Джефф Хуанг, также известный как Мачи Большой Брат, связан с кражей 22 000 ETH, что эквивалентно $24,2 млн, а также более десяти неудачных криптовалютных проектов.
Джеффри Хуанг, технологический предприниматель, бывший музыкант и один из крупнейших держателей НФТ Bored Ape Yacht Club, предположительно присвоил 22 000 Ethereum (ETH) у компании Formosa Financial, предоставляющей услуги по управлению казначейством, в 2018 году, согласно недавнему разоблачению Twitter-ищейки ZachXBT.
Тайваньско-американский бизнесмен, известный под сетевым псевдонимом «Machi Big Brother», предположительно провел последующие четыре года, управляя «более чем десятью неудачными токенами «pump and dump» и проектами NFT». Статья также проливает свет на его историю в криптопространстве, проекты и людей, с которыми он был связан, а также на доказательства теневых сделок.
22 000 ETH присвоено и более десяти проектов потерпели неудачу: История большого брата Мачи (Джефф Хуанг)https://t.co/eAzV9vkoRb
— ZachXBT (@zachxbt) 16 июня 2022
Хуанг первоначально получил известность как один из основателей поп/рэп-группы L.A. Boyz в 90-х годах. Позже он основал хип-хоп группу «Machi» в 2003 году, а также звукозаписывающий лейбл «MACHI Entertainment».
Хотя Хуанг начал свою карьеру в музыкальной индустрии, позже он перешел в сферу технологий, основав в 2015 году компанию 17 Media (M17), которая стала одним из самых популярных приложений для прямых трансляций в Азии, говорится в статье.
Mithril — проект №1
Хуан вошел в криптопространство в 2017 году, запустив Mithril (MITH), свой первый в длинном списке неудачных криптопроектов. Mithril представлял собой децентрализованный сайт социальных сетей, который вознаграждал пользователей своим собственным токеном MITH.
Проект привлек 60 тыс. ETH ($51,6 млн) в феврале 2018 года, причем 30% предложения было продано через частную продажу. Эти токены были заблокированы или на некоторое время закрыты, 70% до события Token Generation Event (TGE), а оставшиеся были разблокированы в течение последующих 3 месяцев.
MITH была размещена на бирже Bithumb в апреле 2018 года, и всего через месяц токены, проданные в рамках частной продажи, полностью перешли в собственность инвесторов, что позволило им обналичить средства. Эти токены составили 89% циркулирующего предложения, что вызвало массовое давление продаж.
Formosa — проект №2
Formosa Financial (FMF), это платформа управления казначейством для компаний на блокчейне. 22 000 ETH было привлечено в раунде ангельского финансирования, за которым последовал частный раунд, собравший еще 22 000 ETH. Среди инвесторов были Binance, Block One, Mithril/Джеффри Хуанг и другие. Преимуществом для инвесторов был «быстрый» листинг на централизованной бирже высшего уровня.
Торги на IDEX начались в 2018 году, и цена упала. Позже, 22 июня 2018 года, с казначейского кошелька Formosa Financial были сняты две суммы по 11 000 ETH (всего 22 000 ETH), в чем был замешан соучредитель компании Джордж Хсиех. Хуанг и соучредители отказались от своих ролей, а Джордж Хсие перевел 10,5 тыс. ETH на Binance, при этом Хуанг позже сделал дополнительные депозиты на различные счета и кошельки Binance. Были осуществлены многочисленные переводы и снятия средств, при этом Джефф был замешан в данных по цепочке.
ZachXBT сообщил CryptoSlate, что 22 июня 2018 года было тем же днем, когда Хуанг и Хсие продали свой капитал в компании.
Файлы компании Formosa Financial, показывающие соглашение о выкупе акций от 22 июня 2018 года — изображение предоставлено ZachXBT
В статью также включен аудиоролик на SoundCloud, в котором соучредитель Formosa Financial Райан Террибилини рассказывает свою версию того, что произошло с фондами 22 июня 2018 г.
На аудиозаписи слышно, как Террибилини говорит, что «я не брал деньги, их взяли Джордж и Джеффри» на отметке 0:37. Террибилини стал генеральным директором Formosa Financial после предполагаемого хищения.
«С того момента, как я стал директором и CEO компании, не пропало ни одного ETH, поэтому, когда речь заходит о том, что Джордж и Джефф способствовали этому со своей стороны, я думаю, что ответственность лежит именно на них», — продолжил Райан.
Террибилини в настоящее время работает с Algorand (ALGO), а Formosa Financial, похоже, единственный проект MachiBigBrother, в котором он принимал участие.
Machi X — проект 3
Джефф Хуанг и Лео Ченг основали Machi X в октябре 2018 года. Это социальный рынок прав интеллектуальной собственности. Однако у них возникли проблемы с получением финансирования из-за предыдущего проекта Хуанга, Mithril, и инцидента с Formosa. Почти год спустя инвесторам Formosa сообщили по электронной почте о растрате 22 000 ETH.
Cream Finance — проект 4
В 2020 году Джефф и Лео Ченг основали Cream Finance (CREAM), форк Compound Finance (COMP). С помощью эксплойтов из проекта было украдено более 192 миллионов долларов.
Wifey Finance — проект 5
Wifey Finance является форком от Yearn Finance (YFI) и основан «анонимной» командой. Мачи, Лео Ченг и Уилсон Хуанг — одни из первых участников Discord-канала проекта. Записи транзакций показывают, что деньги не раз отправлялись Уилсону Хуангу развертывателем Wifey. Через четыре дня Wifey Finance был заброшен.
Swag Finance — проект 6
В октябре 2020 года был запущен развлекательный сайт для взрослых Swag.live. Когда Cream Finance без лишнего шума включила Swag в список залога, отсутствие информации о листинге вызвало бурную реакцию в криптовалютном Twitter. В течение нескольких недель токен фермировали, сбрасывали и удаляли из Cream.
Mith Cash — проект 7
30 декабря 2020 года Mith Cash, форк протокола Basis Cash (BAC) (алгоритмический стейблкоин), был запущен «анонимной» командой с Хуангом в качестве советника. Всего за несколько дней после запуска Mith Cash вырос до $1b TVL, но затем произошел сильный обвал, так как держатели токенов обналичили свои вознаграждения.
Typhoon Cash — проект 8
Typhoon Cash был запущен как форк Tornado Cash (TORN). У проекта была анонимная команда, но считалось, что за ним стоят Хуанг и его помощники. Проект был заброшен всего через несколько недель после начала фермерства на протоколе.
Mud Games — проект 9
Хуанг запустил Heroes of Evermore, форк другой популярной игры, основанной на грабеже. Проект состоял из анонимной команды и принес прибыль в размере более 533,92 ETH. Члены команды тайно майнили самые редкие NFT.
Squid DAO — проект 10
Squid DAO был запущен «анонимной» командой как форк Olympus DAO (OHM) с Хуангом в числе первых владельцев (под псевдонимом MachiBigBrother.eth). Хуанг закрыл проект в январе этого года.
Далее в статье говорится, что Джеффри Хуанг сейчас участвует в других проектах, включая X Finance, XY Finance и Ape Finance. В блоге отмечается общая тема анонимных команд, форкнутых проектов, кошельков, финансируемых через FTX, и коротких жизненных циклов проектов. В конце статьи ZACHXBT сообщил, что связался с Хуангом, который опроверг обвинения, содержащиеся в статье.
CryptoSlate также обратился к Джеффри Хуангу за разъяснениями по поводу этих обвинений, но на момент написания статьи он не ответил.
