Os dias de julgamento estão a chegar ao fim para a FTX, assim como as revelações. O testemunho de Gary Wang, o cofundador da bolsa, revelou mais uma fraude cometida pelas suas equipas de gestão. Alegadamente, falsificaram o fundo de garantia da bolsa para inflacionar artificialmente os montantes envolvidos. Como é que o fizeram?
O fundo de garantia da FTX foi falsificado
Em 2021, uma FTX bem-sucedida vangloriou-se do seu “fundo de garantia” de 100 milhões de dólares. O fundo, alegadamente constituído por FTT, o token nativo da plataforma, e USDT, destinava-se a proteger os clientes em caso de levantamentos maciços. O objetivo era garantir que todos os utilizadores pudessem levantar fundos e não desestabilizar a plataforma :
Os 5,25 milhões de FTT que colocámos no nosso fundo de seguros em 2019 fazem agora com que o fundo valha mais de 100 milhões de USDhttps://t.co/tMYgJOAdqI pic.twitter.com/vQDkmkufD2
– FTX (@FTX_Official) 14 de fevereiro de 2021
Foi Gary Wang, o cofundador da plataforma de câmbio, que lançou a bomba. Questionado no final da semana passada sobre o fundo de garantia da FTX, afirmou que este foi falsificado:
Não há FTT no fundo de garantia. É apenas o número de USDT. E o montante aqui indicado não é o que constava da base de dados. “
Quando lhe perguntaram se o valor partilhado pela FTX era falso, Gary Wang respondeu com um simples “Sim”. E continua a explicar como é que este montante falso era gerado todos os dias:
“[O código] pega no volume total de transacções da FTX nas últimas 24 horas. Depois […] pega nesse número, multiplica-o por um número aleatório de cerca de 7500, e divide o resultado por mil milhões. Isto dá um montante que é adicionado […] ao site. “
O código utilizado – em Python – permite assim falsificar o fundo para garantir a existência da FTX. O que isto significa é que a FTX não dispunha frequentemente dos fundos necessários para proteger os clientes. Ao mesmo tempo, as equipas promoviam deliberadamente esta garantia para justificar a “fiabilidade” da plataforma.
Alameda em socorro da FTX
Isto também colocou por vezes a plataforma em apuros. Gary Wang afirma que, em 2021, um operador conseguiu explorar um erro na margem de negociação da plataforma e desviar várias centenas de milhões de dólares. O fundo de garantia foi então esgotado. Perante este problema, Sam Bankman-Fried terá pedido à Alameda Research, empresa irmã da FTX, para cobrir discretamente as perdas.
Isto mostra mais uma vez que, para além da má gestão da plataforma, as equipas parecem ter enganado deliberadamente os investidores e tentado esconder as ligações muitas vezes obscuras entre a FTX e a Alameda Research.
O julgamento recomeça esta semana, e deveremos ficar a saber mais sobre o funcionamento da plataforma. Por seu lado, Gary Wang declarou-se culpado de vários tipos de fraude e nomeou os seus associados na altura: Sam Bankman-Fried, claro, mas também Caroline Ellison, a diretora-geral da Alameda Research, e o antigo engenheiro-chefe da FTX, Nishad Singh.
