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O GAFI coloca a Turquia na lista cinzenta - e Bitcoin torna-se lá mais importante do que nunca - Today's Crypto News
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O GAFI coloca a Turquia na lista cinzenta – e Bitcoin torna-se lá mais importante do que nunca

by Christian

O Grupo de Acção Financeira (GAFI) coloca a Turquia na lista cinzenta. Com isto, o organismo internacional mais importante contra o branqueamento de capitais está a prejudicar o país exactamente na altura errada. As razões são extremamente excitantes – e mostram porque é que o Bitcoin se tornou tão necessário na Turquia.

As organizações internacionais não são médicos. Eles não conhecem o princípio de não prejudicar quando ajudam. Em vez disso, são guiados apenas pelos seus próprios padrões: Estes decidem quando é altura de intervir, determinam como uma intervenção deve ser concebida, e julgam se foi bem sucedida.

Deste ponto de vista, o GAFI não teve culpa quando a taxa de câmbio da lira turca mergulhou temporariamente em mais de 5% em poucos dias – após o organismo supranacional contra o branqueamento de capitais ter colocado o país na sua lista cinzenta em 21 de Outubro. Nas notícias sobre a inflação da lira, quase não se lê nada sobre esta decisão do GAFI, mas muito, como sempre, sobre o Presidente Erdogan e a sua política monetária errante.


Aquando conseguir um lugar na lista cinzenta do GAFI é tudo menos uma banalidade. A instituição supranacional irá monitorizar o país mais de perto no futuro, e a Turquia deve apresentar rapidamente um plano de implementação sobre a forma como planeia remediar as deficiências nas medidas contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Mais prejudicial ainda, porém, é o facto de as empresas que comerciam com parceiros comerciais turcos estarem agora sujeitas a uma diligência mais minuciosa.

Ainda em Maio deste ano, o Fundo Monetário Internacional (FMI) confirmou, através de um estudo, que uma lista cinzenta do GAFI tem “um grande e significativo efeito negativo” nas entradas de capital de um país listado: Os fluxos de capitais recebidos – tanto de investimento estrangeiro como de remessas bancárias – caíram num total de 7,6% do produto nacional bruto.

Esta listagem, escreve até o blogue mafianeindanke.de, que normalmente está do lado do GAFI, “chega numa altura em que o investimento estrangeiro na Turquia já atingiu o seu nível mais baixo desde que o Presidente Erdogan chegou ao poder há quase 20 anos”. Já a “instabilidade política, inflação elevada e interferência política na política monetária e no Estado de direito” estão a dissuadir os financiadores estrangeiros de investir na Turquia. Por exemplo, a percentagem de obrigações detidas no estrangeiro caiu de 25 para 5% nos últimos cinco anos. O lugar na lista cinzenta ameaça “dar outro golpe na lira turca”.

Os danos são difíceis de não reparar – e para um país que se senta à beira do barril de pólvora do Médio Oriente. Qual é a justificação do GAFI para uma intervenção tão dura com consequências geopolíticas potencialmente imensas?

Sabercao fraca, criminosos fortes

Por um lado, explica mafianeindanke.de, as deficiências significativas da Turquia na luta contra o branqueamento de capitais fizeram com que este movimento “se tornasse tardio”.

Já em 2019, o GAFI tinha certificado a Turquia como tendo normas insuficientes contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo após uma auditoria e apelou ao país para implementar as “recomendações”. No seu plenário de Outono deste ano, o organismo descobriu, sem dúvida, que a Turquia não tinha seguido suficientemente o exemplo. O Presidente do GAFI Marcus Pleyer diz que a Turquia precisa de abordar “questões sérias de supervisão” no comércio bancário, imobiliário, de ouro e pedras preciosas. Deve “demonstrar que está efectivamente a detectar casos complexos de branqueamento de capitais e a assumir resolutamente a acusação de financiamento do terrorismo … deve dar prioridade a organizações como a ISIS e a Al-Qaeda, que foram declaradas organizações terroristas pela ONU”.

Mafianeindanke.de salienta que existe um sistema bancário subterrâneo distinto na Turquia (“Hawala”), que encaminha o dinheiro de forma intransparente através de redes ocultas, também de e para a Alemanha. Este défice é exacerbado pela “corrupção desenfreada no país e pelas muitas contas negras do partido AKP no poder, bem como pelos grupos do crime organizado que estão firmemente ancorados na economia turca”.

Mas esta não é a única razão. O GAFI não só censura a Turquia por fazer muito pouco – mas também, e é aqui que se torna excitante: por fazer muito.

O abuso das normas do GAFI por parte dos rufias

Trata-se das normas do GAFI contra o financiamento do terrorismo. Após os ataques de 11. Ataques de Setembro, o organismo recebeu um mandato para também combater o financiamento do terrorismo. Para este efeito, criou uma “norma sem restrições que também abrange as chamadas organizações sem fins lucrativos (NPO) como destinatários das obrigações de diligência devida, cujo cumprimento deve ser assegurado pelos Estados do GAFI”.

