Um comerciante criptográfico não identificado obteve mais de $100.000 em lucro após comprar uma ficha poucos minutos antes de ser listada na bolsa de troca de criptográficos dominante, de acordo com a análise da cadeia de lojas Lookonchain.
O comerciante comprou fichas no valor de $208.335 de Gains Network (GNS) apenas 30 minutos antes do Binance ter listado a ficha na sua troca global. GNS subiu cerca de 51% logo após a listagem – de $7,92 a $12,01. O comerciante descarregou então a sua posição GNS, obtendo $106.747 em lucros em menos de uma hora.
Lookonchain referiu-se ao comércio excepcionalmente cronometrado, talvez atrevidamente, como “dinheiro inteligente”. Se as tendências recentes indicarem algo, porém, os espertos podem não ter nada a ver com isso.
No ano passado, múltiplas trocas criptográficas líderes foram objecto de escrutínio por alegadas – e, em alguns casos, confirmadas – substâncias de primeira ordem: a prática de comerciantes, armados com informações privilegiadas, que defendem grandes posições de fichas que, embora certas, devem ser aumentadas em valor, e neste caso, por uma cobiçada listagem numa troca criptográfica centralizada.
No início deste mês, Ishan Wahi, um antigo gestor de produtos da Coinbase, declarou-se culpado de participar num esquema de troca de informação privilegiada que lhe rendeu $1,1 milhões em lucros. O caso foi descrito pelos procuradores federais como o primeiro caso de troca de informação privilegiada envolvendo divisas criptográficas.
Quando as acusações foram anunciadas pela primeira vez contra Wahi em Julho, o CEO de Binance, Changpeng Zhao, condenou as acções do funcionário da Coinbase.
“Cripto ou não, regulamentado ou não, o abuso de informação privilegiada e a fuga de informação privilegiada devem ser delitos criminais em qualquer país”, disse Zhao.
Crypto ou não, regulamentado ou não, abuso de informação privilegiada e front running devem ser delitos criminais em qualquer país.
Para quem trabalha nesta indústria, não o faça.
Mesmo que tenha acabado de testemunhar um, poderá ficar em apuros mais tarde. Informe-o o mais cedo possível. https://t.co/FmKWAV6b9c
— CZ Binance (@cz_binance) 21 de Julho de 2022
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Mas o próprio Binance pode não ser imune a tais práticas.
No final do mês passado, Conor Grogan, o chefe de produto da Coinbase, alegou numerosos casos no último ano e meio de carteiras filiadas, recolhendo constantemente fichas momentos antes de ser listado no Binance, e ganhando milhões de dólares em lucros no processo. Identificado nessas alegações, e uma história relacionada pelo The Wall Street Journal, foi o mesmo endereço de carteira que lucrou com a actual listagem no GNS.
Parece que existe um padrão de Binance front-running ao longo de 18+ meses
Encontrei carteiras ligadas que:
-Comprado $900k Rari segundos antes e largado minutos depois da lista
-Comprado ~78K ERN entre 17 de Junho e 21 de Junho e vendido logo após o anúncio de lista
-Did mesmo c/ TORN https://t.co/yAolrfeHkO pic.twitter.com/VRq3vzfcgd– Conor (@jconorgrogan) 23 de Janeiro de 2023
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Por outras palavras, quem quer que tenha executado o comércio questionável de hoje fê-lo com a sua carteira já aos olhos do público, o que indica a realidade de como pode ser difícil parar tais explorações, se elas se basearem de facto no conhecimento interno.
A Binance afirma que institui uma política de auto-governo de impedir os empregados de negociar durante curtos períodos. Mas o Wahi da Coinbase, por exemplo, passou informações privilegiadas sobre fichas a serem em breve listadas ao seu irmão e amigo – uma prática não impedida tecnicamente pelas políticas internas da Binance.
Binance não respondeu ao pedido de comentários do TCN sobre o assunto.
Ao contrário da Coinbase, que está sediada nos Estados Unidos, muitas trocas criptográficas, incluindo Binance, conduzem a maioria dos seus negócios globais fora da jurisdição dos reguladores americanos.
