Los días del juicio llegan a su fin para FTX, y también las revelaciones. El testimonio de Gary Wang, cofundador de la bolsa, ha arrojado luz sobre otro fraude cometido por sus equipos directivos. Al parecer, falsificaron el fondo de garantía de la bolsa para inflar artificialmente las cantidades en juego. ¿Cómo lo hicieron?
El fondo de garantía de FTX había sido falsificado
En 2021, un exitoso FTX presumía de su «fondo de garantía» de 100 millones de dólares. El fondo, supuestamente compuesto por FTT, el token nativo de la plataforma, y USDT, pretendía proteger a los clientes en caso de retiradas masivas. Con ello se pretendía garantizar que todos los usuarios pudieran retirar fondos y no desestabilizar la plataforma :
Los 5,25 millones de FTT que pusimos en nuestro fondo de seguros en 2019 ahora hacen que el fondo tenga un valor de más de 100 millones de USDhttps://t.co/tMYgJOAdqI pic.twitter.com/vQDkmkufD2
– FTX (@FTX_Official) February 14, 2021
De hecho, este fondo de garantía aparentemente no se utilizó cuando la plataforma de intercambio se derrumbó en 2022. En aquel momento, había bloqueado las retiradas muy pronto. Durante el juicio de Sam Bankman-Fried, nos enteramos de la razón: el fondo de garantía fue supuestamente fabricado, y de hecho no contenía FTT.
Una cantidad que se generó artificialmente
Fue Gary Wang, cofundador de la plataforma de intercambio, quien soltó la bomba. Interrogado a finales de la semana pasada sobre el fondo de garantía de FTX, afirmó que estaba falsificado:
No hay FTT en el fondo de garantía. Es sólo el número de USDT. Y la cantidad que aparece aquí no es la que había en la base de datos. «
Cuando se le preguntó si la cifra compartida por FTX era por tanto falsa, Gary Wang respondió un simple «Sí». Continúa explicando cómo se generaba esta cantidad falsa cada día:
«[El código] toma el volumen total de operaciones de FTX en las últimas 24 horas. Luego […] toma esa cifra, la multiplica por un número aleatorio en torno a 7500 y divide el resultado por mil millones. Esto da una cantidad que se añade […] al sitio. «
El código utilizado -en Python- permitía así falsificar el fondo para garantizar la existencia de FTX. Esto significa que, a menudo, FTX no disponía de los fondos necesarios para proteger a los clientes. Al mismo tiempo, los equipos promocionaban deliberadamente esta garantía para justificar la «fiabilidad» de la plataforma.
Alameda al rescate de FTX
Esto también ha metido a veces a la plataforma en problemas. Gary Wang afirma que, en 2021, un operador consiguió aprovecharse de un fallo en la negociación de márgenes de la plataforma y desviar varios cientos de millones de dólares. El fondo de garantía se agotó entonces. Ante este problema, Sam Bankman-Fried habría pedido a Alameda Research, empresa hermana de FTX, que cubriera discretamente las pérdidas.
Esto demuestra una vez más que, más allá de la mala gestión de la plataforma, los equipos parecen haber engañado deliberadamente a los inversores e intentado ocultar los vínculos, a menudo turbios, entre FTX y Alameda Research.
El juicio se reanuda esta semana, y deberíamos saber más sobre el funcionamiento de la plataforma. Por su parte, Gary Wang se ha declarado culpable de varios tipos de fraude, y ha nombrado a sus socios de entonces: Sam Bankman-Fried, por supuesto, pero también Caroline Ellison, la consejera delegada de Alameda Research, y el antiguo ingeniero jefe de FTX, Nishad Singh.
