Jeff Huang, znany również jako Machi Big Brother, został powiązany z kradzieżą 22 000 ETH, co stanowi równowartość 24,2 miliona dolarów, a także ponad dziesięcioma nieudanymi projektami kryptowalutowymi.
Jeffrey Huang, przedsiębiorca technologiczny, były muzyk i jeden z największych posiadaczy NFT Bored Ape Yacht Club, rzekomo zdefraudował 22 000 Ethereum (ETH) z firmy świadczącej usługi zarządzania skarbem Formosa Financial w 2018 roku, zgodnie z niedawnym exposé Twitter sleuth ZachXBT.
Tajwańsko-amerykański biznesmen, znany pod swoim internetowym monikiem „Machi Big Brother”, rzekomo spędził kolejne cztery lata obsługując „ponad dziesięć nieudanych projektów pump and dump tokens i NFT”. Artykuł rzuca również światło na jego historię w przestrzeni kryptowalutowej, projekty i ludzi, z którymi był związany, a także dowody potwierdzające szemrane transakcje.
22,000 ETH Embezzled and Over Ten Projects Failed: The Story of Machi Big Brother (Jeff Huang)https://t.co/eAzV9vkoRb
– ZachXBT (@zachxbt) June 16, 2022
Huang początkowo znalazł sławę jako członek-założyciel zespołu pop/rap o nazwie L.A. Boyz w latach 90. Później założył hiphopową grupę „Machi” w 2003 roku, a także wytwórnię płytową „MACHI Entertainment”.
Chociaż Huang dostał swój początek w branży muzycznej, później przeszedł do przestrzeni technologicznej, kiedy założył 17 Media (M17) w 2015 roku, która stała się jedną z najpopularniejszych aplikacji do live-streamingu w Azji, według artykułu.
Mithril – Projekt 1
Huang wszedł w przestrzeń kryptowalutową w 2017 roku wraz z uruchomieniem Mithril (MITH), jego pierwszego z długiej listy nieudanych projektów kryptowalutowych. Mithril był zdecentralizowanym serwisem społecznościowym, który nagradzał użytkowników swoim natywnym tokenem MITH.
Projekt zebrał 60k ETH (51,6 mln USD) w lutym 2018 r., przy czym 30% podaży zostało sprzedane w ramach prywatnej sprzedaży. Te tokeny zostały zablokowane lub przez jakiś czas, 70% do czasu Token Generation Event (TGE) z pozostałymi odblokowanymi w ciągu kolejnych 3 miesięcy.
MITH był notowany na Bithumb w kwietniu 2018 roku, a zaledwie miesiąc później tokeny z prywatnej sprzedaży miały pełne uprawnienia, umożliwiając inwestorom wypłatę gotówki. Te tokeny stanowiły 89% krążącej podaży, co spowodowało masową presję sprzedaży.
Formosa – Projekt 2
Formosa Financial (FMF), to platforma do zarządzania skarbem dla firm oparta na blockchainie. 22,000 ETH zostało zebrane w rundzie finansowania anielskiego, a następnie w rundzie prywatnej, która zebrała kolejne 22,000 ETH. Inwestorzy obejmowali Binance, Block One, Mithril/Jeffrey Huang i więcej. Punktem sprzedaży dla inwestorów było notowanie „szybkiej ścieżki” na najwyższej klasy scentralizowanej giełdzie.
Handel rozpoczął się na IDEX w 2018 roku, a cena spadła. Później, 22 czerwca 2018 r., dokonano dwóch wypłat 11 000 ETH z portfela skarbowego Formosa Financial (22 000 ETH łącznie), przy czym współzałożyciel George Hsieh został w to wplątany. Huang i współzałożyciele zrzekli się ról, a George Hsieh przekazał 10,5k ETH do Binance, przy czym Huang dokonał później przyrostowych wpłat na różne konta i portfele Binance. Dokonano wielu transferów i wypłat z Jeffem, który był zamieszany poprzez dane on-chain.
ZachXBT powiedział CryptoSlate, że 22 czerwca 2018 r. był tym samym dniem, w którym Huang i Hsieh sprzedali swoje udziały w firmie.
Akta spółki Formosa Financial, pokazujące umowę odkupu akcji z dnia 22 czerwca 2018 roku – obraz dostarczony przez ZachXBT
W artykule zamieszczono również klip audio SoundCloud, w którym współzałożyciel Formosa Financial Ryan Terribilini opowiada swoją wersję tego, co stało się z funduszami 22 czerwca 2018 r.
