Jeff Huang, também conhecido como Machi Big Brother, foi ligado ao roubo de 22.000 ETH, o que equivale a 24,2 milhões de dólares, bem como a mais de dez projectos de moeda criptográfica falhados.
Jeffrey Huang, empresário de tecnologia, antigo músico, e um dos maiores detentores do Bored Ape Yacht Club NFTs, alegadamente desviou 22.000 Ethereum (ETH) da empresa de serviços de gestão de tesouraria Formosa Financial em 2018, de acordo com uma recente exposição do Twitter sleuth ZachXBT.
O homem de negócios taiwanês-americano, conhecido pelo seu moniker online “Machi Big Brother”, passou alegadamente os quatro anos seguintes a operar “mais de dez fichas falhadas de bombas e lixeiras e projectos NFT”. O artigo também lança luz sobre a sua história no espaço criptográfico, os projectos e as pessoas a que está afiliado, bem como provas para provar os negócios obscuros.
22.000 ETH Desfalcados e Mais de Dez Projectos Falhados: A História de Machi Big Brother (Jeff Huang)https://t.co/eAzV9vkoRb
— ZachXBT (@zachxBT) Junho 16, 2022
Huang encontrou inicialmente a fama como membro fundador da banda pop/rap chamada L.A. Boyz nos anos 90. Mais tarde, fundou o grupo hip hop “Machi” em 2003, bem como a editora discográfica “MACHI Entertainment”.
Embora Huang tenha tido o seu início na indústria musical, mais tarde transitou para o espaço tecnológico quando fundou 17 Media (M17) em 2015, que se tornou uma das mais populares aplicações de live-streaming na Ásia, segundo o artigo.
Mithril – Projecto 1
Huang entrou no espaço criptográfico em 2017 com o lançamento de Mithril (MITH), o seu primeiro numa longa lista de projectos criptográficos falhados. Mithril foi um site de comunicação social descentralizado que recompensou os utilizadores com a sua ficha MITH nativa.
O projecto angariou 60k ETH (51,6 milhões de dólares) em Fevereiro de 2018, com 30% da oferta vendida através de uma venda privada. Estas fichas foram encerradas ou durante algum tempo, 70% até ao Token Generation Event (TGE), sendo as restantes desbloqueadas durante os 3 meses seguintes.
A MITH foi listada em Bithumb em Abril de 2018 e apenas um mês mais tarde, as fichas de venda privada tinham sido totalmente adquiridas, permitindo aos investidores levantar dinheiro. Estas fichas constituíam 89% da oferta circulante que causou uma pressão de venda maciça.
Formosa – Projecto 2
Formosa Financial (FMF), é uma plataforma de gestão de tesouraria para empresas de blockchain. 22.000 ETH foram angariados numa ronda de financiamento angelical, seguida de uma ronda privada que angariou mais 22.000 ETH. Os investidores incluíram Binance, Bloco Um, Mithril/Jeffrey Huang, e mais. O ponto de venda para os investidores foi uma listagem “acelerada” numa bolsa centralizada de alto nível.
A negociação começou no IDEX em 2018 e o preço baixou. Mais tarde, a 22 de Junho de 2018, foram feitos dois levantamentos de 11.000 ETH da carteira do Tesouro da Formosa Financial (22.000 ETH no total), tendo o co-fundador George Hsieh sido implicado. Huang e os co-fundadores renunciaram às suas funções e George Hsieh transferiu 10,5k ETH para Binance, tendo Huang feito mais tarde depósitos incrementais em várias contas e carteiras de Binance. Foram feitas múltiplas transferências e levantamentos com Jeff a ser implicado através de dados na cadeia.
ZachXBT disse à CryptoSlate que a 22 de Junho de 2018, foi no mesmo dia que Huang e Hsieh venderam as suas acções na empresa.
Ficheiros da empresa Formosa Financial, mostrando um acordo de recompra de acções datado de 22 de Junho de 2018 – imagem fornecida por ZachXBT
O artigo também inclui um clip de áudio SoundCloud onde o Co-Fundador da Formosa Financial Ryan Terribilini conta a sua versão do que aconteceu aos fundos a 22 de Junho de 2018.
