Неизвестный криптотрейдер получил прибыль в размере более $100 000, купив токен за несколько минут до его размещения на доминирующей криптобирже Binance, согласно анализу, проведенному компанией Lookonchain.
Трейдер приобрел токены Gains Network (GNS) на сумму $208 335 всего за 30 минут до того, как Binance разместила их на своей глобальной бирже. Сразу после листинга цена GNS взлетела на 51% — с $7,92 до $12,01. Затем трейдер разгрузил свою позицию GNS, получив прибыль в размере $106 747 менее чем за час.
Lookonchain назвал эту исключительно своевременную сделку, возможно, в шутку, «умными деньгами». Однако если последние тенденции о чем-то свидетельствуют, то умные деньги здесь ни при чем.
В прошлом году несколько ведущих криптобирж попали под пристальное внимание в связи с предполагаемыми, а в некоторых случаях и подтвержденными случаями опережающего трейдинга: практика, когда трейдеры, вооруженные инсайдерской информацией, укрепляют крупные позиции по токенам, которые наверняка вырастут в цене, и в данном случае благодаря желанному листингу на централизованной криптобирже.
Ранее в этом месяце Ишан Вахи, бывший менеджер по продуктам Coinbase, признал себя виновным в участии в схеме инсайдерской торговли, которая принесла ему прибыль в размере 1,1 миллиона долларов. Федеральные прокуроры назвали это дело первым делом об инсайдерской торговле, связанным с криптовалютами.
Когда в июле было впервые объявлено об обвинениях против Вахи, генеральный директор Binance Чангпенг Чжао осудил действия сотрудника Coinbase.
«Криптовалюта или нет, регулируется она или нет, инсайдерская торговля и подставные операции должны быть уголовным преступлением в любой стране», — сказал Чжао.
Криптовалюта или нет, регулируется она или нет, инсайдерская торговля и подставные операции должны быть уголовным преступлением в любой стране.
Все, кто работает в этой отрасли, не делайте этого.
Даже если вы просто стали свидетелем одного случая, у вас могут быть проблемы в дальнейшем. Сообщите об этом как можно раньше. https://t.co/FmKWAV6b9c
— CZ Binance (@cz_binance) 21 июля 2022
Но сама компания Binance может быть не застрахована от подобных действий.
В конце прошлого месяца Конор Гроган, глава отдела продуктов Coinbase, заявил о многочисленных случаях за последние полтора года, когда аффилированные кошельки последовательно расхватывали токены за мгновения до их размещения на Binance и получали миллионы долларов прибыли в процессе. В этих обвинениях и в соответствующей статье The Wall Street Journal был указан тот же адрес кошелька, который нажился на сегодняшнем листинге GNS.
Похоже, что существует схема опережающих операций на Binance в течение 18+ месяцев.
Я нашел подключенные кошельки, которые:
-Купили $900k Rari за несколько секунд до и сбросили через несколько минут после листинга.
-Купили ~78K ERN между 17 июня и 21 июня и продали сразу после объявления о листинге
-Так же поступили с TORN https://t.co/yAolrfeHkO pic.twitter.com/VRq3vzfcgd— Конор (@jconorgrogan) January 23, 2023
Другими словами, тот, кто совершил сегодняшнюю сомнительную по времени сделку, сделал это со своим кошельком, уже находящимся в открытом доступе, что указывает на реальность того, как трудно остановить подобные эксплойты, если они действительно основаны на инсайдерской информации.
Binance утверждает, что в компании действует самоуправляемая политика, запрещающая сотрудникам торговать в течение коротких периодов времени. Но Вахи из Coinbase, например, передал инсайдерскую информацию о токенах, которые вскоре будут внесены в листинг, своему брату и другу, что технически не запрещено внутренней политикой Binance.
Binance не ответила на просьбу TCN прокомментировать этот вопрос.
В отличие от Coinbase, штаб-квартира которой находится в США, многие криптобиржи, включая Binance, ведут большую часть своего глобального бизнеса вне юрисдикции американских регуляторов.
