Местонахождение генерального директора Terraform Labs До Квона до сих пор «неизвестно», согласно иску Комиссии по ценным бумагам и биржам, в котором утверждается, что он сфабриковал детали, чтобы ускорить рост экосистемы Terra перед ее крахом в 2022 году.
До Квон стал соучредителем Terraform Labs вместе с Даниэлем Шином в 2018 году, за год до того, как они запустили сеть Terra. Компания также создала TerraUSD (UST), алгоритмический стейблкоин. По данным CoinGecko, к апрелю 2022 года его рыночная капитализация достигла 17 миллиардов долларов США, и он вытеснил Binance USD с третьего места в списке самых крупных стабильных монет в обращении.
Но в мае UST потерял привязку к доллару. В считанные дни стоимость в 40 миллиардов долларов была уничтожена, а сеть Terra была закрыта.
Теперь SEC обрушивает молот. Вот что говорится в ее иске.
10 000 биткоинов
SEC утверждает, что многие из заявлений Квона о Терре были просто выдуманы. Среди наиболее поразительных заявлений Комиссия утверждает, что Квон перевел 10 000 биткоинов (BTC) из Terraform Labs и Luna Foundation Guard (LFG) на счет в швейцарском банке. Это тайник стоимостью почти 250 миллионов долларов по сегодняшним ценам.
Согласно заявлению SEC, Квон переводил BTC с кошельков, принадлежащих TerraForm и LFG, на счет в швейцарском банке, где конвертировал их в наличные.
«В период с июня 2022 года до даты подачи данной жалобы из этого швейцарского банка было выведено более 100 миллионов долларов в фиатной валюте», — пишет SEC в своем иске.
Если это правда, то это резко контрастирует с инвесторами, которые потеряли огромные суммы денег, когда UST рухнул в прошлом году». В иске SEC особо упоминаются фармацевт из Калифорнии, который занял 400 000 долларов под залог своего дома для покупки UST, и художник из Вермонта, который вложил 20 000 долларов, предназначавшихся для обучения его сына в колледже.
Ложь Чаи
На пути к тому, чтобы стать третьим по величине стейблкоином, Квон сделал несколько громких заявлений о сети Terra и UST.
Но партнерство Terra с платежным приложением Chai не предусматривало такой интеграции, которую обещал Квон, пишет SEC в своем иске. Это серьезное утверждение, учитывая, что основатель Chai Дэниел Шин также стал соучредителем Terraform вместе с Квоном в 2018 году.
В 2019 году Terra объявила о своем партнерстве с Chai, написав в блоге, что она «перестроит стек платежей на блокчейне, чтобы упростить унаследованную платежную систему и предоставить транзакционные сборы со скидкой для торговцев».
По оценкам компании, сделка приведет к обработке «миллионных — если не миллиардных — объемов транзакций».
SEC утверждает, что Terra так и не заменила платежные системы Chai.
«Платежи Chai не использовали блокчейн Terraform для обработки и урегулирования платежей», — пишет SEC в своей жалобе. «Скорее, ответчики обманным путем копировали платежи Chai на блокчейн Terraform, чтобы создать впечатление, что они происходят на блокчейне Terraform, тогда как на самом деле платежи Chai осуществлялись традиционным способом».
Представители отрасли после этого заявили, что плохо скрывали, что Chai на самом деле не использовала Terra для облегчения платежей.
«Дело о мошенничестве абсолютно надежно. Chai использовала Terra как полную фальшивку, с поддельными транзакциями на цепи и всем остальным», — написал в Twitter Хасиб Куреши, управляющий партнер венчурной фирмы Dragonfly. «Я был удивлен тем, насколько вопиющим это было. Люди в Terraform Labs знали, что это полная чушь».
В иске SEC названы TerraForm Labs и Квон, но не Шин.
После того, как в мае компания Terra потерпела крах, в доме Шина в Сеуле прошли обыски. В декабре Шин явился на судебное заседание, чтобы решить, следует ли его арестовать за извлечение незаконной прибыли из компании Terra перед ее крахом. Южнокорейская прокуратура обвинила его в продаже токенов LUNA на сумму 105 миллионов долларов, согласно отчету в The Korea Times.
Стабильная афера
В иске также утверждается, что в мае 2021 года, за год до окончательного краха Terra, Квон ложно утверждал, что алгоритм TerraUSD (UST) помог ему восстановить привязку к доллару США один к одному после того, как он потерял ее во время флэш-катастрофы. «$UST продемонстрировал чрезвычайную стабильность привязки во время падения цены на 60%», — написал Квон в Твиттере в то время.
4/ Хотя просадки болезненны, $UST продемонстрировал чрезвычайную стабильность привязки во время падения цены на 60%, а @anchor_protocol сохранил свой основной мандат платежеспособности и продолжает предлагать доходность 18-20% из-за резкого падения коэффициента использования, опираясь на свои резервы доходности.
— Do Kwon (@stablekwon) May 20, 2021
Вместо этого, как утверждает SEC, Квон «тайно обсуждал планы с третьей стороной», которую SEC не называет, купить большую часть UST, чтобы поднять ее цену. Но после этого Квон похвастался, что не было никакого человеческого вмешательства.
По сообщениям, неназванной торговой фирмой в иске SEC была Jump Crypto, которая получила прибыль в размере 1,2 миллиарда долларов США от этой схемы, согласно SEC.
