Krypto burza Binance a její generální ředitel, který se přiznal k obvinění z praní špinavých peněz, vrhá nové světlo na to, proč společnost mohla v týdnech před dokončením vyrovnání přesouvat stablecoiny v hodnotě miliard.
Transakce s Tetherem (USDT) v hodnotě 3,9 miliardy dolarů, dokončená 9. listopadu, se svou hodnotou až nezvykle blíží pokutě 4,3 miliardy dolarů, kterou Binance v rámci svého urovnání souhlasila zaplatit.
Většina peněz se přesunula z jedné studené peněženky Binance (Binance-Cold 2) do jiné její peněženky (Binance 3). V chladné peněžence jsou v současné době uloženy prostředky v hodnotě 6,6 miliardy USD – z toho 4 miliardy USDT a zbytek v různých stablecoinech, jako jsou decentralizovaný USD (USDD), USDC a TrueUSD (TUSD).
Cílová peněženka mezitím nyní drží aktiva v hodnotě 3,2 miliardy USD, z nichž většina je ve stablecoinu Tether USDT. Společnost Binance již dříve popsala své chladné peněženky jako ty, které jsou zodpovědné za držení většiny finančních prostředků společnosti.
Není jasné, zda společnost Binance hodlá tyto prostředky použít k uhrazení pokuty udělené americkou vládou, nebo zda plánuje USDT vykoupit za americké dolary nebo jinou fiat měnu. Společnost Binance na žádost TCN o komentář bezprostředně nereagovala.
Většina z 88,3 miliardy tokenů USDT, které jsou v současné době v oběhu, je vydávána na blockchainu Tron jako tokeny TRC-20. Tether má za sebou pohnutou historii a je kontroverzním, avšak klíčovým hráčem na trhu kryptoměn.
Binance před pár dny přesunula 3,9 miliardy dolarů $USDT ze svých studených peněženek do horkých.https://t.co/AY4gS9wlIS pic.twitter.com/QnnWKwChsC
– ChainArgos (@ChainArgos) 13. listopadu 2023
Stablecoiny tvoří většinu objemu obchodů s kryptoměnami a obchodníci je používají ke vstupu do obchodů a výstupu z nich, aniž by se museli dotknout fiat měny, například amerického dolaru. A Tether je snadno největším stablecoinem v oboru.
Jeho tokeny v oběhu v hodnotě 88 miliard dolarů představují 6 % globální tržní kapitalizace kryptoměn. Jeho další nejbližší konkurent, USDC, má tržní kapitalizaci 24 miliard dolarů. Tether je však již několik let pod drobnohledem amerických regulačních orgánů.
V roce 2021 společnost zaplatila 18 milionů dolarů za urovnání vyšetřování, zda skutečně disponuje 1 dolarem ve fiat měně na podporu každého z vydaných tokenů. Ještě před vyšetřováním kritici tvrdili, že Tether v žádném případě nemá dostatek hotovosti, aby mohl v mžiku podpořit miliardy nových tokenů, které razí. Tether tato tvrzení důsledně odmítal jako nepodložené vyvolávání strachu, ačkoli společnost dosud nepředložila úplný, nezávislý audit.
Nedávno společnost Tether uvedla, že spolupracuje s úřady na zmrazení 225 milionů dolarů, které jsou pravděpodobně spojeny s obchodováním s lidmi.
jak zareagují pravdoláskaři, pokud americká vláda přijme 4 miliardy dolarů v USDT jako platbu za pokutu
– nic carter (@nic__carter) November 20, 2023
K převodu USDT došlo krátce předtím, než společnost Binance a její generální ředitel Changpeng Zhao souhlasili se zaplacením pokuty ve výši 1,8 miliardy dolarů v souvislosti s federálními obviněními. Dalších 2,5 miliardy dolarů propadne, přičemž 1,6 miliardy dolarů půjde na řešení problémů s CFTC, FinCEN a OFAC.
V rámci urovnání se Zhao přiznal k obviněním a odstoupil z pozice generálního ředitele. Urovnání uzavírá roky trvající vyšetřování, které vedly americké úřady v souvislosti s dodržováním předpisů a kontrolami proti praní špinavých peněz ve společnosti Binance.
