Přední kryptoměnová burza podle objemu obchodů Binance a její generální ředitel Changpeng Zhao byli v pondělí zažalováni Komisí pro obchodování s komoditními futures (CFTC).
Podle žaloby podané CFTC u federálního soudu v Chicagu americký regulátor tvrdí, že Zhao a jeho společnost porušili pravidla pro obchodování a deriváty
Dvě největší kryptoměny podle tržní kapitalizace, Bitcoin a Ethereum, se podle CoinGecko v důsledku této zprávy propadly. Za poslední hodinu se Bitcoin propadl o 3,3 % na 26 800 dolarů a Ethereum klopýtlo o 2,9 % pod 1 700 dolarů.
Zhao na oznámení žaloby reagoval tweetem „4“, čímž narážel na svůj lednový tweet, který toto číslo spojuje s „Ignorovat FUD, falešné zprávy, útoky atd.“
4
– CZ Binance (@cz_binance) 27. března 2023
Žaloba tvrdí, že společnost Binance nejméně od července 2019 provozuje v USA zařízení pro obchodování s deriváty digitálních aktiv, které rezidentům umožňuje obchodovat s futures, swapy a opcemi na kryptoměny včetně bitcoinu, etherea a litecoinu.
Společnost Binance se také pokoušela rozšířit svou působnost v USA navzdory tvrzení, že burza bude bránit obyvatelům USA v přístupu k platformě Binance, tvrdí žaloba.
„Společnost Binance zaujala promyšlený, postupný přístup k rozšiřování své přítomnosti ve Spojených státech, přestože veřejně prohlašovala svůj údajný záměr ‚blokovat‘ nebo ‚omezovat‘ přístup zákazníků nacházejících se ve Spojených státech ke své platformě,“ uvádí se v ní.
1/23
Ach jo https://t.co/2JnbfirRrp
Případ je na světě a je to špatné.
Tohle je pokus CFTC zasadit *fatální* úder Binance a na první přečtení… Myslím, že tady mají skutečně velké šance, že se jim podaří svrhnout impérium Binance.
– Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) 27. března 2023
Přestože společnost Binance, Zhao a další zaměstnanci burzy věděli, že po získávání zákazníků v USA musí společnost Binance registrovat u CFTC, žaloba tvrdí, že se všichni „rozhodli tyto požadavky ignorovat a podkopali neúčinný program dodržování předpisů společnosti Binance.“
Jedním ze způsobů, jak společnost Binance podkopávala svůj program dodržování předpisů, bylo, že její vedoucí pracovníci, zaměstnanci a zástupci pomáhali uživatelům používat virtuální privátní síť (VPN), aby zakryli svou polohu. Televize CNBC minulý týden uvedla, že burza hrála roli v tom, že pomáhala lidem obcházet omezení v Číně a získat tak přístup na burzu.
V žalobě se dále uvádí, že neochota společnosti Binance zveřejnit umístění svých výkonných kanceláří odráží snahu burzy vyhnout se regulaci. Uvádí se v ní, že společnost Binance nedodržela zákony určené k odhalování a prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu.
„Společnost Binance nebyla nikdy registrována u CFTC v žádné funkci a nerespektovala federální zákony, které mají zásadní význam pro integritu a životaschopnost amerických finančních trhů,“ uvádí se v žalobě. „Nebudou-li žalovaní tímto soudem omezeni a nebude-li jim vydán soudní příkaz, budou pravděpodobně pokračovat v jednání a praktikách uvedených v této žalobě.“
Žaloba zahrnuje zprávy zaslané prostřednictvím šifrované aplikace pro zasílání zpráv Signal, které byly shromážděny z telefonu Zhao. Dodává, že Zhao instruoval zástupce společnosti Binance, aby používali Signal ke komunikaci se zákazníky se sídlem v USA.
„Vlastní e-maily a konverzace obžalovaných odrážejí, že snaha společnosti Binance o dodržování předpisů byla falešná a společnost Binance se záměrně rozhodla – a to opakovaně – upřednostnit zisky před dodržováním zákonů,“ uvedla v tiskové zprávě úřadující ředitelka odboru vymáhání práva u CFTC Gretchen Loweová. „CFTC a její odbor vymáhání práva budou stíhat ty platformy pro digitální aktiva a jednotlivce, kteří nedodržují a aktivně se snaží obcházet regulační požadavky CFTC.“
V rámci své žaloby se CFTC snaží přimět společnost Binance, aby vrátila údajně neoprávněně získané zisky, které pocházejí z pochybení, z nichž je obviněna. Chce také, aby společnost Binance zaplatila občanskoprávní pokuty a přijala zákaz obchodování, jakož i možnost registrace v USA
