Jeff Huang, auch bekannt als Machi Big Brother, wurde mit dem Diebstahl von 22.000 ETH in Verbindung gebracht, was 24,2 Millionen Dollar entspricht, sowie mit über zehn gescheiterten Kryptowährungsprojekten.
Jeffrey Huang, ein Tech-Unternehmer, ehemaliger Musiker und einer der größten Inhaber der Bored Ape Yacht Club NFTs, veruntreute angeblich 22.000 Ethereum (ETH) von der Treasury-Management-Service-Firma Formosa Financial im Jahr 2018, laut einem kürzlich veröffentlichten Exposé von Twitter-Detektiv ZachXBT.
Der taiwanesisch-amerikanische Geschäftsmann, der unter seinem Online-Namen „Machi Big Brother“ bekannt ist, verbrachte angeblich die folgenden vier Jahre damit, „über zehn gescheiterte Pump-and-Dump-Token und NFT-Projekte“ zu betreiben. Der Artikel beleuchtet auch seine Geschichte im Kryptobereich, die Projekte und Personen, mit denen er in Verbindung stand, sowie Beweise für die zwielichtigen Geschäfte.
22.000 ETH veruntreut und über zehn Projekte gescheitert: Die Geschichte von Machi Big Brother (Jeff Huang)https://t.co/eAzV9vkoRb
– ZachXBT (@zachxbt) Juni 16, 2022
Huang wurde zunächst als Gründungsmitglied der Pop/Rap-Band L.A. Boyz in den 90er Jahren berühmt. Später gründete er 2003 die Hip-Hop-Gruppe „Machi“ und das Plattenlabel „MACHI Entertainment“.
Obwohl Huang seine Anfänge in der Musikindustrie hatte, wechselte er später in die Tech-Branche, als er 2015 17 Media (M17) gründete, das zu einer der beliebtesten Live-Streaming-Apps in Asien wurde, so der Artikel.
Mithril – Projekt 1
Huang betrat den Krypto-Raum im Jahr 2017 mit dem Start von Mithril (MITH), seinem ersten in einer langen Liste von gescheiterten Krypto-Projekten. Mithril war eine dezentralisierte Social-Media-Website, die Benutzer mit ihrem eigenen MITH-Token belohnte.
Das Projekt sammelte im Februar 2018 60.000 ETH (51,6 Millionen US-Dollar) ein, wobei 30 % des Angebots durch einen Privatverkauf verkauft wurden. Diese Token wurden für einige Zeit gesperrt, 70% bis zum Token Generation Event (TGE), während der Rest in den folgenden 3 Monaten freigeschaltet wurde.
MITH wurde im April 2018 auf Bithumb notiert, und nur einen Monat später waren die Token aus dem Privatverkauf vollständig freigegeben, so dass die Investoren auszahlen konnten. Diese Token machten 89 % des zirkulierenden Angebots aus, was zu einem massiven Verkaufsdruck führte.
Formosa – Projekt 2
Formosa Financial (FMF), ist eine Treasury-Management-Plattform für Blockchain-Unternehmen. 22.000 ETH wurden in einer Angel-Finanzierungsrunde gesammelt, gefolgt von einer privaten Runde, die weitere 22.000 ETH einbrachte. Zu den Investoren gehörten Binance, Block One, Mithril/Jeffrey Huang und andere. Das Verkaufsargument für Investoren war eine „schnelle“ Notierung an einer erstklassigen zentralen Börse.
Der Handel an der IDEX wurde 2018 aufgenommen und der Preis brach ein. Später, am 22. Juni 2018, wurden zwei Abhebungen von 11.000 ETH aus der Formosa Financial Treasury Wallet (insgesamt 22.000 ETH) vorgenommen, wobei Mitbegründer George Hsieh involviert war. Huang und die Mitbegründer gaben ihre Rollen auf und George Hsieh überwies 10,5k ETH an Binance, wobei Huang später weitere Einzahlungen auf verschiedene Binance-Konten und -Wallets vornahm. Mehrere Überweisungen und Abhebungen wurden vorgenommen, wobei Jeff über On-Chain-Daten verwickelt wurde.
ZachXBT sagte gegenüber CryptoSlate, dass der 22. Juni 2018 der Tag war, an dem Huang und Hsieh ihre Anteile an der Firma verkauften.
Company files for Formosa Financial, showing a share repurchase agreement dated June 22, 2018 – image provided by ZachXBT
Der Artikel enthält auch einen SoundCloud-Audioclip, in dem Formosa Financial-Mitbegründer Ryan Terribilini seine Version dessen erzählt, was mit den Fonds am 22. Juni 2018 geschah.
