Twitter está cheio de medo de que as trocas possam ser falsas provas de reservas em meio a especulações desenfreadas.
A comunidade Twitter está em chamas, discutindo motivos ocultos por detrás das transferências de bens entre Crypto.com e Gate.io que tiveram lugar em Outubro.
O CEO da bolsa Kris Marszalek respondeu à especulação e disse que a transferência foi feita acidentalmente e que desde então tinha sido revertida.
Era suposto ser uma mudança para um novo endereço de câmara frigorífica, mas foi enviado para um endereço de troca externo listado na lista branca. Trabalhámos com a equipa Gate e os fundos foram subsequentemente devolvidos ao nosso entreposto frigorífico. Foram implementados novos processos e características para evitar que isto se repetisse.
– Kris | Crypto.com (@kris) 13 de Novembro de 2022
De acordo com a Marszalek, os fundos estavam a ser enviados para um novo endereço de armazenagem frigorífica, mas foram erroneamente enviados para um endereço de Gate.io na lista branca.
Gate.io apoiou a narrativa e reiterou num post no Twitter que a prova de auditoria das reservas não incluía o ETH transferido do Crypto.com. A firma também partilhou a identificação da transacção que confirmou que todos os fundos foram devolvidos ao Crypto.com.
Clarificações sobre @cryptocomTransferência para a transparência & educação:
1) Instantâneo da auditoria de PoR realizada em 19 de Outubro. O depósito de https://t.co/a4NJTN8Brj não foi incluído https://t.co/5U5tZWFfBF
2) Todos os 320K ETH foram devolvidos https://t.co/7G5l3YLLIhhttps://t.co/IvyiBu9aBY— Gate.io (@gate_io) 13 de Novembro de 2022
A transferência
Os dados de transacções da Etherscan indicam que a Crypto.com transferiu 320.000 Ethereum (ETH) para uma carteira que subsequentemente transferiu os bens para uma carteira Gate.io em 21 de Outubro. Na altura, os activos foram avaliados em 415,9 milhões de dólares.
As bolsas movimentam frequentemente os fundos para fins de liquidez. Contudo, o timing da transacção causou especulação entre a comunidade.
Em 28 de Outubro, a Gate.io forneceu a sua prova de reservas e tornou-a fonte aberta. O relatório indicava que a Gate.io tem reservas de ETH suficientes para sobrecolateralizar os fundos dos utilizadores em 104%. No entanto, o relatório também indica que os dados para a auditoria da prova de reservas foram obtidos em 19 de Outubro, ou seja, antes da transferência do Crypto.com de 320.000 ETH.
A 11 de Novembro, Marszalek anunciou no Twitter que a troca tem 3,0 mil milhões de dólares em reservas, e partilhou as carteiras de armazenamento a frio BTC e ETH. A mudança tinha como objectivo eliminar os receios de insolvência – Marszalek acrescentou que nos próximos dias será partilhado um relatório mais detalhado de prova de reservas.
A lista de carteiras frigoríficas da ETH de Kris, incluía o endereço que transferiu a 320.000 ETH para Gate.io. A lista também incluiu o endereço para onde Gate.io transferiu cerca de 285.000 fichas ETH entre 25 de Outubro e 30 de Outubro.
À luz dos rumores de que as reservas de Gate.io estavam a ser inflacionadas pelas reservas do Crypto.com, Marszalek também publicou um tópico no Twitter.
As transferências ETH que geraram tanto FUD & especulação no Twitter hoje foram feitas há mais de três semanas, em 21 de Outubro para https://t.co/pFc4Pz9nFR‘s whitelisted corporate account at https://t.co/Mr9GCkL2gV
— Kris | Crypto.com (@kris) 13 de Novembro de 2022
Marszalek explicou que os fundos dos sistemas de custódia da Crypto.com só podem ser movidos para carteiras quentes, carteiras frias, e contas de câmbio autorizadas de terceiros. Os fundos foram movidos para a conta corporativa da Crypto.com com Gate.io em vez da carteira fria pretendida.
Twitter utilizadores reclamam motivo sinistro por detrás de transferências Crypto.com
Apesar das garantias dadas pelo Crypto.com e Gate.io, muitos utilizadores do Twitter alegam que as trocas estão a pedir fundos emprestados uns aos outros para apoiar a sua prova de reservas.
Oh meu Deus. Algumas trocas criptográficas parecem estar a pedir dinheiro emprestado umas às outras para falsificar “snapshots” das suas reservas. https://t.co/D56BrNNGPX
– Coffeezilla (@coffeebreak_YT) 13 de Novembro de 2022
Blockchain repórter @WuBlockchain salientou que depois de divulgar um instantâneo para prova de fundos, a Huobi Global enviou 10.000 ETH para as carteiras Binance e OKX. Segundo o utilizador, o endereço mostrou 14.858 ETH como reservas durante o instantâneo, enquanto que detinha 4.044 ETH após as transferências.
A carteira acima referida continha 18.225 ETH no momento da redacção, de acordo com a análise da CryptoSlate dos dados Etherscan.
Alguns utilizadores do Twitter ligaram a situação Huobi à de Crypto.com e Gate.io, alegando que as trocas estão a inflacionar as reservas e a transferir de volta os activos após a apresentação do instantâneo. Os utilizadores viram as transferências como provas não confirmadas que apoiam a sua teoria de insolvência da Crypto.com.
Estas dúvidas e receios foram ainda alimentados pelo CEO do Binance Changpeng ‘CZ’ Zhao, que advertiu os utilizadores contra as bolsas que realizam grandes transferências de activos antes ou depois da publicação da prova dos fundos.
Se uma troca tiver de mover grandes quantidades de criptogramas antes ou depois de demonstrar os seus endereços de carteira, é um sinal claro de problemas. Fique longe. Ficar SAFU
– CZ Binance (@cz_binance) 13 de Novembro de 2022
Marszalek tem assegurado repetidamente aos utilizadores que a Crypto.com transferiu os fundos para Gate.io num claro erro. E a história apoia a sua versão da história – Crypto.com processou um cliente no início deste ano após ter transferido por engano $10,5 milhões para o utilizador.
Mas com o chefe da FTX Sam Bankman-Fried a garantir aos utilizadores que a FTX US é “totalmente líquida”, um dia antes de declarar falência, a confiança do ecossistema criptográfico é abalada e todas as reivindicações estão a ser tomadas com um grão de sal.
