En un informe publicado este lunes, la Securities and Exchange Commissions (SEC) indica que Satish Kumbhani, el fundador de BitConnect, sigue sin ser localizable e informa sobre el avance de la investigación pidiendo un plazo para encontrarlo. La oportunidad de recordar los hechos sobre una gran estafa, que habría generado más de 2 mil millones de dólares de pérdidas.
BitConnect frente a la SEC
Satish Kumbhani, el fundador de BitConnect, sigue siendo buscado por los tribunales estadounidenses en relación con el caso de la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) contra él. Los cargos que se le imputan incluyen fraude electrónico, gestión de una empresa financiera sin licencia y blanqueo de capitales.
La plataforma, lanzada el 15 de febrero de 2016, afirmaba ofrecer altas rentabilidades de la negociación a través de un supuesto robot. En realidad, se trataba de un esquema Ponzi, basado en la afiliación, por el que los patrocinadores recibían hasta el 7% de las ganancias de sus referidos. Cuantos más fondos deposite un usuario en la plataforma y los mantenga bloqueados durante más tiempo, mayor será la rentabilidad prometida, hasta un 2% diario.
Según un informe de la SEC, el último lugar conocido del fundador de BitConnect fue su India natal. Pero desde entonces todas las pistas han sido erróneas, excepto que los tribunales creen que se ha mudado de nuevo. Por eso se ha dado más tiempo a los tribunales para notificar a los acusados los cargos que se les imputan.
Historia del caso
Para beneficiarse de los servicios de la plataforma, su usuario debía cambiar otras criptodivisas por BitConnect Coin (BCC). El bombardeo publicitario de los influencers en su momento para atraer a nuevas víctimas hizo que la plataforma perdiera más de 2.000 millones de dólares. Recordemos que en un esquema Ponzi, los nuevos pagan primero, y la estafa queda al descubierto cuando demasiada gente quiere retirar sus fondos a la vez.
Desde el 7 de noviembre de 2017, el Reino Unido es el primero en emprender acciones legales contra la plataforma, están obligados a justificar su legitimidad en un plazo de dos meses. Entonces, Texas y Carolina del Norte exigieron el cierre de la plataforma el 3 de enero de 2018, acusando la falta de transparencia.
La estafa salió entonces a la luz, y tras un máximo de 463 dólares el 29 de diciembre, el BCC se desplomó a menos de 20 dólares el 16 de enero y siguió cayendo hasta cruzar la marca de 1 dólar unas semanas más tarde.
Precio BCC en el momento
Mientras que otras personas relacionadas con BitConnect ya han sido llevadas ante la justicia, no se sabe si Satish Kumbhani, el fundador, será encontrado. Sin embargo, esta historia es un recordatorio de la importancia de hacer una investigación propia sobre un proyecto, especialmente cuando los rendimientos parecen ser indecentes durante períodos de tiempo tan largos.
