Неидентифициран търговец на криптовалути е реализирал печалба от над 100 000 долара, след като е закупил токен само няколко минути преди той да бъде листван на доминиращата криптоборса Binance, според анализ на он-кейн сървъра Lookonchain.
Търговецът е закупил токени Gains Network (GNS) на стойност 208 335 долара само 30 минути преди Binance да листне токена на глобалната си борса. GNS поскъпна с около 51% непосредствено след листването – от 7,92 долара до 12,01 долара. След това търговецът разтовари позицията си в GNS, като за по-малко от час прибра 106 747 USD печалба.
Lookonchain нарече тази изключително навременна сделка, може би нахално, „умни пари“. Ако последните тенденции обаче показват нещо, умът може да няма нищо общо с това.
През изминалата година множество водещи криптоборси бяха подложени на проверка заради предполагаеми – а в някои случаи и потвърдени – случаи на front-running: практика, при която търговци, въоръжени с вътрешна информация, поддържат големи позиции в токени, за които е почти сигурно, че ще повишат стойността си, а в този случай и чрез желано листване на централизирана криптоборса.
По-рано този месец Ишан Уахи, бивш продуктов мениджър на Coinbase, се призна за виновен за участие в схема за търговия с вътрешна информация, която му е донесла печалба от 1,1 млн. долара. Случаят беше описан от федералните прокурори като първото дело за търговия с вътрешна информация, включващо криптовалути.
Когато през юли за първи път бяха обявени обвиненията срещу Уахи, главният изпълнителен директор на Binance Чангпенг Джао осъди действията на служителя на Coinbase.
„Крипто или не, регулирано или не, търговията с вътрешна информация и подставените лица трябва да бъдат криминални престъпления във всяка страна“, заяви Джао.
Крипто или не, регулирано или не, търговията с вътрешна информация и подставените лица следва да бъдат престъпления във всяка държава.
За всеки, който работи в тази индустрия, не го правете.
Дори и да сте станали само свидетел на такава сделка, по-късно може да си имате неприятности. Съобщете за нея колкото е възможно по-рано. https://t.co/FmKWAV6b9c
– CZ Binance (@cz_binance) July 21, 2022
Но самата Binance може да не е имунизирана срещу подобни практики.
В края на миналия месец Конор Гроган, ръководител на продуктовия отдел на Coinbase, твърди, че през последната година и половина е имало многобройни случаи на свързани портфейли, които последователно са задигали токени миг преди да бъдат листвани в Binance, и са реализирали милиони долари печалба в този процес. В тези твърдения и в свързаната с тях история на The Wall Street Journal е посочен същият адрес на портфейл, който се е възползвал от днешното листване на GNS.
Оказва се, че е налице модел на фронт-рънинг на Binance в продължение на 18+ месеца
Намерих свързани портфейли, които:
-Купиха 900 хил. долара Rari секунди преди и се отказаха минути след листването
-Купили ~78 хил. ERN между 17 и 21 юни и продали веднага след обявяването на листването
-Същото направиха и с TORN https://t.co/yAolrfeHkO pic.twitter.com/VRq3vzfcgd– Conor (@jconorgrogan) January 23, 2023
С други думи, който и да е извършил днешната съмнително планирана сделка, го е направил с портфейла си, който вече е бил публично достояние, което показва колко трудно може да бъде спирането на подобни експлойти, ако те действително се основават на вътрешна информация.
Binance твърди, че въвежда самоуправляваща се политика, която не позволява на служителите да търгуват за кратки периоди. Но Уахи от Coinbase например е предал вътрешна информация за токени, които скоро ще бъдат листвани, на брат си и на свой приятел – практика, която технически не е забранена от вътрешните политики на Binance.
Binance не отговори на искането на TCN за коментар по въпроса.
За разлика от Coinbase, чието седалище е в Съединените щати, много криптоборси, включително Binance, извършват по-голямата част от глобалния си бизнес извън юрисдикцията на американските регулаторни органи.
