Pantera投资组合发展总监Franklin Bi宣布早期阶段投资组合风险评估,以及所采取的预防措施。
Pantera资本的投资组合发展总监Franklin Bi在Twitter上创建了一个话题,讨论在最近FTX和Alameda Research事件后采取的投资组合预防措施。
1/过去的几天考验了我们的行业,其影响将持续数月。
以下是给@PanteraCapital创始人/投资者的说明的摘录:对我们的投资组合的影响& 我们在前24小时采取的行动。
希望它能帮助其他建设者& 基金导航前进。
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– franklin (@FranklinBi) November 10, 2022
Pantera团队 “组建了一个虚拟作战室”,对其早期阶段的投资组合进行了彻底的风险评估,并制定了一套立即实施的行动计划。他们的两个目标是:
- 识别他们的投资组合团队可能面临的潜在风险
- 直接联系有风险的团队并提供帮助
旨在迅速建立和实施这两个目标,富兰克林强调,在危机时期,”我们必须采取行动,并迅速采取行动。”
风险评估& 识别
富兰克林说,确定了五个主要风险,其中三个被认为是紧急的。
这五个风险是:
- 交易方风险。对FTX / Alameda的未偿信贷风险;违约风险
- 监管风险:在FTX账户中持有资金;资金被冻结或损失的风险
- 价格波动风险:在资产负债表上持有某些资产,如FTT;价格风险。
- 投资风险。FTX/Alameda是直接投资者;在解套或出售过程中的清算风险
- 客户风险。FTX / Alameda是客户;收入损失的风险
。
多达70家投资组合公司被认定为具有 “潜在的重大[和]紧急风险”。
这个群体中的大多数包括集中式金融(CeFi)公司、分散式金融(DeFi)协议,以及任何可能在其财务中持有代币的人。 Pantera计划在未来几周和几个月内继续并扩大这一进程。
Day 1 Findings
在最初接触的投资组合团队中,有高达95%的团队几乎没有接触过FTX或Alameda–这部分归因于主动的风险管理以及托管和财务管理做法。
在剩下的5%中,有两个早期阶段的团队被标记为有超过50%的资金被锁定在FTX上,可能会影响他们的运行。Pantera说它仍然致力于帮助这两个团队探索所有可用的选择。
还有两个团队已经公开披露了他们的状况,并正在接受Pantera的支持。
1/我们很高兴与大家分享,Cega已经从Alameda收到了1360万美元的资金,这涵盖了Cega对Alameda的100%的交易风险 迄今为止欠下的收益。所有对Alameda交易有风险的用户(Cruise Control、Genesis Basket、Supercharger vaults)都可以感到安全。
– cega 🥚 (@cega_fi) November 10, 2022
1) 在过去的5年里,我们经历了多个市场周期,我们的重点一直并将继续保持不变–为交易、存储、对冲和管理数字资产提供行业领先的服务,并将重点放在这些核心支柱上。
– Amber Group (@ambergroup_io) November 9, 2022
最终,对Pantera的影响是最小的,任何风险都得到了迅速和顺利的解决。
由于对Alameda的风险敞口为零,Pantera的FTX/FTT风险敞口被限制在总资产管理的大约2%,这是他们收购Blockfolio 2020的结果。
富兰克林在结束他的话题时说:
“我们没有动摇–更重要的是,我们会尽我们所能支持你。我们的战痕对你有利。请随时联系我们团队中的任何人。”