Jeff Huang, también conocido como Machi Big Brother, ha sido vinculado al robo de 22.000 ETH, que equivalen a 24,2 millones de dólares, así como a más de diez proyectos de criptodivisas fallidos.
Jeffrey Huang, empresario tecnológico, ex músico y uno de los mayores poseedores de las NFT del Club de Yates Bored Ape, supuestamente malversó 22.000 Ethereum (ETH) de la empresa de servicios de gestión de tesorería Formosa Financial en 2018, según una reciente revelación del detective de Twitter ZachXBT.
El empresario taiwanés-estadounidense, conocido por su apodo en línea «Machi Big Brother», supuestamente pasó los siguientes cuatro años operando «más de diez proyectos fallidos de pump and dump tokens y NFT». El artículo también arroja luz sobre su historia en el espacio criptográfico, los proyectos y las personas con las que ha estado afiliado, así como las pruebas que demuestran los tratos turbios.
22.000 ETH malversados y más de diez proyectos fracasados: La historia de Machi Big Brother (Jeff Huang)https://t.co/eAzV9vkoRb
– ZachXBT (@zachxbt) 16 de junio de 2022
Huang encontró inicialmente la fama como miembro fundador de la banda de pop/rap llamada L.A. Boyz en los años 90. Posteriormente, fundó el grupo de hip hop «Machi» en 2003, así como el sello discográfico «MACHI Entertainment».
Aunque Huang se inició en la industria musical, más tarde se pasó al espacio tecnológico cuando fundó 17 Media (M17) en 2015, que se convirtió en una de las aplicaciones de transmisión en directo más populares de Asia, según el artículo.
Mithril – Proyecto 1
Huang entró en el espacio de las criptomonedas en 2017 con el lanzamiento de Mithril (MITH), su primer proyecto de una larga lista de criptoproyectos fallidos. Mithril era un sitio de medios sociales descentralizado que recompensaba a los usuarios con su token nativo MITH.
El proyecto recaudó 60k ETH (51,6 millones de dólares) en febrero de 2018, con el 30% de la oferta vendida a través de una venta privada. Estos tokens se bloquearon o durante algún tiempo, el 70% hasta el evento de generación de tokens (TGE) con el resto desbloqueado durante los siguientes 3 meses.
MITH cotizó en Bithumb en abril de 2018 y apenas un mes después, los tokens de la venta privada se habían consolidado por completo, permitiendo a los inversores cobrar. Estos tokens constituían el 89% de la oferta en circulación, lo que provocó una presión de venta masiva.
Formosa – Proyecto 2
Formosa Financial (FMF), es una plataforma de gestión de tesorería para empresas de blockchain. Se recaudaron 22.000 ETH en una ronda de financiación ángel, seguida de una ronda privada que recaudó otros 22.000 ETH. Entre los inversores se encontraban Binance, Block One, Mithril/Jeffrey Huang y otros. El punto de venta para los inversores era una cotización «rápida» en una bolsa centralizada de primer nivel.
La negociación comenzó en IDEX en 2018 y el precio se desplomó. Más tarde, el 22 de junio de 2018, se realizaron dos retiros de 11,000 ETH de la billetera de tesorería de Formosa Financial (22,000 ETH en total) con el cofundador George Hsieh implicado. Huang y los cofundadores renunciaron a sus funciones y George Hsieh transfirió 10,5k ETH a Binance, con Huang haciendo posteriormente depósitos incrementales en varias cuentas y carteras de Binance. Se hicieron múltiples transferencias y retiros con Jeff siendo implicado a través de los datos en la cadena.
ZachXBT dijo a CryptoSlate que el 22 de junio de 2018 fue el mismo día en que Huang y Hsieh vendieron su participación en la compañía.
Archivos de la compañía para Formosa Financial, mostrando un acuerdo de recompra de acciones con fecha 22 de junio de 2018 – imagen proporcionada por ZachXBT
El artículo también incluye un clip de audio de SoundCloud en el que el cofundador de Formosa Financial, Ryan Terribilini, cuenta su versión de lo ocurrido con los fondos el 22 de junio de 2018.
