Nishad Singh, ex-chefe de engenharia na troca criptográfica falida FTX declarou-se culpado de acusações criminais na terça-feira, o terceiro membro do círculo interno do fundador Sam Bankman-Fried a admitir actividades ilícitas em relação à FTX.
O advogado de Singh disse que o antigo funcionário de alto nível da FTX concordou em declarar-se culpado de acusações criminais durante um processo judicial, informou a Reuters, depois de Singh se ter alegadamente encontrado com procuradores dos EUA para discutir um potencial acordo de cooperação no mês passado.
Singh declarou-se culpado de fraude bancária, conspiração para cometer fraude bancária, lavagem de dinheiro, e conspiração para defraudar o governo dos E.U.A. violando leis financeiras de campanha. Singh disse que estava ciente da má gestão na FTX em meados do ano passado e pediu desculpa pelo seu papel no abuso dos fundos da FTX.
A Securities and Exchange Commission (SEC) e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) apresentaram acusações contra Singh na sequência da sua confissão de culpa. O Director de Execução da SEC, Gurbir Grewal, alegou numa declaração que o que Singh fez na FTX “foi fraude, pura e simples”, ajudando a criar código de software que levou ao roubo de fundos de clientes.
Bankman-Fried declarou-se inocente das acusações criminais que lhe foram feitas pela sua gestão do FTX, uma importante troca criptográfica que entrou em colapso em Novembro passado, na sequência de uma corrida ao banco na troca que foi desencadeada por uma queda abrupta do seu símbolo de troca FTT. A corrida ao banco forçou o FTX a admitir que não podia honrar levantamentos de clientes e não detinha reservas um-a-um de activos de clientes.
As acusações que o Bankman-Fried enfrenta variavam desde lavagem de dinheiro a fraude bancária. É acusado de apropriação indevida de biliões de dólares de fundos de clientes para alimentar o comércio na Alameda, comprar bens imobiliários privados, e doar para campanhas políticas.
Procuradores federais anunciaram acusações adicionais contra Bankman-Fried na semana passada, apresentando uma acusação de substituição que detalhava as doações políticas ilegais feitas pelo fundador da FTX. A acusação superseditória também discutiu como Bankman-Fried poderia alegadamente aceder a fundos de clientes através da Alameda, confiando no código que foi criado.
“A Bankman-Fried […] causou a criação de brechas secretas no código informático que alimentava a plataforma comercial da FTX – brechas que permitiram à Alameda incorrer num saldo negativo de vários biliões de dólares na FTX que a Bankman-Fried sabia que a Alameda não podia pagar”, alega a acusação.
Em Dezembro último, os procuradores no Distrito Sul de Nova Iorque revelaram ter obtido a cooperação do co-fundador da FTX, Gary Wang, e da ex-CEO da Alameda Research Caroline Ellison no colapso da FTX, que ambos se declararam culpados de acusações criminais.
“Se participou em má conduta na FTX ou na Alameda, agora é a altura de se antecipar a isso. Estamos a avançar rapidamente, e a nossa paciência não é eterna”, disse o Procurador Williams num vídeo que acompanhou o anúncio.
Declaração do Procurador dos EUA Damian Williams no v. EUA Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, e Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz
– US Attorney SDNY (@SDNYnews) WDezembro 22, 2022
O SEC alegou que Singh desempenhou um papel na má gestão do FTX nesse mesmo dia, alegando numa queixa criminal que Wang e Singh “eram os engenheiros principais responsáveis pela escrita do código de software para o FTX”.
A queixa alega que a Alameda beneficiou de “características não reveladas da plataforma FTX, que foram incorporadas no código de software desenvolvido por Wang e outros engenheiros FTX, e que permitiram à Alameda desviar os activos dos clientes FTX”.
As características alegadamente incluíam as que permitiram à Alameda obter um saldo negativo na sua conta de cliente com o FTX, aumentar uma linha de crédito concedida à Alameda que “se tornou efectivamente ilimitada”, e isentar a empresa de ser automaticamente liquidada quando se encontrava abaixo do nível de margem exigido em transacções – características que nenhum outro cliente tinha.
