasferimento a un nuovo indirizzo di cold storage, ma è stato inviato a un indirizzo di scambio esterno whitelisted. Abbiamo collaborato con il team di Gate e i fondi sono stati successivamente restituiti al nostro cold storage. Sono stati implementati nuovi processi e funzioni per evitare che ciò si ripeta.
– Kris | Crypto.com (@kris) November 13, 2022
Secondo Marszalek, i fondi sono stati inviati a un nuovo indirizzo di cold storage, ma sono stati erroneamente inviati a un indirizzo whitelist di Gate.io.
Gate.io ha sostenuto la tesi e ha ribadito in un post su Twitter che la verifica della prova delle riserve non includeva gli ETH trasferiti da Crypto.com. L’azienda ha anche condiviso l’ID della transazione che ha confermato che tutti i fondi sono stati restituiti a Crypto.com.
Chiarimenti sul trasferimento di @cryptocom ai fini della trasparenza e dell’educazione:
1) Istantanea per l’audit PoR del 19 ottobre. Il deposito di https://t.co/a4NJTN8Brj non è stato incluso https://t.co/5U5tZWFfBF
2) Tutti i 320K ETH sono stati restituiti https://t.co/7G5l3YLLIhhttps://t.co/IvyiBu9aBY– Gate.io (@gate_io) November 13, 2022
Il trasferimento
I dati delle transazioni della blockchain di Etherscan indicano che Crypto.com ha trasferito 320.000 Ethereum (ETH) a un portafoglio che ha successivamente trasferito gli asset a un portafoglio di Gate.io il 21 ottobre. All’epoca, le attività erano valutate 415,9 milioni di dollari.
Le borse spesso spostano i fondi per motivi di liquidità. Tuttavia, la tempistica della transazione ha causato speculazioni tra la comunità.
Il 28 ottobre, Gate.io ha fornito la prova delle riserve e l’ha resa open source. Il rapporto indicava che Gate.io ha riserve di ETH sufficienti a sovracollateralizzare i fondi degli utenti del 104%. Tuttavia, il rapporto afferma anche che i dati per la verifica della prova delle riserve sono stati ottenuti il 19 ottobre, ossia prima del trasferimento di 320.000 ETH da parte di Crypto.com.
L’11 novembre Marszalek ha annunciato su Twitter che la borsa ha 3,0 miliardi di dollari di riserve e ha condiviso i portafogli di stoccaggio a freddo di BTC ed ETH. La mossa era volta a placare i timori di insolvenza – Marszalek ha aggiunto che un rapporto più dettagliato sulle riserve sarà condiviso nei prossimi giorni.
L’elenco di Kris dei portafogli a freddo di ETH comprendeva l’indirizzo che ha trasferito i 320.000 ETH a Gate.io. L’elenco comprendeva anche l’indirizzo a cui Gate.io ha ritrasferito circa 285.000 token ETH tra il 25 e il 30 ottobre.
Alla luce delle voci secondo cui la prova delle riserve di Gate.io sarebbe stata gonfiata dalle riserve di Crypto.com, Marszalek ha anche pubblicato un thread su Twitter.
I trasferimenti di ETH che hanno generato tanto FUD & speculazioni su Twitter oggi sono stati effettuati più di tre settimane fa, il 21 ottobre al conto aziendale whitelisted di https://t.co/pFc4Pz9nFR a https://t.co/Mr9GCkL2gV
– Kris | Crypto.com (@kris) November 13, 2022
Marszalek ha spiegato che i fondi dai sistemi di custodia di Crypto.com possono essere spostati solo verso hot wallet, cold wallet e conti di scambio di terze parti autorizzati. I fondi sono stati spostati sul conto aziendale di Crypto.com con Gate.io invece che sul cold wallet previsto.
Gli utenti di Twitter sostengono un motivo sinistro dietro i trasferimenti di Crypto.com
Nonostante le rassicurazioni di Crypto.com e Gate.io, molti utenti di Twitter sostengono che gli exchange stiano prendendo in prestito fondi l’uno dall’altro per sostenere la loro prova delle riserve.
Oh mio Dio. Sembra che alcune borse di criptovalute stiano prendendo in prestito denaro l’una dall’altra per falsificare le “istantanee” delle loro riserve. https://t.co/D56BrNNGPX
– Coffeezilla (@coffeebreak_YT) 13 novembre 2022
Il reporter di
Blockchain @WuBlockchain ha fatto notare che dopo aver rilasciato un’istantanea per la prova dei fondi, Huobi Global ha inviato 10.000 ETH ai portafogli di Binance e OKX. Secondo l’utente, l’indirizzo mostrava 14.858 ETH come riserve durante l’istantanea, mentre deteneva 4.044 ETH dopo i trasferimenti.
Il portafoglio di cui sopra conteneva 18.225 ETH al momento della scrittura, secondo l’analisi di CryptoSlate dei dati di Etherscan.
Alcuni utenti di Twitter hanno collegato la situazione di Huobi a quella di Crypto.com e Gate.io, sostenendo che le borse stanno gonfiando le riserve e trasferendo indietro gli asset dopo che l’istantanea è stata presentata. Gli utenti hanno visto i trasferimenti come una prova non confermata che supporta la loro teoria dell’insolvenza di Crypto.com.
Questi dubbi e timori sono stati ulteriormente alimentati dal CEO di Binance Changpeng “CZ” Zhao, che ha messo in guardia gli utenti contro gli exchange che effettuano grandi trasferimenti di asset prima o dopo aver pubblicato la prova dei fondi.
Se un exchange deve spostare grandi quantità di criptovalute prima o dopo aver dimostrato gli indirizzi dei portafogli, è un chiaro segno di problemi. State alla larga. State alla larga SAFU
– CZ Binance (@cz_binance) November 13, 2022
Marszalek ha ripetutamente assicurato agli utenti che Crypto.com ha trasferito i fondi a Gate.io per un chiaro errore. E la storia supporta la sua versione: Crypto.com ha citato in giudizio un cliente all’inizio di quest’anno dopo aver trasferito per errore 10,5 milioni di dollari all’utente.
Ma con il capo di FTX, Sam Bankman-Fried, che assicura agli utenti che FTX US è “completamente liquida”, un giorno prima di dichiarare bancarotta, la fiducia dell’ecosistema crittografico è scossa e tutte le affermazioni vengono prese con le molle.
