De regering van Israël scherpt de regelgeving rond crypto aan, te midden van zorgen over witwassen en terrorismefinanciering.
In een aankondiging van de Autoriteit ter bestrijding van terrorismefinanciering en het witwassen van geld, is in Israël een nieuwe reeks voorschriften opgelegd om het belang van investeerders in de cryptomarkt te beschermen.
https://twitter.com/cryptopediaK7/status/1461318270615572480
Volgens directeur Schlomit Wegman van de Autoriteit zal de toepassing van de nieuwe reeks wetten ervoor zorgen dat de crypto- en fintech-industrieën hun decorum behouden en helpen bij het vaststellen van duidelijke orders en normen als het gaat om de handel in crypto’s in de regio.
Israël versterkt zijn crypto-regelgevingsinfrastructuur
Volgens Wegman zal de nieuwe set regelgeving crypto-organisaties helpen door meer gebruikers aan te moedigen hun aandeel in crypto te investeren en de tanende interesse van klanten in de sector een boost te geven. Door een gebrek aan een goede regelgevende administratie, is Israël meerdere gevallen tegengekomen van witwaspraktijken waarbij illegale crypto transfers werden gemaakt naar dubieuze organisaties.
Volgens Globes, vereist de nieuwe Anti Money Laundering regelgeving (AML) van de regering, die op zondag van kracht werd, nu dat de lokale fintech-bedrijven en virtuele valuta dienstverleners een exploitatievergunning verkrijgen.
Met de implementatie van het nieuwe regelgevende kader, zullen crypto-bedrijven die actief zijn in Israël, nu net als banken uitgebreide rapporten moeten indienen. De autoriteiten zullen gedetailleerde klantidentificatienormen vaststellen om een nauwkeurige achtergrondanalyse te garanderen en illegale geldoverdrachten langs de lijn te bestrijden.
Israël heeft ook samengewerkt met het Amerikaanse ministerie van Financiën om de constante ransomware-aanvallen te bestrijden die een bron van zorg zijn geweest voor de natie.
Onlangs heeft Israëls Nationaal Bureau voor Terrorismebestrijding cryptocurrency in beslag genomen die werd overgemaakt naar de militaire vleugel van Hamas. Het nieuwe regelgevingskader is bedoeld om de controle op cryptobeurzen die actief zijn in Israël te verscherpen en illegale geldoverdracht te beschermen door middel van robuuste KYC-integratie.
De Israëlische autoriteiten zijn voortdurend bezig geweest om een deksel te zetten op de ongebreidelde illegale activiteiten in de regio. Onlangs hebben de Israëlische autoriteiten een nieuw wetsvoorstel ingediend dat de inwoners van het land verplicht om belastingaangiften in te dienen over crypto-aankopen boven de $ 60.000.
