O que muitos suspeitaram, mas foi difícil de provar, foi agora confirmado pelos especialistas em criptocrimes cibernéticos Chainalysis: Não existem quaisquer provas de que as entidades russas sancionadas estejam a utilizar o criptograma para fugir às sanções.
Como a guerra da Rússia na Ucrânia continua, as moedas criptográficas estão a assumir um papel importante no conflito, mas não na capacidade de escapar às sanções contra entidades ou oligarcas russas. Pelo contrário, a criptologia provou ser muito útil no apoio à Ucrânia, uma vez que utilizadores em todo o mundo doaram mais de 56 milhões de dólares em moeda criptográfica para endereços fornecidos apenas pelo governo ucraniano.
Isto é “mostrar não só a generosidade da comunidade criptográfica, mas também a utilidade única dos bens virtuais para pagamentos transfronteiriços”, lê-se no relatório Chainalysis sobre o assunto.
Como a maioria dos leitores sabe, os Estados Unidos e muitos dos seus aliados na UE e noutros locais tomaram medidas sem precedentes contra a Rússia, incluindo acrescentar oligarcas russos, os seus familiares, e as suas empresas, bem como todos os principais bancos estatais e muitos exportadores de energia, à Lista de Cidadãos Especialmente Designados e Bloqueados (SDN) do Office of Foreign Assets Control (OFAC).
As potências ocidentais também retiraram bancos russos seleccionados do sistema SWIFT, essencialmente cortando-os do sistema financeiro global, e sancionaram o banco central russo, impedindo-o de utilizar os seus 650 mil milhões de dólares em reservas para mitigar o impacto das sanções.
Não há provas de que esteja a acontecer evasão de sanções
Muitos interrogam-se agora como é que as elites comerciais e políticas da Rússia poderiam usar a moeda criptográfica, como o bitcoin (BTC) ou o éter (ETH), para escapar às sanções. “Embora não haja provas directas de que isto esteja a acontecer, é uma preocupação razoável uma vez que a Rússia é responsável por uma parte desproporcionada de várias categorias de crimes baseados na moeda criptográfica, e é o lar de muitos serviços de moeda criptográfica que têm estado implicados na actividade de branqueamento de capitais”, lê-se no relatório.
Como explicou o co-fundador de Chainalysis Jonathan Levin enquanto testemunhava perante o Senado dos EUA, se a evasão às sanções baseadas na moeda criptográfica estivesse a acontecer, provavelmente pareceria mais uma actividade típica de branqueamento de capitais, em que quantidades relativamente pequenas de moeda criptográfica são movimentadas gradualmente para pontos de levantamento díspares, em vez de todas de uma só vez em transacções de grande envergadura.
O relatório de Chainalysis enumera seguidamente as diferentes formas como as sanções poderiam ser evitadas e rejeita todas elas.
Em primeiro lugar, se as baleias criptográficas russas – carteiras com mais de um milhão de dólares de criptograma – tentassem movimentar estes fundos, isso seria visível. Entre o início da invasão e o 21 de Março, Chainalysis localizou pouco mais de 62 milhões de dólares de moeda criptográfica enviada de baleias sediadas na Rússia para outros endereços, muitos dos quais estão associados a balcões e trocas de balcão, alguns de alto risco.
Image by Chainalysis
“Embora os picos nesta actividade sejam comuns, o envio de baleias russas atingiu os seus níveis mais elevados em cerca de oito meses durante a semana de 28 de Fevereiro, logo após a invasão, atingindo 26,5 milhões de dólares. Só a actividade na cadeia não nos pode dizer se estas transferências constituem evasão às sanções, pois não sabemos se as carteiras das baleias são controladas por indivíduos e entidades sancionadas”, diz o relatório.
Sbercoin a zero
Chainalysis também analisou a recém criada moeda criptográfica emitida pelo maior banco russo Sberbank, que foi colocada na lista de sanções no início da guerra. O Sbercoin, como é chamado, tinha sido anunciado anteriormente em finais de 2020.
De acordo com a CoinMarketCap, o Sbercoin registou um volume total de transacções de cerca de 4,5 milhões de dólares, tudo isto numa única bolsa descentralizada popular. O preço da Sbercoin caiu mais de 90% desde o seu lançamento e situa-se actualmente em $0,00003329 desde 28 de Março de 2022, com um limite de mercado de $113,089. O Sbercoin não é assim obviamente utilizado para evasão de sanções.
Chainalysis também analisou outros serviços de moeda criptográfica e tipologias de utilização que poderiam indicar evasão de sanções por entidades russas, mas até agora, os indicadores na cadeia para estes não mostram muito fora do normal.