W audio, Terribilini jest słyszalny mówiąc, że „nie wziąłem pieniędzy, George i Jeffrey wzięli pieniądze” w znaku 0:37. Terribilini został dyrektorem generalnym Formosa Financial po tym jak doszło do rzekomego sprzeniewierzenia.
Od czasu, gdy zostałem dyrektorem i prezesem firmy, nie było ani jednego ETH, który zaginął, więc jeśli chodzi o to, co George i Jeff ułatwili na swoim końcu, jak myślę, że naprawdę to, gdzie odpowiedzialność stoi,” Ryan kontynuował powiedzieć.
Terribilini pracuje obecnie z Algorand (ALGO) i Formosa Financial wydaje się być jedynym projektem MachiBigBrother, w który był zaangażowany.
Machi X – Project 3
Jeff Huang i Leo Cheng uruchomili Machi X w październiku 2018 roku. Jest to społeczny rynek praw własności intelektualnej. Mieli jednak problemy z uzyskaniem finansowania ze względu na poprzedni projekt Huanga, Mithril, oraz incydent z Formozą. Prawie rok później inwestorzy Formosy zostali poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej o sprzeniewierzeniu 22 000 ETH.
Cream Finance – Project 4
W 2020 roku Jeff i Leo Cheng założyli Cream Finance (CREAM), fork Compound Finance (COMP). Z projektu skradziono ponad 192 miliony dolarów poprzez exploity.
Wifey Finance – Projekt 5
Wifey Finance jest rozwidlony z Yearn Finance (YFI) i założony przez „anonimowy” zespół. Machi, Leo Cheng i Wilson Huang są jednymi z pierwszych członków kanału Discord projektu. Zapisy transakcji pokazują, że pieniądze zostały wysłane do Wilsona Huanga więcej niż raz przez wdrożeniowca Wifey. Po czterech dniach Wifey Finance zostało porzucone.
Swag Finance – Project 6
W październiku 2020 roku uruchomiono stronę internetową z rozrywką dla dorosłych Swag.live. Kiedy Cream Finance po cichu wymienił Swag jako zabezpieczenie, brak informacji o notowaniu wywołał spory backlash na Crypto Twitterze. Token został farmowany, zrzucony i usunięty z Cream wszystko w ciągu kilku tygodni.
Mith Cash – Projekt 7
30 grudnia 2020 roku Mith Cash, fork protokołu Basis Cash (BAC) (algorytmiczny stablecoin) został uruchomiony przez „anonimowy” zespół, z Huangiem jako doradcą. Mith Cash urósł do $1b TVL w ciągu zaledwie kilku dni po jego wydaniu, ale potem mocno się rozbił, gdy posiadacze tokenów kasowali swoje nagrody.
Typhoon Cash – Projekt 8
Typhoon Cash został uruchomiony jako fork Tornado Cash (TORN). Projekt miał anonimowy zespół, ale uważano, że stoi za nim Huang i jego współpracownicy. Projekt został porzucony zaledwie kilka tygodni po tym, jak rozpoczęło się rolowanie na protokole.
Mud Games – Project 9
Huang uruchomił Heroes of Evermore, fork innej popularnej gry opartej na lootach. Projekt miał anonimowy zespół i przyniósł ponad 533,92 ETH zysku. Członkowie zespołu potajemnie wybijali najrzadsze NFT.
Squid DAO – Projekt 10
Squid DAO został uruchomiony przez „anonimowy” zespół jako fork Olympus DAO (OHM), w którym Huang był na kilku pierwszych posiadaczach (poprzez swój alias MachiBigBrother.eth). Huang kazał zamknąć projekt w styczniu tego roku.
Artykuł mówi dalej, że Jeffrey Huang jest teraz zaangażowany w więcej projektów, w tym X Finance, XY Finance i Ape Finance. Wpis na blogu wskazał na wspólny temat anonimowych zespołów, rozwidlonych projektów, portfeli finansowanych przez FTX i krótkich cykli życia projektu. ZACHXBT kończy artykuł, mówiąc, że dotarł do Huanga, który zaprzeczył zarzutom w poście.
CryptoSlate dotarł również do Jeffreya Huanga, aby wyjaśnić zarzuty, ale nie odpowiedział w czasie pisania artykułu.
