Un operador de criptomonedas no identificado obtuvo más de 100.000 dólares de beneficio tras comprar un token solo unos minutos antes de que se publicara en la bolsa de criptomonedas dominante Binance, según el análisis de Lookonchain.
El operador compró tokens de Gains Network (GNS) por valor de 208.335 dólares tan solo 30 minutos antes de que Binance publicara el token en su bolsa global. GNS se disparó un 51% justo después de la cotización, pasando de 7,92 a 12,01 dólares. A continuación, el operador liquidó su posición en GNS, obteniendo 106.747 dólares de beneficios en menos de una hora.
Lookonchain se refirió a la operación excepcionalmente oportuna, quizás con descaro, como «dinero inteligente». Sin embargo, si las tendencias recientes indican algo, es posible que la inteligencia no tenga nada que ver con ello.
Cripto o no, regulado o no, el uso de información privilegiada y el testaferrismo deberían ser delitos penales en cualquier país.
Para cualquiera que trabaje en esta industria, no lo hagas.
Incluso si acabas de presenciar uno, puedes tener problemas más adelante. Denúncialo lo antes posible. https://t.co/FmKWAV6b9c
– CZ Binance (@cz_binance) 21 de julio de 2022
Pero la propia Binance podría no ser inmune a tales prácticas.
A finales del mes pasado, Conor Grogan, jefe de producto de Coinbase, denunció numerosos casos en el último año y medio de carteras afiliadas que consistentemente recogían tokens momentos antes de ser listados en Binance, y obtenían millones de dólares en beneficios en el proceso. En esas acusaciones, y en un artículo relacionado de The Wall Street Journal, se identificaba la misma dirección de monedero que se benefició de la cotización de GNS de hoy.
Parece que hay un patrón de Binance front-running más de 18 meses
He encontrado carteras conectadas que:
-Comprado $ 900k Rari segundos antes y objeto de dumping minutos después de la lista
-Compraron ~78K ERN entre el 17 y el 21 de junio y vendieron justo después del anuncio de cotización
-Hizo lo mismo con TORN https://t.co/yAolrfeHkO pic.twitter.com/VRq3vzfcgd– Conor (@jconorgrogan) January 23, 2023
En otras palabras, quienquiera que haya ejecutado la operación cuestionable de hoy lo hizo con su cartera ya a la vista del público, lo que indica la realidad de lo difícil que puede ser detener este tipo de exploits, si de hecho se basan en el conocimiento de información privilegiada.
Binance afirma que instituye una política de autogobierno para evitar que los empleados comercien en periodos cortos. Pero Wahi, de Coinbase, por ejemplo, pasó información privilegiada sobre los tokens que pronto cotizarían en bolsa a su hermano y a un amigo, una práctica que técnicamente no está prohibida por las políticas internas de Binance.
Binance no respondió a la solicitud de TCN para comentar el asunto.
A diferencia de Coinbase, que tiene su sede en Estados Unidos, muchas bolsas de criptomonedas, incluida Binance, llevan a cabo la mayor parte de su negocio global fuera de la jurisdicción de los reguladores estadounidenses.
