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El GAFI pone a Turquía en la lista gris - y el Bitcoin cobra allí más importancia que nunca - Today's Crypto News
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El GAFI pone a Turquía en la lista gris – y el Bitcoin cobra allí más importancia que nunca

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El Grupo de Acción Financiera (GAFI) pone a Turquía en la lista gris. Con ello, el organismo más importante a nivel internacional contra el blanqueo de capitales perjudica al país justo en el momento menos oportuno. Las razones son extremadamente emocionantes – y muestran por qué Bitcoin se ha vuelto tan necesario en Turquía.

Las organizaciones internacionales no son médicos. No conocen el principio de no dañar cuando ayudan. En cambio, sólo se guían por sus propias normas: Estos deciden cuándo es el momento de intervenir, determinan cómo debe diseñarse una intervención y juzgan si ha tenido éxito.

Desde este punto de vista, el GAFI no tuvo la culpa de que el tipo de cambio de la lira turca se desplomara temporalmente más de un 5% en pocos días, después de que el organismo supranacional contra el blanqueo de capitales incluyera al país en su lista gris el 21 de octubre. En las noticias sobre la inflación de la lira, apenas se lee nada sobre esta decisión del GAFI, pero sí mucho, como siempre, sobre el presidente Erdogan y su errante política monetaria.

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Mientras que conseguir un lugar en la lista gris del GAFI es cualquier cosa menos una banalidad. La institución supranacional vigilará al país más de cerca en el futuro, y Turquía debe presentar rápidamente un plan de aplicación sobre cómo piensa remediar las deficiencias en las medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Sin embargo, aún más perjudicial es el hecho de que las empresas que comercian con socios comerciales turcos están ahora sujetas a una diligencia debida más exhaustiva.

En mayo de este año, el Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó a través de un estudio que la inclusión en la lista gris del GAFI tiene «un efecto negativo grande y significativo» en las entradas de capital de un país incluido en la lista: Los flujos de capital entrante – tanto la inversión extranjera como las remesas bancarias – cayeron en un total del 7,6% del producto nacional bruto.

Este listado, escribe incluso el blog mafianeindanke.de, que suele ponerse del lado del GAFI, «llega en un momento en que la inversión extranjera en Turquía ha alcanzado ya su nivel más bajo desde que el presidente Erdogan llegó al poder hace casi 20 años». La «inestabilidad política, la elevada inflación y la interferencia política en la política monetaria y el Estado de Derecho» ya disuaden a los financieros extranjeros de invertir en Turquía. Por ejemplo, la proporción de bonos mantenidos en el extranjero ha caído del 25 al 5% en los últimos cinco años. El lugar en la lista gris amenaza con «asestar otro golpe a la lira turca».

El daño es difícil de ignorar, y para un país que se encuentra en el borde del polvorín de Oriente Medio. ¿Cuál es la justificación del GAFI para una intervención tan dura y con consecuencias geopolíticas potencialmente inmensas?

Supervisión débil, criminales fuertes

Por un lado, explica mafianeindanke.de, las importantes carencias de Turquía en la lucha contra el blanqueo de capitales han hecho que esta medida sea «tardía».

Ya en 2019, el GAFI había certificado que Turquía tenía estándares insuficientes contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo tras una auditoría y pidió al país que aplicara las «recomendaciones». En su sesión plenaria de otoño de este año, el organismo consideró que Turquía no había seguido lo suficiente. El presidente del GAFI, Marcus Pleyer, afirma que Turquía debe resolver «graves problemas de supervisión» en los sectores bancario, inmobiliario y de comercio de oro y piedras preciosas. «Debe demostrar que es eficaz en la detección de casos complejos de blanqueo de capitales y decidida en la persecución de la financiación del terrorismo… debe dar prioridad a organizaciones como el ISIS y Al-Qaeda, declaradas organizaciones terroristas por la ONU.»

Mafianeindanke.de señala que en Turquía existe un sistema bancario clandestino («Hawala») que encauza los flujos de dinero de forma intransparente a través de redes ocultas, también desde y hacia Alemania. Este déficit se ve agravado por la «corrupción rampante en el país y las numerosas cuentas negras del partido gobernante AKP, así como de los grupos de delincuencia organizada que están firmemente anclados en la economía turca».

Pero esta no es la única razón. El GAFI no sólo censura a Turquía por hacer demasiado poco, sino también, y aquí es donde se pone emocionante: por hacer demasiado.

El abuso de las normas del GAFI por parte de los matones

Se trata de las normas del GAFI contra la financiación del terrorismo. Tras los atentados del 11. Los atentados de septiembre, el organismo recibió el mandato de luchar también contra la financiación del terrorismo. Para ello, creó una «norma no restringida que abarca también a las denominadas organizaciones sin ánimo de lucro (ONL) como destinatarias de las obligaciones de diligencia debida, cuyo cumplimiento debe ser garantizado por los Estados del GAFI».

En sí mismo, esto tiene sentido. No sirve de mucho si se controla estrictamente a las empresas pero se hace la vista gorda con las ONL. El problema, sin embargo, es que el GAFI ha dotado así a los Estados de un «instrumento sin contornos» sin definir más que vagamente términos cruciales como terror, organización terrorista o financiación del terrorismo. Esto estaría bien si el instrumento se limitara a las organizaciones que han sido declaradas terroristas por la ONU. Pero no lo es.