A Rússia tem um grande ecossistema de serviços, e é razoável esperar que as entidades russas sancionadas possam tentar utilizar estes serviços para fugir às sanções, movendo a sua riqueza através deles.
Nenhuma troca mostrou qualquer actividade invulgar
Furthermore, Chainalysis analisou as trocas de alto risco, aquelas que tendem a ter requisitos de conformidade laxistas, como Garantex e Bitzlato, que são proeminentes na Rússia, mas também Tornado, um misturador de Ethereum. Até agora, nenhum destes serviços mostrou picos em influxos ou saídas, ou qualquer outra actividade invulgar. Chainalysis também olhou para a Hydra, de longe o maior mercado de escuridão do mundo, com o mesmo resultado.
“Continuamos a monitorizar a Hydra, mas até agora, o seu volume de transacções não mostra nada fora do normal, e de facto caiu no tempo após a invasão da Ucrânia”, diz o relatório.
alguns países sancionados, como o Irão, voltaram-se para a exploração de minas criptográficas para obterem acesso ao capital e compensarem as perdas relacionadas com sanções. É possível que a Rússia possa fazer o mesmo. A partir de Agosto de 2021, a Rússia ocupava o terceiro lugar a nível mundial na quota de haxixe global para a Bitcoin. Embora tenha havido um aumento no consumo de electricidade pelos mineiros de moeda criptográfica em algumas partes da Rússia após a invasão, é desde então impossível dizer se algo disso pode ser atribuído a uma entidade sancionada.
Também seria improvável, escreve Chanalysis, que uma entidade sancionada tivesse criado uma operação mineira significativa nas semanas que se passaram desde que novas sanções foram decretadas.
Pares de comércio de rublo cresceram mais de 900%
Furthermore, Chainalysis, usando os dados do livro de ordens de troca fornecidos por Kaiko, também observou alterações no volume de trocas para pares de trocas que incluem o rublo russo. O volume de comércio envolvendo pares de rublo aumentou imediatamente após a invasão, crescendo mais de 900% para mais de 70 milhões de dólares entre 19 e 24 de Fevereiro, o maior volume comercial desde Maio de 2021.
Image by Chainalysis
Desde então, os volumes de comércio de rublo continuaram a ser voláteis, embora ainda não tenham partido acima dos 70 milhões de dólares novamente. Como Chainalysis afirmou anteriormente, eles acreditam que esta actividade é pouco provável que reflicta a evasão de sanções em grande escala.
“A nossa hipótese actual é que os principais impulsionadores dos volumes de par de rublo são a volatilidade e os utilizadores de moedas criptográficas russas não sancionadas que tentam proteger as suas poupanças à medida que o valor do rublo desce”, lê-se no relatório.
Finalmente, Chainalysis também monitorizou a actividade dos cibercriminosos russos, em particular gangues envolvidos em ataques de resgates. Um destes bandos, Conti, o grupo de resgate mais activo de 2021, de acordo com Chainalysis, declarou a sua lealdade ao governo russo pouco depois da invasão, prometendo lançar ciberataques contra os inimigos da Rússia.
Pouco tempo depois, um partido desconhecido retaliou, vazando informações sensíveis sobre Conti, incluindo os registos de conversas internas do grupo, o código fonte, e muito mais. Para concluir, Chainalysis não encontrou nenhum sinal de aumento da actividade destes gangues, nem quaisquer actividades que possam indicar evasão de sanções.
$56 milhões de dólares de moeda criptográfica para a Ucrânia
Em resumo, Chainalysis não consegue encontrar quaisquer sinais significativos de evasão de sanções. O papel das moedas criptográficas na guerra na Ucrânia deve ser antes o de um veículo de apoio ao esforço de guerra ucraniano e ao povo do país.
Image by Chainalysis
“Desde 28 de Março, os entusiastas da criptografia em todo o mundo doaram mais de 56 milhões de dólares de moeda criptográfica para endereços fornecidos pelo governo ucraniano, para não mencionar centenas de NFTs e doações a outras organizações de caridade que aceitam moeda criptográfica”, lê-se no relatório.
“Essas doações não são apenas um exemplo da generosidade da comunidade, mas também da utilidade da moeda criptográfica como mecanismo de transferência de valor transfronteiriço em tempo de emergência”, conclui Chainalysis.
“Essas doações não são apenas um exemplo da generosidade da comunidade, mas também da utilidade da moeda criptográfica como mecanismo de transferência de valor transfronteiriço em tempo de emergência”, conclui Chainalysis
