商品期货交易委员会（CFTC）仅在今年就向提供信息导致执法行动成功的个人支付了总计1600万美元，举报人提供的大多数线索都是围绕加密货币的。
CFTC专员克里斯蒂-戈德史密斯-罗梅罗（Christy Goldsmith Romero）在10月31日的一份声明中透露了这些数字，并表示举报人有权获得高达30%的罚款，他们在支持监管机构的调查中发挥着 “至关重要的作用”。
据该专员称，今年到目前为止，CFTC 共收到 1530 个举报人的举报，并补充说这是 “历年来最多的一年”。
罗梅罗说：”今年收到的绝大多数举报都与加密货币有关，这是一个欺诈和其他非法活动依然猖獗的领域，”
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我为这些办公室及其出色的工作成果感到非常自豪。作为前监察长，我深知举报人的重要性。
的重要性。没有他们，美国商品期货交易委员会就无法充分保护客户和市场。点击阅读举报人数量最多、加密货币举报人和环境欺诈的相关信息。https://t.co/C4I9tgnxRU-专员克里斯蒂-戈德史密斯-罗梅罗（@CFTCcgr）2023年10月31日
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特别是，两名举报人因其提供的信息获得了总计 1,500 万美元的奖励，这对 9 月份执法案件的成功起到了关键作用。
虽然罗梅罗没有透露这些案件的具体细节，但他强调，这两名举报人提供了 “重要的信息和协助”，帮助 CFTC 成功地分别提起了执法案件。
自 2014 年 CFTC 举报人计划首次启动以来，监管机构已向揭露欺诈活动的举报人发放了近 3.5 亿美元的奖金。这些奖金与因举报而被处以的 30 多亿美元的执法处罚相关联。
“没有举报人，美国商品期货交易委员会就无法充分保护客户和市场，”罗梅罗说。”举报人有助于识别欺诈和其他非法活动，解释关键证据，并为委员会节省大量资源和时间。
TCN 已就此事联系 CFTC 征求更多意见，如果收到回复，我们将更新本文。
CFTC与加密货币
今年 6 月，美国商品期货交易委员会（CFTC）发布了一项修订其风险管理相关规则的提案，以便也能考虑到与加密货币和人工智能（AI）等 “新兴技术 “相关的风险。
罗梅罗补充说：”不受监管的现货市场会带来更多风险，FTX、Terra Luna、Celsius 和其他许多造成重大损失的公司的倒闭就是证明。”
4 月早些时候，美国商品期货交易委员会（CFTC）在一起比特币欺诈案中获得了 34 亿美元的罚款，该案与 Mirror Trading International Proprietary Limited（MTI）首席执行官科尼利厄斯-约翰内斯-斯坦伯格（Cornelius Johannes Steinberg）有关。
在该和解协议中，总金额的一半用于赔偿，另一半作为民事罚款，这也是美国商品期货交易委员会（CFTC）有史以来判处的最高民事罚款。
今年 6 月，监管机构宣布对前纽约证券交易所（NYSE）经纪人迈克尔-阿克曼（Michael Ackerman）实施永久禁令，他曾运行一种虚假的加密货币交易算法，并被指控欺诈投资者。
阿克曼被勒令支付 5000 多万美元的赔偿金和民事罚款，这与欺诈性数字资产交易计划有关。
今年 7 月，美国商品期货交易委员会解决了另一起与加密货币相关的欺诈案件，两名佛罗里达州男子被指控实施了一项价值数百万美元的比特币计划，并被勒令支付约 540 万美元的赔偿金。
