Nedávné soudní podání ve věci konkurzu FTX odhalilo „zadní vrátka“ ve výši 65 miliard USD mezi společnostmi Alameda a FTX. Součástí podání je balíček s podrobným popisem aktuálních zjištění týkajících se fondů skupiny FTX.
Součástí balíčku je ilustrace procesu likvidace FTX spolu se vzorkem kódu, který údajně představuje zadní vrátka společnosti Alameda.
Zatímco zákazníci byli automaticky likvidováni na základě maržových podmínek nabízených společností FTX, společnost Alameda byla údajně z automatické likvidace vyňata. Dále se od společnosti Alameda nevyžadovalo, aby poskytla skutečné zajištění obchodů. Místo toho jí bylo umožněno obchodovat s „umělým kapitálem“. Pokud by se u soudu prokázala pravda, byl by tento trestný čin sám o sobě jedním z nejvýznamnějších příkladů podvodu v historii.
Zdroj: FTX Case Docket
Ještě více usvědčující je, že palubní deska rovněž potvrzuje existenci „božího režimu“, pomocí kterého mohla malá skupina osob přesouvat finanční prostředky mimo burzu. Příklady kódu pro jednotlivé skupiny byly ilustrovány prostřednictvím specifického „kódu nastavení účtu“ v kódové databázi burzy.
Zdroj: FTX docket
Přístupové kódy sedmi milionů standardních zákazníků byly nastaveny tak, že si nemohli půjčit, pokud byl jejich zůstatek nulový. Tvůrci trhu pro společnost měli úvěrové limity až 150 milionů dolarů. Zdánlivě 4 000 tržních míst mělo úvěrové limity do 1 milionu dolarů a dalších 41 mezi 1 a 150 miliony dolarů.
Společnost Alameda však měla přístup k 65 miliardám USD, což bylo přibližně o 43 000 % více než největší úvěrový limit poskytnutý ostatním tvůrcům trhu. Kromě toho byla úvěrová linka společnosti Alameda zařazena do kategorie „božského režimu“, který umožňoval zvláštní výsady. Tato facilita také umožňovala společnosti Alameda vybírat hotovost nebo kryptografické prostředky při záporném zůstatku. Všechny tyto transakce byly zaznamenány na serverech Amazon AWS společnosti FTX.
Kromě toho měla „malá skupina osob“ možnost převodu „mimo AWS Ledger“, což jim umožňovalo přesouvat finanční prostředky beze stopy. Tyto převody byly dostupné napříč všemi kryptoměnami drženými FTX, nikoli však hotovostí. Uživatelé s touto úrovní oprávnění měli přístup k soukromým klíčům konkrétních peněženek, což jim umožňovalo přímo iniciovat transakce v řetězci.
V rámci balíčku je také znázorněno vývojové schéma toku peněz v AWS společnosti FTX. Níže uvedený graf ukazuje, jak finanční prostředky přicházely mezi FTX a FTX.US.
přes několik stran.
Zdroj: FTX docket
Při svém prosincovém vystoupení před Sněmovnou reprezentantů označil generální ředitel společnosti FTX John Ray III vedení finančních záznamů ve společnosti FTX za jedno z nejhorších, jaké kdy ve své kariéře viděl, a upozornil na nepřijatelné praktiky řízení, včetně směšování majetku a nedostatečné vnitřní kontroly
