本周早些时候,Binance 联合创始人 Yi He 在 Twitter 上评论了有关该公司可能存在内幕交易问题的指控。她的解决方案是 向举报不诚实同事的员工支付 1 万美元的赏金。
“她在 2 月 6 日的推特上用普通话说:”如果有任何项目信息因任何原因泄露,你将被警告一次,然后被解雇。
过去偶尔有关于币安上币信息泄漏的激烈讨论,通常是一些尚未发布代币的项目,社区为了保持热度过度宣传并不鲜见;但今天ronin上币公告发布后ronin价格下跌引发了社区激烈讨论,经过内部调查发现是之前集成公…
– Yi He (@heyibinance) 2024年2月5日
。
“If there is a leak, the listing will be cancelled,” she continued in the Twitter thread. “如果公告后有信息泄露,将直接延长挂牌时间,挂牌时间将根据后续调整决定。”
引发推特长话题和政策调整的事件是 Ronin 在 Binance 交易所上市前后的 “违规行为”。
该代币的价格在公告发布前大幅上涨,但在交易开始后立即下跌了 20%。有一种说法是,在宣布上市之前就知道上市消息的人正在积累代币,一旦价格上涨就会抛售。
ronin在binance宣布上市后,价格瞬间下跌了20%,而此前已经连续下跌了数周。
这是犯罪pic.twitter.com/l4GGM0OtBg
– tuba (@0xtuba) 2024年2月5日
Binbase现在的处境与Coinbase的困境如出一辙,此前Crypto Twitter发现了一个钱包,似乎是旧金山公司正在考虑在其交易所上市的代币的幌子。
前 Coinbase 产品经理伊山-瓦希(Ishan Wahi)和他的兄弟尼基尔-瓦希(Nikhil Wahi)参与了一项计划,利用即将在 Coinbase 平台上市的加密资产的机密信息进行交易。从 2021 年 6 月到 2022 年 4 月,Ishan Wahi 向他的兄弟和朋友 Sameer Ramani 透露了哪些加密资产即将上市。
这使他们能够购买至少 25 种加密资产,其中 9 种被视为证券,并出售这些资产获利共计约 110 万美元。
兄弟俩及其朋友最终被美国司法部和美国证券交易委员会(SEC)指控犯有内幕交易罪。瓦希家族与美国证券交易委员会达成和解,要求兄弟俩交出不义之财并支付利息。
在司法部的案件中,伊山-瓦希(Ishan Wahi)承认了两项共谋实施电信欺诈的罪名,每项罪名最高可判处 20 年监禁。但他被判入狱两年。