En el audio, se escucha a Terribilini decir que «yo no tomé el dinero, George y Jeffrey tomaron el dinero» en la marca de 0:37. Terribilini se convirtió en director general de Formosa Financial después de que se produjera el presunto desfalco.
«Desde el momento en que me convertí en director y CEO de la compañía, no ha habido un ETH que ha desaparecido, por lo que cuando se trata de lo que George y Jeff facilitado en su extremo, como creo que realmente es donde la responsabilidad se encuentra», Ryan continuó diciendo.
Terribilini trabaja actualmente con Algorand (ALGO) y Formosa Financial parece ser el único proyecto de MachiBigBrother en el que ha participado.
Machi X – Proyecto 3
Jeff Huang y Leo Cheng pusieron en marcha Machi X en octubre de 2018. Se trata de un mercado social de derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, tuvieron problemas para conseguir financiación debido al proyecto anterior de Huang, Mithril, y al incidente de Formosa. Casi un año después, los inversores de Formosa fueron avisados por correo electrónico del desfalco de los 22.000 ETH.
Cream Finance – Proyecto 4
En 2020, Jeff y Leo Cheng fundaron Cream Finance (CREAM), un fork de Compound Finance (COMP). Más de 192 millones de dólares han sido robados del proyecto a través de exploits.
Wifey Finance – Proyecto 5
Wifey Finance es una bifurcación de Yearn Finance (YFI) y está fundada por un equipo «anónimo». Machi, Leo Cheng y Wilson Huang son algunos de los primeros miembros del canal de Discord del proyecto. Los registros de transacciones muestran que el desplegador de Wifey envió dinero a Wilson Huang en más de una ocasión. Después de cuatro días, Wifey Finance fue abandonado.
Swag Finance – Proyecto 6
En octubre de 2020, se lanzó el sitio web de entretenimiento para adultos Swag.live. Cuando Cream Finance incluyó silenciosamente a Swag como garantía, la falta de información sobre el listado causó una gran reacción en Crypto Twitter. El token fue cultivado, volcado y eliminado de Cream, todo ello en unas pocas semanas.
Mith Cash – Proyecto 7
El 30 de diciembre de 2020, Mith Cash, un fork del protocolo Basis Cash (BAC) (una stablecoin algorítmica) fue lanzado por un equipo «anónimo», con Huang como asesor. Mith Cash creció hasta alcanzar los 1.000 millones de dólares de TVL en apenas unos días tras su lanzamiento, pero luego se desplomó con fuerza cuando los poseedores de tokens cobraron sus recompensas.
Typhoon Cash – Proyecto 8
Typhoon Cash se lanzó como una bifurcación de Tornado Cash (TORN). El proyecto contaba con un equipo anónimo pero se creía que Huang y sus socios estaban detrás de él. El proyecto fue abandonado sólo unas semanas después de que se iniciara el cultivo del protocolo.
Juegos de barro – Proyecto 9
Huang lanzó Heroes of Evermore, un fork de otro popular juego basado en el botín. El proyecto contaba con un equipo anónimo y obtuvo más de 533,92 ETH de beneficios. Los miembros del equipo acuñaron en secreto los NFT más raros.
Squid DAO – Proyecto 10
Squid DAO fue lanzado por un equipo «anónimo» como una bifurcación de Olympus DAO (OHM) con Huang en los primeros titulares (a través de su alias MachiBigBrother.eth). Huang hizo cerrar el proyecto en enero de este año.
El artículo continúa diciendo que Jeffrey Huang está ahora involucrado en más proyectos, incluyendo X Finance, XY Finance y Ape Finance. El artículo del blog señalaba un tema común de equipos anónimos, proyectos bifurcados, carteras financiadas a través de FTX y ciclos de vida de proyectos cortos. ZACHXBT termina el artículo diciendo que se puso en contacto con Huang, quien negó las acusaciones en el post.
CryptoSlate también se ha puesto en contacto con Jeffrey Huang para que aclare las acusaciones, pero no ha respondido en el momento de escribir este artículo.
