Niezidentyfikowany trader kryptowalutowy zarobił ponad 100 000 USD po zakupie tokena zaledwie kilka minut przed jego notowaniem na dominującej giełdzie kryptowalutowej Binance, zgodnie z analizą przeprowadzoną przez on-chain sleuth Lookonchain.
Inwestor zakupił tokeny Gains Network (GNS) o wartości 208 335 USD zaledwie 30 minut przed tym, jak Binance wprowadził token na swoją globalną giełdę. GNS wzrosło o około 51% tuż po wprowadzeniu do obrotu – z 7,92 USD do 12,01 USD. Inwestor następnie wyładował swoją pozycję GNS, zgarniając $106,747 w zyskach w mniej niż godzinę.
Lookonchain określił ten wyjątkowo zgrany w czasie handel, być może bezczelnie, jako „smart money”. Jeśli jednak ostatnie trendy coś wskazują, smarts może nie mieć z tym nic wspólnego.
W ciągu ostatniego roku wiele wiodących giełd kryptowalutowych znalazło się pod obserwacją z powodu domniemanych – a w niektórych przypadkach potwierdzonych – przypadków front-runningu: praktyki traderów, uzbrojonych w informacje wewnętrzne, zabezpieczających duże pozycje tokenów, które są niemal pewne, że zostaną zwiększone pod względem wartości, a w tym przypadku przez pożądane notowania na scentralizowanej giełdzie kryptowalut.
Na początku tego miesiąca Ishan Wahi, były kierownik produktu Coinbase, przyznał się do udziału w schemacie insider tradingu, który przyniósł mu 1,1 miliona dolarów zysków. Sprawa została opisana przez prokuratorów federalnych jako pierwsza sprawa dotycząca insider tradingu z udziałem kryptowalut.
Kiedy po raz pierwszy ogłoszono zarzuty wobec Wahi w lipcu, prezes Binance Changpeng Zhao potępił działania pracownika Coinbase.
„Kryptowaluty czy nie, regulowane czy nie, insider trading i front running powinny być przestępstwami w każdym kraju” – powiedział Zhao.
Crypto lub nie, regulowane lub nie, insider trading i front running powinny być przestępstwami w każdym kraju.
Dla każdego, kto pracuje w tej branży, nie róbcie tego.
Nawet jeśli tylko byłeś świadkiem jednego, możesz mieć później kłopoty. Zgłoś to jak najwcześniej. https://t.co/FmKWAV6b9c
– CZ Binance (@cz_binance) 21 lipca 2022
Ale sam Binance może nie być odporny na takie praktyki.
Pod koniec ubiegłego miesiąca Conor Grogan, szef produktu Coinbase, zarzucił liczne przypadki w ciągu ostatniego półtora roku powiązanych portfeli konsekwentnie zdobywających tokeny na chwilę przed wprowadzeniem ich do obrotu na Binance i zarabiających miliony dolarów w tym procesie. Zidentyfikowany w tych zarzutach i powiązanej historii przez The Wall Street Journal, był ten sam adres portfela, który skorzystał z dzisiejszego notowania GNS.
Wydaje się, że istnieje wzór Binance front-running przez 18+ miesięcy
Znalazłem połączone portfele, które:
-Bought $900k Rari seconds before and dumped minutes after listing
-Kupił ~78K ERN między 17 a 21 czerwca i sprzedał zaraz po ogłoszeniu notowań
-Zrobił to samo z TORN https://t.co/yAolrfeHkO pic.twitter.com/VRq3vzfcgd– Conor (@jconorgrogan) January 23, 2023
Innymi słowy, ktokolwiek wykonał dzisiejszy wątpliwie timed trade zrobił to ze swoim portfelem już w oczach opinii publicznej, co wskazuje na rzeczywistość, jak trudne może być zatrzymanie takich exploitów, jeśli są one w rzeczywistości oparte na wiedzy wewnętrznej.
Binance twierdzi, że ustanawia samorządową politykę uniemożliwiania pracownikom handlu w krótkich okresach. Ale Coinbase’s Wahi, na przykład, przekazał informacje poufne o wkrótce notowanych tokenach swojemu bratu i przyjacielowi – praktyka nie jest technicznie zabroniona przez wewnętrzne zasady Binance.
Binance nie odpowiedział na prośbę TCN o komentarz w tej sprawie.
W przeciwieństwie do Coinbase, która ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, wiele giełd kryptowalutowych, w tym Binance, prowadzi większość swojej globalnej działalności poza jurysdykcją amerykańskich regulatorów.
