Местонахождението на главния изпълнителен директор на Terraform Labs До Квон все още е „неизвестно“ според иска на Комисията за ценни книжа и борси, в който се твърди, че той е изфабрикувал подробности, за да стимулира растежа на екосистемата Terra преди нейния срив през 2022 г.
До Квон е съосновател на Terraform Labs заедно с Даниел Шин през 2018 г., една година преди да стартират мрежата Terra. Компанията също така създаде TerraUSD (UST), алгоритмичен стабилкойн. До април 2022 г. пазарната му капитализация достигна 17 млрд. долара и той измести Binance USD като третия по големина стабилен биткойн в обращение, според CoinGecko.
Но през май UST загуби обвързването си с долара. В рамките на няколко дни стойността на стойност 40 млрд. долара беше изтрита, а мрежата на Тера беше спряна.
Сега Комисията по ценните книжа и фондовите борси (SEC) налага наказание. Ето какво е включено в нейния иск.
10 000 Bitcoin
Секцията по ценните книжа и борсите твърди, че много от твърденията на Квон за Terra са просто измислени. Сред по-изненадващите твърдения Комисията твърди, че Квон е прехвърлил 10 000 биткойна (BTC) от Terraform Labs и Luna Foundation Guard (LFG) в швейцарска банкова сметка. Това е скривалище на стойност почти 250 милиона долара по днешни цени.
Според SEC Kwon е прехвърлял BTC от портфейли, принадлежащи на TerraForm и LFG, към швейцарска банкова сметка, където ги е превръщал в пари в брой.
„Между юни 2022 г. и датата на настоящата жалба от тази швейцарска банка са изтеглени над 100 млн. долара във фиатна валута“, пише SEC в иска си.
Ако това е вярно, то е в ярък контраст с инвеститорите, които загубиха огромни суми пари, когато UST се срина миналата година. В иска на SEC се споменават конкретно фармацевт от Калифорния, който взел назаем 400 000 долара срещу жилището си, за да закупи UST, и бояджия от Върмонт, който инвестирал 20 000 долара, които иначе били предназначени за обучението на сина му в колеж.
Лъжата за чая
По пътя към превръщането на третия по големина стейбълкойн Куон направи някои големи твърдения за мрежата Terra и UST.
Но партньорството на Terra с приложението за разплащания Chai не включваше такава интеграция, каквато обещаваше Kwon, пише SEC в своя иск. Това е голямо твърдение, като се има предвид, че основателят на Chai Даниел Шин също е съосновател на Terraform заедно с Куон през 2018 г.
През 2019 г. Terra обяви партньорството си с Chai, като в публикация в блога си написа, че ще „възстанови стека за плащания върху блокчейн, за да опрости наследената система за плащания и да предостави такси за трансакции с отстъпка на търговците“.
Компанията изчисли, че сделката ще доведе до обработката на „милиони – ако не и милиарди – трансакционни обеми“.
Комисията по ценни книжа и борси твърди, че Terra никога не е заменила платежните системи на Chai.
„Плащанията на Chai не са използвали блокчейна на Terraform за обработка и уреждане на плащания“, пише SEC в жалбата си. „По-скоро ответниците измамно репликираха плащанията на Chai върху блокчейна на Terraform, за да изглежда, че те се извършват в блокчейна на Terraform, докато всъщност плащанията на Chai се извършваха по традиционен начин.“
Оттогава членовете на индустрията твърдят, че е било зле пазена тайна, че Chai всъщност не е използвала Terra за улесняване на плащанията.
„Случаят с измамата е солиден като скала. Използването на Terra от Chai беше пълна измислица, с фалшиви транзакции във веригата и всичко останало“, написа в Twitter Хасиб Куреши, управляващ партньор във фирмата за рисков капитал Dragonfly. „Бях изненадан от това, колко зловещо е това. Хората в Terraform Labs знаеха, че това са глупости.“
В съдебния иск на SEC са посочени имената на TerraForm Labs и Kwon, но не и на Shin.
Откакто Terra се срина през май, домът на Шин в Сеул беше обискиран. През декември Шин се яви на съдебно заседание, за да се реши дали да бъде арестуван за извличане на незаконни печалби от Terra преди нейния фалит. Южнокорейските прокурори го обвиниха, че е продал токени LUNA на стойност 105 млн. долара, според доклад в The Korea Times.
Стабилна афера
В иска се твърди също, че през май 2021 г., една година преди Terra да се срине окончателно, Квон лъжливо е заявил, че алгоритъмът на TerraUSD (UST) му е помогнал да възстанови обвързаността си едно към едно с щатския долар, след като я е загубил по време на флаш срив. „$UST демонстрира изключителна стабилност на обвързването по време на 60% спад на цената“, написа тогава Квон в Twitter.
4/ Макар че пониженията са болезнени, $UST прояви изключителна стабилност на колчетата по време на 60% спад на цената, а @anchor_protocol запази основния си мандат за платежоспособност и продължава да предлага 18-20% доходност поради драстичния спад на коефициента на използване, черпейки от резервите си за доходност.
– Do Kwon (@stablekwon) 20 май 2021 г.
Вместо това SEC твърди, че Kwon „тайно е обсъждал планове с трета страна“, която SEC не назовава, да купи голяма част от UST, за да повиши цената ѝ. След това обаче Квон се похвалил, че не е имало човешка намеса.
Според съобщенията неназованата търговска фирма в иска на SEC е Jump Crypto, която си е тръгнала с 1,2 млрд. долара печалба от схемата, според SEC.
