Twitter is vol angst dat exchanges bewijs van reserves vervalsen temidden van ongebreidelde speculatie.
De Twitter gemeenschap staat in vuur en vlam en discussieert over verborgen motieven achter asset transfers tussen Crypto.com en Gate.io die in oktober plaatsvonden.
De CEO van de exchange, Kris Marszalek, reageerde op speculaties en zei dat de overdracht per ongeluk was gedaan en sindsdien is teruggedraaid.
Het zou een verhuizing zijn naar een nieuw cold storage adres, maar het werd verstuurd naar een extern exchange adres. We werkten samen met het Gate-team en de fondsen werden vervolgens teruggestuurd naar ons koude geheugen. Er zijn nieuwe processen en functies geïmplementeerd om te voorkomen dat dit opnieuw gebeurt.
– Kris | Crypto.com (@kris) November 13, 2022
Volgens Marszalek werden de fondsen naar een nieuw cold storage adres gestuurd, maar per ongeluk naar een whitelisted Gate.io adres.
Gate.io ondersteunde het verhaal en herhaalde in een Twitter post dat de proof of reserves audit niet de ETH bevatte die door Crypto.com werd overgemaakt. Het bedrijf deelde ook de transactie-ID die bevestigde dat alle fondsen werden teruggestuurd naar Crypto.com.
Clarificaties over de overdracht van @cryptocom omwille van transparantie & educatie:
1) Snapshot voor PoR audit genomen op 19 okt. https://t.co/a4NJTN8Brj’s storting was niet inbegrepen https://t.co/5U5tZWFfBF
2) Alle 320K ETH werden teruggegeven https://t.co/7G5l3YLLIhhttps://t.co/IvyiBu9aBY– Gate.io (@gate_io) November 13, 2022
De overdracht
Blockchain transactie data van Etherscan geeft aan dat Crypto.com 320.000 Ethereum (ETH) heeft overgemaakt naar een wallet die vervolgens de assets heeft overgezet naar een Gate.io wallet op 21 oktober. Op dat moment werden de activa gewaardeerd op $ 415,9 miljoen.
Beurzen verplaatsen fondsen vaak voor liquiditeitsdoeleinden. De timing van de transactie zorgde echter voor speculatie in de gemeenschap.
Op 28 oktober verstrekte Gate.io zijn bewijs van reserves en maakte het open source. Het rapport gaf aan dat Gate.io genoeg ETH reserves heeft om gebruikersfondsen met 104% te overcollateraliseren. Het rapport stelt echter ook dat de gegevens voor de controle van het bewijs van reserves werden verkregen op 19 oktober, dus vóór de overdracht van 320.000 ETH door Crypto.com.
Op 11 november kondigde Marszalek op Twitter aan dat de exchange $3,0 miljard aan reserves heeft, en deelde hij de BTC en ETH cold storage wallets. De zet was bedoeld om de vrees voor insolventie de kop in te drukken – Marszalek voegde eraan toe dat een meer gedetailleerd bewijs van reserves in de komende dagen zal worden gedeeld.
Kris’ lijst van ETH cold wallets, bevatte het adres dat de 320.000 ETH overmaakte naar Gate.io. De lijst bevatte ook het adres waar Gate.io tussen 25 en 30 oktober ruwweg 285.000 ETH tokens terugstuurde.
In het licht van de geruchten dat Gate.io’s bewijs van reserves is opgeblazen door de reserves van Crypto.com, plaatste Marszalek ook een Twitter thread.
De ETH transfers die vandaag zoveel FUD & speculatie op Twitter genereerden werden meer dan drie weken geleden gedaan, op 21 oktober naar https://t.co/pFc4Pz9nFR’s whitelisted corporate account at https://t.co/Mr9GCkL2gV
– Kris | Crypto.com (@kris) November 13, 2022
Marszalek legde uit dat fondsen van Crypto.com’s bewaarsystemen alleen kunnen worden verplaatst naar hot wallets, cold wallets en geautoriseerde exchange accounts van derden. De fondsen werden verplaatst naar de bedrijfsrekening van Crypto.com bij Gate.io in plaats van naar de bedoelde cold wallet.
Twitter gebruikers beweren sinister motief achter Crypto.com transfers
Ondanks de garanties van Crypto.com en Gate.io, beweren veel Twitter-gebruikers dat de beurzen geld van elkaar lenen om hun bewijs van reserves te ondersteunen.
Oh my gosh. Sommige cryptobeurzen blijken geld van elkaar te lenen om “snapshots” van hun reserves te vervalsen. https://t.co/D56BrNNGPX
– Coffeezilla (@coffeebreak_YT) 13 november 2022
Blockchain reporter @WuBlockchain wees erop dat Huobi Global na het vrijgeven van een snapshot als bewijs van fondsen, 10.000 ETH naar Binance en OKX wallets stuurde. Volgens de gebruiker toonde het adres 14.858 ETH als reserves tijdens de snapshot, terwijl het 4.044 ETH bevatte na de transfers.
De portemonnee waarnaar hierboven wordt verwezen bevatte op het moment van schrijven 18.225 ETH, volgens CryptoSlate’s analyse van Etherscan-gegevens.
Sommige Twitter-gebruikers verbonden de Huobi-situatie met die van Crypto.com en Gate.io, en beweerden dat de exchanges de reserves opblazen en activa terug overboeken nadat de snapshot is ingediend. De gebruikers zagen de overdrachten als onbevestigd bewijs dat hun theorie over de insolventie van Crypto.com ondersteunt.
Deze twijfels en angsten werden verder aangewakkerd door Binance CEO Changpeng ‘CZ’ Zhao, die gebruikers waarschuwde tegen exchanges die grote vermogensoverdrachten uitvoeren voor of na het publiceren van bewijs van fondsen.
Als een exchange grote hoeveelheden crypto moet verplaatsen voordat of nadat ze hun portemonneeadressen laten zien, is dat een duidelijk teken van problemen. Blijf weg. Blijf SAFU
– CZ Binance (@cz_binance) November 13, 2022
Marszalek heeft gebruikers herhaaldelijk verzekerd dat Crypto.com de fondsen naar Gate.io heeft overgemaakt in een duidelijke vergissing. En de geschiedenis ondersteunt zijn versie van het verhaal – Crypto.com klaagde eerder dit jaar een klant aan nadat hij per ongeluk $10,5 miljoen had overgemaakt naar de gebruiker.
Maar nu FTX-baas Sam Bankman-Fried gebruikers verzekert dat FTX US “volledig liquide” is, een dag voordat het faillissement wordt aangevraagd, is het vertrouwen van het crypto-ecosysteem geschokt en worden alle beweringen met een korreltje zout genomen.