Em si mesmo, isto faz sentido. Não ajuda muito se controlar rigorosamente as empresas, mas fechar os olhos às associações sem fins lucrativos. O problema, contudo, é que o GAFI deu assim aos Estados um “instrumento sem contornos” sem definir termos cruciais como terror, organização terrorista ou financiamento terrorista mais do que vagamente. Isto estaria bem se o instrumento se limitasse a organizações que tenham sido declaradas organizações terroristas pela ONU. Mas não é.

Na prática, os líderes estatais levam a sério o apelo do GAFI para um maior controlo – mas no seu próprio interesse. Apenas uma ligeira curva em perspectiva, apenas uma ligeira curva na definição de terror – e as medidas já são dirigidas aos críticos governamentais. Eles não se tornam um instrumento contra criminosos e terroristas – mas um instrumento de tirania. Esmagam as organizações sem fins lucrativos e as ONG, não só aquelas que criticam o governo e promovem a democracia – mas também organizações de ajuda não política como a Bread for the World. Esta organização queixa-se de que as normas do GAFI tornam mais difícil a operação em países como a Turquia.

“O GAFI está consciente das preocupações dos grupos de direitos humanos sobre o tratamento dado pela Turquia às organizações sem fins lucrativos. A Turquia precisa de implementar uma abordagem verdadeiramente baseada no risco para as organizações sem fins lucrativos e assegurar que as autoridades não impeçam ou desencorajem as actividades legítimas”, adverte o chefe do GAFI, Pleyer.

A nova “Lei para Prevenir a Proliferação do Financiamento de Armas de Destruição Maciça” da Turquia é susceptível de ser particularmente drástica a este respeito. Ameaça “todas as organizações críticas ao Erdogan”, uma vez que agora têm de contar com o facto de serem classificadas como organizações terroristas e de serem sangradas economicamente. Com esta lei, o presidente concedeu a si próprio um direito particularmente assustador: É-lhe dada autoridade para ordenar o congelamento dos fundos e bens dos acusados se estes forem considerados suspeitos de terrorismo. Tudo o que é necessário é uma suspeita, mesmo que seja apenas contra um único membro da direcção.

Erdogan está a bater nas pessoas para Bitcoin

Então o Presidente Erdogan, não propriamente conhecido pelo humor ou compreensão das críticas, pode agora congelar a conta bancária de qualquer pessoa contra quem tenha obtido um mandato de terror. Assim, com uma regra de direito minimamente corrupta: de qualquer pessoa que o incomode.

O dinheiro que está nas contas bancárias turcas, em carteiras e cofres – que pertence apenas ao seu proprietário pro forma. Se o governo gostar, tem os meios legais para o confiscar a qualquer momento.

Isto torna a Bitcoin extremamente importante para os residentes da Turquia por duas razões: por um lado, porque a Bitcoin é uma das poucas opções que restam para possuir dinheiro “a sério” e não à mercê de um presidente cada vez mais pressionado. Por outro lado, para se proteger da rápida inflação, que atingiu cerca de 25% este ano contra o euro, e que está a fazer com que cada vez mais pessoas no país caiam na pobreza e na fome. Philipp Mattheis, autor do boletim informativo BlingBling e perito na Turquia, descreve-o desta forma:

“Isto atingiu em particular a classe média turca, que desde então tem vindo a sofrer erosão. As viagens de férias para a Europa e os EUA ainda eram padrão para muitos turcos há dez anos atrás. Hoje em dia, devido ao declínio da lira, quase ninguém se pode dar a esse luxo… Os salários não conseguem acompanhar a inflação. As t-shirtysomethings com um diploma e alguns anos de experiência de trabalho raramente ganham o equivalente a 800 Euros. “

“Guerra às moedas criptográficas “

Durante muito tempo, o Bitcoin e as moedas criptográficas foram um tema de nicho na Turquia. Havia uma classe pequena, financeiramente educada e rica cujos membros utilizavam moedas criptográficas para escapar à inflação crescente e ganhar dinheiro.

Entretanto, no entanto, segundo relata Philipp Mattheis, este tornou-se um fenómeno de massas. Fala de Yalcin, que “joga com moedas de merda” no Binance, mas também tem uma conta numa bolsa turca para investir em moedas de merda. Ele pensa que todos o estão a fazer neste momento. Um cineasta que conhece Mattheis também confirma isto. Durante o encerramento, diz ela, quase todos estiveram envolvidos com Bitcoin; alguns deles estão a poupar em Bitcoin, outros estão a negociar em criptogramas e merdosos.

O governo está cada vez mais desconfortável com esta tendência. “Estamos em guerra com as moedas criptográficas” disse o Presidente Erdogan recentemente, a 18 de Setembro. A revista Bitcoin sublinha que deve ser uma guerra “entre a tribo de Erdogan e Bitcoin”, uma vez que “os cidadãos do país voltam-se para Bitcoin mais do que nunca”.

As duas maiores bolsas de Bitcoin da Turquia, por exemplo, dizem ter mais de cinco milhões de utilizadores – enquanto mais de dois milhões de pessoas investiram em acções pela primeira vez em Janeiro. Não se deve levar os números demasiado a sério – mas eles mostram a dimensão do que está a acontecer, mesmo que se os ponha numa perspectiva considerável.

O governo turco não pode proibir o ouro porque é demasiado popular entre a população. O Bitcoin pode apenas obter o mesmo estatuto.

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