En la práctica, los dirigentes estatales sí se toman en serio el llamamiento del GAFI a un mayor control, pero en su propio interés. Sólo un ligero giro en la perspectiva, sólo un ligero giro en la definición de terror – y las medidas ya están dirigidas a los críticos del gobierno. No se convierten en un instrumento contra los delincuentes y los terroristas, sino en una herramienta de la tiranía. Aplastan a las organizaciones sin ánimo de lucro y a las ONG, no sólo a las que critican al gobierno y promueven la democracia, sino también a las organizaciones de ayuda no política como Pan para el Mundo. Esta organización se queja de que las normas del GAFI hacen más difícil operar en países como Turquía.

«El GAFI es consciente de la preocupación de los grupos de derechos humanos por el trato que da Turquía a las organizaciones sin ánimo de lucro. Turquía debe aplicar un enfoque verdaderamente basado en el riesgo para las organizaciones sin ánimo de lucro y garantizar que las autoridades no obstaculicen o desalienten las actividades legítimas», advierte Pleyer, jefe del GAFI.

La nueva «Ley de Prevención de la Proliferación de la Financiación de Armas de Destrucción Masiva» de Turquía puede ser especialmente drástica en este sentido. Amenaza a «todas las organizaciones críticas con Erdogan», ya que ahora tienen que contar con ser clasificadas como organizaciones terroristas y ser desangradas económicamente. Con esta ley, el presidente se ha concedido a sí mismo un derecho especialmente aterrador: Está facultado para ordenar que se congelen los fondos y activos de los acusados si se les considera sospechosos de terrorismo. Lo único que se necesita es una sospecha, aunque sea contra un solo miembro de la junta directiva.

Erdogan está ganando a la gente con el Bitcoin

Así que el presidente Erdogan, no conocido precisamente por su humor o comprensión de las críticas, puede ahora congelar la cuenta bancaria de cualquiera contra el que haya obtenido una orden de detención por terrorismo. Así, con un estado de derecho mínimamente corrupto: de cualquiera que le moleste.

El dinero que se encuentra en las cuentas bancarias turcas, en las carteras y en las cajas fuertes – que pertenece a su propietario sólo pro forma. Si al gobierno le gusta, tiene los medios legales para confiscarlo en cualquier momento.

Esto hace que el Bitcoin sea extremadamente importante para los residentes de Turquía por dos razones: por un lado, porque el Bitcoin es una de las pocas opciones que quedan para poseer dinero «de verdad» y no a merced de un presidente cada vez más presionado. Por otro lado, para protegerse de la rápida inflación, que este año ha alcanzado cerca del 25 por ciento frente al euro, y que está provocando que cada vez más personas del país caigan en la pobreza y el hambre. Philipp Mattheis, autor del boletín BlingBling y experto en Turquía, lo describe así:

«Esto afectó sobre todo a la clase media turca, que desde entonces se ha erosionado. Los viajes de vacaciones a Europa y EE.UU. eran todavía habituales para muchos turcos hace diez años. Hoy, debido a la caída de la lira, casi nadie puede permitírselo… Los salarios no pueden seguir el ritmo de la inflación. Los treintañeros con una licenciatura y algunos años de experiencia laboral rara vez ganan el equivalente a 800 euros. «

«Guerra contra las criptomonedas «

Durante mucho tiempo, el Bitcoin y las criptodivisas fueron más bien un tema de nicho en Turquía. Había una pequeña clase rica y con formación financiera cuyos miembros utilizaban las criptodivisas para escapar de la inflación, que llevaba mucho tiempo subiendo, y ganar dinero.

Sin embargo, según informa Philipp Mattheis, esto se ha convertido en un fenómeno de masas. Habla de Yalcin, que «juega con shitcoins» en Binance, pero también tiene una cuenta en una bolsa turca para invertir en bitcoins. Cree que todo el mundo está haciendo esto en este momento. Un cineasta que conoce a Mattheis también lo confirma. Durante el cierre, dice, casi todo el mundo estaba involucrado con Bitcoin; algunos de ellos están ahorrando en Bitcoin, otros están comerciando con cripto y shitcoins.

El gobierno se siente cada vez más incómodo con esta tendencia. «Estamos en guerra con las criptodivisas», dijo el presidente Erdogan en fecha tan reciente como el 18 de septiembre. Bitcoin Magazine subraya que debe ser una guerra «entre la tribu de Erdogan y el Bitcoin» ya que «los ciudadanos del país están recurriendo al Bitcoin más que nunca.»

Las dos mayores bolsas de Bitcoin de Turquía, por ejemplo, dicen tener más de cinco millones de usuarios, mientras que más de dos millones de personas invirtieron en acciones por primera vez en enero. No hay que tomarse las cifras al pie de la letra, pero muestran la dimensión de lo que está ocurriendo, incluso si se ponen en perspectiva.

El gobierno turco no puede prohibir el oro porque es demasiado popular entre la población. El Bitcoin puede obtener el mismo estatus.

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