In der Audioaufnahme ist Terribilini bei 0:37 zu hören, wie er sagt: „Ich habe das Geld nicht genommen, George und Jeffrey haben das Geld genommen“. Terribilini wurde CEO von Formosa Financial, nachdem die angebliche Veruntreuung stattgefunden hatte.
„Von dem Zeitpunkt an, als ich Direktor und CEO des Unternehmens wurde, ist nicht eine einzige ETH verschwunden. Wenn es also darum geht, was George und Jeff auf ihrer Seite ermöglicht haben, denke ich, dass die Haftung wirklich dort liegt“, sagte Ryan weiter.
Terribilini arbeitet derzeit mit Algorand (ALGO) zusammen und Formosa Financial scheint das einzige MachiBigBrother-Projekt zu sein, an dem er beteiligt war.
Machi X – Projekt 3
Jeff Huang und Leo Cheng haben Machi X im Oktober 2018 gegründet. Es ist ein sozialer Marktplatz für geistige Eigentumsrechte. Aufgrund von Huangs vorherigem Projekt Mithril und dem Formosa-Vorfall hatten sie jedoch Schwierigkeiten, eine Finanzierung zu erhalten. Fast ein Jahr später wurden die Formosa-Investoren per E-Mail über die Veruntreuung von 22.000 ETH informiert.
Cream Finance – Projekt 4
Im Jahr 2020 gründeten Jeff und Leo Cheng Cream Finance (CREAM), eine Abspaltung von Compound Finance (COMP). Über 192 Millionen Dollar wurden aus dem Projekt durch Exploits gestohlen
Wifey Finance – Projekt 5
Wifey Finance ist eine Abspaltung von Yearn Finance (YFI) und wurde von einem „anonymen“ Team gegründet. Machi, Leo Cheng und Wilson Huang sind einige der ersten Mitglieder des Discord-Kanals des Projekts. Aus den Transaktionsaufzeichnungen geht hervor, dass Wilson Huang mehr als einmal Geld von Wifey’s Deployer geschickt wurde. Nach vier Tagen wurde Wifey Finance aufgegeben:
Swag Finance – Projekt 6
Im Oktober 2020 wurde die Website für Erwachsenenunterhaltung Swag.live gestartet. Als Cream Finance Swag in aller Stille als Sicherheiten auflistete, verursachte der Mangel an Informationen über die Auflistung eine Menge Gegenreaktionen auf Crypto Twitter. Der Token wurde innerhalb weniger Wochen gehamstert, gedumpt und von Cream entfernt.
Mith Cash – Projekt 7
Am 30. Dezember 2020 wurde Mith Cash, eine Abspaltung des Basis Cash (BAC) Protokolls (ein algorithmischer Stablecoin) von einem „anonymen“ Team mit Huang als Berater gestartet. Mith Cash wuchs innerhalb weniger Tage nach seiner Veröffentlichung auf 1 Mrd. $ TVL an, stürzte dann aber stark ab, als die Token-Inhaber ihre Belohnungen auszahlten.
Typhoon Cash – Projekt 8
Typhoon Cash wurde als eine Abspaltung von Tornado Cash (TORN) gestartet. Das Projekt hatte ein anonymes Team, aber es wurde vermutet, dass Huang und seine Mitarbeiter dahinter steckten. Das Projekt wurde nur wenige Wochen nach dem Start des Protokolls aufgegeben:
Mud Games – Projekt 9
Huang startete Heroes of Evermore, einen Fork eines anderen beliebten Beutespiels. Das Projekt hatte ein anonymes Team und machte über 533,92 ETH an Gewinn. Die Teammitglieder prägten heimlich die seltensten NFTs:
Squid DAO – Projekt 10
Squid DAO wurde von einem „anonymen“ Team als Fork von Olympus DAO (OHM) gestartet, wobei Huang zu den ersten Inhabern gehörte (über seinen Alias MachiBigBrother.eth). Huang ließ das Projekt im Januar dieses Jahres schließen.
In dem Artikel heißt es weiter, dass Jeffrey Huang nun an weiteren Projekten beteiligt ist, darunter X Finance, XY Finance und Ape Finance. Der Blogbeitrag weist auf ein gemeinsames Thema hin: anonyme Teams, geforkte Projekte, über FTX finanzierte Wallets und kurze Projektlebenszyklen. ZACHXBT beendet den Artikel, indem er sagt, dass er Huang kontaktiert hat, der die Behauptungen in dem Posting bestreitet.
CryptoSlate hat sich auch an Jeffrey Huang gewandt, um die Anschuldigungen zu klären, aber er hat zum Zeitpunkt der Erstellung des Artikels nicht geantwortet.
