オンチェーンスルースLookonchainによる分析によると、正体不明の暗号トレーダーが、支配的な暗号取引所Binanceに上場するわずか数分前にトークンを購入し、10万ドルを超える利益を得た。
このトレーダーは、Binanceがトークンをグローバル取引所に上場するわずか30分前に、208,335ドル相当のGains Network (GNS) トークンを購入しました。GNSは上場直後、7.92ドルから12.01ドルへと約51％急騰しました。その後、トレーダーはGNSのポジションをオフロードし、1時間以内に106,747ドルの利益をすくい上げました。
Lookonchainは、例外的なタイミングでの取引を、おそらく生意気にも「スマートマネー」と呼びました。最近のトレンドが何かを示すなら、賢さは関係ないかもしれないが。
インサイダー情報で武装したトレーダーが、価値が上がることがほぼ確実なトークンを大量に保有し、この場合、中央の暗号取引所への上場が切望されている。
今月初め、Coinbaseの元プロダクト・マネージャーであるIshan Wahiは、110万ドルの利益を得るインサイダー取引スキームに参加したことで有罪を認めました。この事件は、連邦検察によって、暗号通貨を含む最初のインサイダー取引事件と説明されました。
7月にWahiに対する告発が初めて発表されたとき、BinanceのCEOであるChangpeng Zhaoは、Coinbaseの従業員の行動を非難した。
「暗号通貨であろうとなかろうと、規制されていようとなかろうと、インサイダー取引とフロントランニングはどの国でも犯罪行為であるべきだ」とザオは述べた。
暗号であろうとなかろうと、規制されていようとなかろうと、インサイダー取引とフロントランニングはどの国でも犯罪行為であるべきです。
この業界で働いている人は、絶対にやめましょう。
たとえ目撃しただけであっても、後でトラブルになる可能性があります。できるだけ早く報告しましょう。https://t.co/FmKWAV6b9c
– CZ Binance (@cz_binance) July 21, 2022
」。
しかし、Binance自体もそのような行為と無縁ではないかもしれません。
先月末、Coinbaseの製品責任者であるConor Groganは、過去1年半の間に、提携ウォレットがBinanceに上場する直前に一貫してトークンをすくい上げ、その過程で数百万ドルの利益を得ていた事例が多数あると主張しました。これらの疑惑とウォール・ストリート・ジャーナルの関連記事には、今日のGNSの上場から利益を得たウォレットアドレスと同じものが記載されています。
18ヶ月以上にわたるBinanceのフロントランニングのパターンがあるようです
という連結ウォレットを発見しました。
-900kドルのRariを数秒前に購入し、上場後数分後に投棄した。
-6月17日から6月21日にかけてERNを78K枚購入し、上場発表後すぐに売却。
-Did same w/ TORN https://t.co/yAolrfeHkO pic.twitter.com/VRq3vzfcgd– Conor (@jconorgrogan) January 23, 2023
」。
言い換えれば、今日の疑わしいタイミングでの取引を実行した人は、すでに自分の財布が公開されている状態で実行したことになり、このような悪用が実際にインサイダー知識に基づいている場合、それを止めることがいかに難しいかという現実を示しています。
Binanceは、従業員が短期間で取引することを防ぐという自主規制のポリシーを制定していると主張しています。しかし、例えばCoinbaseのWahiは、上場間近のトークンに関するインサイダー情報を弟や友人に伝えており、バイナンスの社内ポリシーでは技術的に禁止されていない行為です。
バイナンスは、この件に関するTCNのコメント要請に応じなかった。
米国に本社を置くCoinbaseとは異なり、Binanceを含む多くの暗号取引所は、そのグローバルビジネスの大部分を米国の規制当局の管轄外で行っています。
