Ein nicht identifizierter Krypto-Händler machte mehr als 100.000 Dollar Gewinn, nachdem er einen Token nur wenige Minuten vor der Notierung auf der dominanten Krypto-Börse Binance gekauft hatte, wie eine Analyse des On-Chain-Detektivs Lookonchain zeigt.
Der Händler kaufte Token des Gains Network (GNS) im Wert von 208.335 US-Dollar, nur 30 Minuten bevor Binance den Token an seiner globalen Börse notierte. Unmittelbar nach der Notierung stieg GNS um 51 % – von 7,92 $ auf 12,01 $. Der Händler veräußerte dann seine GNS-Position und schöpfte 106.747 $ Gewinn in weniger als einer Stunde ab.
Lookonchain bezeichnete den außergewöhnlich gut getimten Handel, vielleicht etwas frech, als „smart money“. Wenn es nach den jüngsten Trends geht, hat Klugheit jedoch nichts damit zu tun.
Im vergangenen Jahr sind mehrere führende Kryptobörsen wegen angeblicher – und in einigen Fällen bestätigter – Fälle von Front-Running unter die Lupe genommen worden: die Praxis von Händlern, die mit Insiderinformationen bewaffnet sind und große Positionen von Token aufbauen, bei denen es so gut wie sicher ist, dass sie im Wert steigen werden, und in diesem Fall durch eine begehrte Notierung an einer zentralen Kryptobörse.
Anfang dieses Monats bekannte sich Ishan Wahi, ein ehemaliger Coinbase-Produktmanager, schuldig, an einem Insiderhandelssystem beteiligt gewesen zu sein, das ihm 1,1 Millionen Dollar Gewinn einbrachte. Der Fall wurde von der Bundesstaatsanwaltschaft als der erste Fall von Insiderhandel mit Kryptowährungen bezeichnet.
Als die Anklage gegen Wahi im Juli bekannt gegeben wurde, verurteilte der CEO von Binance, Changpeng Zhao, das Vorgehen des Coinbase-Mitarbeiters.
„Krypto oder nicht, reguliert oder nicht, Insiderhandel und Front Running sollten in jedem Land strafbar sein“, sagte Zhao.
Krypto oder nicht, reguliert oder nicht, Insiderhandel und Frontrunning sollten in jedem Land strafbar sein.
Jeder, der in dieser Branche arbeitet, sollte es nicht tun.
Selbst wenn Sie nur Zeuge eines solchen Vorgangs waren, könnten Sie später in Schwierigkeiten geraten. Melden Sie es so früh wie möglich. https://t.co/FmKWAV6b9c
– CZ Binance (@cz_binance) Juli 21, 2022
Aber Binance selbst ist möglicherweise nicht immun gegen solche Praktiken.
Ende letzten Monats behauptete Conor Grogan, Coinbase’s Head of Product, dass es in den letzten anderthalb Jahren zahlreiche Fälle gab, in denen angegliederte Wallets immer wieder Token aufkauften, kurz bevor sie auf Binance gelistet wurden, und dabei Millionen von Dollar an Gewinn machten. In diesen Vorwürfen und einem damit zusammenhängenden Bericht des Wall Street Journal wurde dieselbe Wallet-Adresse genannt, die von der heutigen GNS-Notierung profitierte.
Es scheint, dass es ein Muster von Binance Front-Running über 18+ Monate gibt
Ich habe verbundene Geldbörsen gefunden, die:
-900k Rari Sekunden vorher gekauft und Minuten nach dem Listing wieder verkauft haben
~78K ERN zwischen dem 17. und 21. Juni gekauft und direkt nach der Ankündigung der Notierung verkauft haben
-dasselbe mit TORN https://t.co/yAolrfeHkO pic.twitter.com/VRq3vzfcgd– Conor (@jconorgrogan) Januar 23, 2023
Mit anderen Worten: Wer auch immer den heutigen, fragwürdig getimten Handel ausgeführt hat, tat dies, während seine Brieftasche bereits in der Öffentlichkeit war, was zeigt, wie schwierig es sein kann, solche Exploits zu stoppen, wenn sie tatsächlich auf Insiderwissen beruhen.
Binance behauptet, dass es eine Selbstverwaltungspolitik einführt, die Mitarbeiter daran hindert, über kurze Zeiträume zu handeln. Aber Coinbase’s Wahi, zum Beispiel, gab Insider-Informationen über bald gelistete Token an seinen Bruder und seinen Freund weiter – eine Praxis, die technisch nicht durch Binance’s interne Richtlinien verboten ist.
Binance hat auf die Anfrage von TCN nach einem Kommentar zu dieser Angelegenheit nicht reagiert.
Im Gegensatz zu Coinbase, das seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten hat, wickeln viele Krypto-Börsen, darunter auch Binance, den Großteil ihrer weltweiten Geschäfte außerhalb der Zuständigkeit der amerikanischen Regulierungsbehörden ab.
