Um estudo de Chainalysis revelou que os crimes criptográficos atingem o seu máximo histórico. Como resposta, o FBI criou a “Crypto Task Force” para combater actividades ilícitas dentro do espaço criptográfico.
O FBI tem sido muito activo em crimes criptográficos ao longo de 2021. Anunciaram dicas de segurança para os entusiastas da criptografia, notaram o aumento da fraude nos caixas automáticos de criptografia, e tomaram medidas para aumentar a segurança. Também apreenderam uma grande quantidade de bens criptográficos de utilizadores maliciosos em numerosas ocasiões.
Números do Chainalysis 2022 Crypto Crime Report também apoiam a angústia do FBI.
Valor total de moeda criptográfica recebida em actividades ilícitas (via Chainalysis)
Os dados marcam claramente um ponto alto de todos os tempos para o valor dos bens criptográficos recebidos por actividade ilícita. Aumentando em quase 80%, os crimes criptográficos atingiram 14 mil milhões de dólares.
No entanto, o crescimento global do mercado de criptografia também registou o seu máximo histórico. Em 2021, o volume de transacções criptográficas aumentou em 550% e atingiu $15,8 triliões
Partilha de actividades ilícitas em todos os volumes de transacções criptográficas (via Chainalysis)
Ao considerar o crescimento global do mercado, as actividades ilícitas dentro do espaço criptográfico diminuíram de forma impressionante e atingiram um mínimo histórico de 0,15%.
Apesar da baixa percentagem, o tamanho do valor da fraude criptográfica motivou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos a interferir. Em Outubro de 2021, foi lançada a National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET). O porta-voz descreveu o principal objectivo da NCET:
“Para enfrentar investigações e processos complexos de utilização indevida de moeda criptográfica por parte de criminosos, particularmente crimes cometidos por câmbios de moeda virtual, serviços de mistura e de troca de moeda, e actores de infra-estruturas de lavagem de dinheiro”.
Quatro meses mais tarde, o Departamento de Justiça deu mais um passo para alargar as capacidades do NCET ao criar a Unidade de Exploração Virtual de Bens (VAXU).
A VAXU está oficialmente posicionada sob a NCET, mas tem uma afiliação primária com o FBI, uma vez que une vários membros do FBI que obtêm experiência na área. A Procuradora-Geral Adjunta dos EUA Lisa Monaco explicou brevemente o papel principal da VAXU, declarando:
“Ransomware e extorsão digital, como muitos outros crimes alimentados por moeda criptográfica, só funcionam se os maus da fita forem pagos, o que significa que temos de rebentar com o seu modelo de negócio”.
A professora continuou dizendo:
“A moeda pode ser virtual, mas a mensagem às empresas é concreta: se nos informar, podemos seguir o dinheiro e não só ajudá-lo, mas também, esperemos, prevenir a próxima vítima”.
Upon ao lançamento oficial da VAXU, O Departamento de Justiça nomeou Eun Young C, um ex-conselheiro sénior do Procurador-Geral Adjunto, como novo presidente da NCET. O Procurador-Geral Adjunto Kenneth A. Polite Jr. declarou durante o anúncio:
“O NCET servirá de ponto focal para os esforços do departamento para combater o crescimento do crime envolvendo estas tecnologias. Eun Young é uma líder de sucesso em questões cibernéticas e criptográficas, e estou satisfeito por continuar o seu serviço como directora inaugural do NCET, liderando os esforços do departamento nesta área.”
 
As suas declarações e a afiliação da VAXU ao FBI dão a noção de que a VAXU é uma força-tarefa, e não um departamento de investigação, a nomeação de um ex-conselheiro como novo chefe da NCET dá a impressão de que os EUA estão a preparar-se para interferências físicas bem conduzidas às tentativas maliciosas para o espaço criptográfico.