No áudio, Terribilini é ouvido dizer que “Eu não aceitei o dinheiro, George e Jeffrey aceitaram o dinheiro” na marca das 0:37. Terribilini tornou-se o CEO da Formosa Financial após o alegado desvio de fundos.
“Desde que me tornei director e CEO da empresa, não houve um ETH que tenha desaparecido, por isso, quando se trata do que George e Jeff facilitaram no seu fim, como acho que é realmente aí que reside a responsabilidade”, continuou Ryan a dizer.
Terribilini está actualmente a trabalhar com Algorand (ALGO) e Formosa Financial parece ser o único projecto MachiBigBrother em que ele tem estado envolvido.
Machi X – Projecto 3
Jeff Huang e Leo Cheng iniciaram Machi X em Outubro de 2018. É um mercado social para os direitos de propriedade intelectual. Contudo, tiveram dificuldade em obter financiamento devido ao projecto anterior de Huang, Mithril, e ao incidente de Formosa. Quase um ano mais tarde, os investidores da Formosa foram avisados por e-mail sobre o desvio de 22.000 ETH.
Cream Finance – Projecto 4
Em 2020, Jeff e Leo Cheng fundaram a Cream Finance (CREAM), um garfo da Compound Finance (COMP). Mais de 192 milhões de dólares foram roubados do projecto através de exploits.
Wifey Finance – Projecto 5
Wifey Finance é bifurcada da Yearn Finance (YFI) e fundada por uma equipa “anónima”. Machi, Leo Cheng, e Wilson Huang são alguns dos primeiros membros do canal Discord do projecto. Os registos das transacções mostram que o dinheiro foi enviado para Wilson Huang mais de uma vez pelo destacador do Wifey. Após quatro dias, a Wifey Finance foi abandonada.
Swag Finance – Projecto 6
Em Outubro de 2020, foi lançado o website de entretenimento para adultos Swag.live. Quando a Cream Finance listou calmamente Swag como garantia, a falta de informação sobre a listagem causou muitas reacções negativas no Crypto Twitter. A ficha foi cultivada, despejada e removida do Cream no espaço de algumas semanas.
Mith Cash – Projecto 7
Em 30 de Dezembro de 2020, o Mith Cash, um garfo do protocolo Basis Cash (BAC) (uma moeda estável algorítmica) foi lançado por uma equipa “anónima”, com Huang como conselheiro. O Mith Cash cresceu para $1b TVL em apenas alguns dias após ter sido lançado, mas depois caiu em flecha como os detentores de fichas levantaram as suas recompensas.
Typhoon Cash – Projecto 8
Typhoon Cash foi lançado como um garfo do Tornado Cash (TORN). O projecto tinha uma equipa anónima, mas acreditava-se que Huang e os seus associados estavam por trás dele. O projecto foi abandonado apenas semanas após o início da agricultura no protocolo.
Mud Games – Projecto 9
Huang lançou Heroes of Evermore, um garfo de outro jogo popular baseado em saques. O projecto tinha uma equipa anónima e fez mais de 533,92 ETH em lucro. Os membros da equipa cunharam secretamente os mais raros NFTs.
Squid DAO – Projecto 10
Squid DAO foi lançado por uma equipa “anónima” como garfo do Olympus DAO (OHM) com Huang nos primeiros detentores (através do seu alias MachiBigBrother.eth). Huang mandou encerrar o projecto em Janeiro deste ano.
O artigo prossegue dizendo que Jeffrey Huang está agora envolvido em mais projectos incluindo X Finance, XY Finance, e Ape Finance. O post do blogue apontou um tema comum de equipas anónimas, projectos bifurcados, carteiras financiadas via FTX, e ciclos de vida curtos dos projectos. ZACHXBT termina o artigo dizendo que contactou Huang que negou as alegações no post.
CryptoSlate também contactou Jeffrey Huang para esclarecimento sobre as alegações, mas ele não respondeu na altura da redacção.
