商品先物取引委員会（CFTC）は、執行措置につながった情報を提供した個人に対し、今年だけで総額1600万ドルを支払った。
CFTCのクリスティ・ゴールドスミス・ロメロ委員は10月31日の声明でこの数字を発表し、内部告発者（集められた罰金の最大30％を受け取ることができる）は規制当局の調査を支援する上で「重要な役割」を果たしていると説明した。
同委員によると、CFTCは今年1,530件の内部告発を受け、これは「例年で最も高い数字」だという。
「今年寄せられた通報の大半は暗号通貨に関するもので、詐欺などの違法行為が後を絶たない分野だ」とロメロ委員長は述べた。
私はこれらのオフィスとその優れた成果を非常に誇りに思っている。元IGとして、内部告発者の重要性を知っています。
内部告発者は重要です。彼らがいなければ、CFTCは顧客と市場を完全に保護することはできない。最も多い内部告発者、暗号通貨の内部告発者、環境詐欺の内部告発者についてはこちらをご覧ください。https://t.co/C4I9tgnxRU– クリスティ・ゴールドスミス・ロメロ委員 (@CFTCcgr) 31 October 2023
特に、9月の強制捜査の成功に不可欠であった2人の内部告発者は、その情報提供に対して総額1,500万ドルを受け取った。
これらのケースの詳細は明らかにされ なかったが、ロメロ氏は2人の内部告発者が「重要な情 報と支援」を提供したことで、CFTCは別々のケー スを成功させることができたと強調した。
2014年にCFTC初の内部告発制度が開始されて以来、CFTCは不正行為を発見した内部告発者に約3億5,000万ドルを授与してきた。これらの賞は、摘発された情報に関連する30億ドル以上の罰金を伴っている。
「CFTCは内部告発者なくして顧客と市場を完全に保護することはできない。「内部告発者は、詐欺やその他の違法行為の摘発、重要な証拠の解釈、CFTCの多大な資源と時間の節約に役立っている。
TCNはCFTCにこの件に関するさらなるコメントを求めており、回答が得られ次第、この記事を更新する。
CFTCと暗号通貨
今年6月、CFTCは暗号通貨や人工知能（AI）のような「進化する技術」に関連するリスクを含むリスク管理規則の改正案を提出した。
ロメロ氏はまた、”FTX、テラ・ルナ、セルシウス、その他多くの市場が崩壊し、多大な損失を出したことが証明しているように、規制されていないスポット市場にはさらなるリスクが存在する “と付け加えた。
アッカーマンは、詐欺的なデジタル資産取引スキームに関連して、5,000万ドル以上の返還金と民事罰の支払いを命じられた。
CFTCは7月にも暗号通貨詐欺事件で和解し、数百万ドル規模のビットコイン・スキームの実行で告発されたフロリダ州の2人の男性に約540万ドルの返還を命じた
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