Дните на съдебния процес за FTX са към своя край, както и разкритията. Свидетелските показания на Гари Уанг, съосновател на борсата, хвърлиха светлина върху поредната измама, извършена от нейните управленски екипи. Твърди се, че те са фалшифицирали гаранционния фонд на борсата с цел изкуствено завишаване на включените суми. Как са го направили?
Гаранционният фонд на FTX е бил фалшифициран
През 2021 г. успешната FTX се похвали със своя „гаранционен фонд“ от 100 млн. долара. Фондът, за който се твърдеше, че е съставен от FTT, местния токен на платформата, и USDT, е имал за цел да защити клиентите в случай на масови тегления. Това трябваше да гарантира, че всеки потребител може да изтегли средства и да не дестабилизира платформата :
Поради 5,25-те милиона FTT, които вложихме в нашия застрахователен фонд през 2019 г., сега фондът е на стойност над 100 милиона USDhttps://t.co/tMYgJOAdqI pic.twitter.com/vQDkmkufD2
– FTX (@FTX_Official) February 14, 2021
Всъщност този гаранционен фонд очевидно не е бил използван, когато платформата за обмен се срива през 2022 г. По това време тя е блокирала тегленията много рано. По време на съдебния процес срещу Сам Банкман-Фрид научихме причината: твърди се, че гаранционният фонд е бил изфабрикуван и всъщност не е съдържал ДФТ.
Сума, която е била изкуствено генерирана
Това беше Гари Уанг, съосновател на платформата за обмен, който хвърли бомбата. Запитан в края на миналата седмица за гаранционния фонд на FTX, той заяви, че той е бил фалшифициран:
В гаранционния фонд няма ДФТ. Това е само броят на USDT. И сумата, посочена тук, не е тази, която е била в базата данни. „
На въпроса дали следователно цифрата, споделена от FTX, е невярна, Гари Уанг отговори с простото „Да“. По-нататък той обяснява как тази фалшива сума е била генерирана всеки ден:
„[Кодът] взема общия обем на търговията на FTX през последните 24 часа. След това […] взема това число, умножава го по случайно число около 7500 и разделя резултата на един милиард. Така се получава сума, която се добавя […] към сайта.“
По този начин използваният код – на езика Python – дава възможност да се фалшифицира фондът, за да се гарантира съществуването на FTX. Това означава, че FTX често не е разполагала с необходимите средства, за да защити клиентите. В същото време екипите умишлено са популяризирали тази гаранция, за да оправдаят „надеждността“ на платформата.
Аламеда на помощ на FTX
Понякога това е довеждало платформата до проблеми. Гари Уанг твърди, че през 2021 г. един търговец е успял да се възползва от грешка в маржин търговията на платформата и да източи няколкостотин милиона долара. След това гаранционният фонд е бил изчерпан. Изправен пред този проблем, Сам Банкман-Фрид уж помолил Alameda Research, сестринското дружество на FTX, дискретно да покрие загубите.
Това още веднъж показва, че освен лошото управление на платформата, екипите изглежда умишлено са подвеждали инвеститорите и са се опитвали да скрият често неясните връзки между FTX и Alameda Research.
Съдебният процес се възобновява тази седмица и би трябвало да научим повече за това как работи платформата. От своя страна Гари Уанг се е признал за виновен в различни видове измами и е посочил имената на своите сътрудници по това време: Сам Банкман-Фрид, разбира се, но също така и Каролин Елисън, главен изпълнителен директор на Alameda Research, и бившия главен инженер на FTX, Нишад Сингх.
